藏格控股股份有限公司2018年度股东大会决议公告
证券代码：000408 证券简称：藏格控股 公告编号：2019-36
藏格控股股份有限公司2018年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
1、现场会议时间：2019年6月26日（星期三）10：00
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年6月26日9:30～11:30,13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2019年6月25日15:00至2019年6月26日15:00期间的任意时间。
3、召开地点：成都市高新区天府大道中段279号成达大厦11楼会议室
4、召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式
5、召集人：公司董事会
6、主持人：副董事长曹邦俊
7、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议出席情况
出席公司本次股东大会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共57人，共计持有公司有表决权股份1,378,841,849股，占公司股份总数的69.1572%，其中：
1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表（含股东代理人）共计12人，共计持有公司有表决权股份1,363,478,381股，占公司股份总数的68.3866%。
2、根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东大会网络投票的股东共计45人，共计持有公司有表决权股份数15,363,468股，占公司股份总数的0.7706%。
出席本次股东大会参与表决的中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计有表决权5%以上(含有表决权5%)的股东之外的股东，下同）共计55人，代表公司有表决权股份数132,720,990股，占公司股份总数的6.6568%。
出席或列席本次股东大会的人员还包括公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师。
三、议案审议和表决情况
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，经投票表决通过了以下议案：
1、关于《2018年度董事会工作报告》的议案
总表决情况：
同意1,378,066,249股，占出席会议股东所有表决权份的99.9437％；反对541,100股，占出席会议股东所有表决权份的0.0392％；弃权234,500股（其中，因未投票默认弃权2,900股），占出席会议股东所有表决权份的0.0170％。
中小股东总表决情况：
同意131,945,390股，占出席会议中小股东所有表决权份的99.4156％；反对541,100股，占出席会议中小股东所有表决权份的0.4077％；弃权234,500股（其中，因未投票默认弃权2,900股），占出席会议中小股东所有表决权份的0.1767％。
表决结果：通过。
2、关于《2018年度监事会工作报告》的议案
总表决情况：
同意1,378,066,249股，占出席会议股东所有表决权份的99.9437％；反对541,100股，占出席会议股东所有表决权份的0.0392％；弃权234,500股（其中，因未投票默认弃权2,900股），占出席会议股东所有表决权份的0.0170％。
中小股东总表决情况：
同意131,945,390股，占出席会议中小股东所有表决权份的99.4156％；反对541,100股，占出席会议中小股东所有表决权份的0.4077％；弃权234,500股（其中，因未投票默认弃权2,900股），占出席会议中小股东所有表决权份的0.1767％。
表决结果：通过。
3、关于《2018年度报告全文及其摘要》的议案
总表决情况：
同意1,376,669,133股，占出席会议股东所有表决权份的99.8424％；反对1,911,116股，占出席会议股东所有表决权份的0.1386％；弃权261,600股（其中，因未投票默认弃权2,900股），占出席会议股东所有表决权份的0.0190％。
中小股东总表决情况：
同意130,548,274股，占出席会议中小股东所有表决权份的98.3629％；反对1,911,116股，占出席会议中小股东所有表决权份的1.4400％；弃权261,600股（其中，因未投票默认弃权2,900股），占出席会议中小股东所有表决权份的0.1971％。
表决结果：通过。
4、关于《2018年度利润分配方案》的议案
总表决情况：
同意1,378,056,749股，占出席会议股东所有表决权份的99.9431％；反对575,400股，占出席会议股东所有表决权份的0.0417％；弃权209,700股（其中，因未投票默认弃权2,900股），占出席会议股东所有表决权份的0.0152％。
中小股东总表决情况：
同意131,935,890股，占出席会议中小股东所有表决权份的99.4085％；反对575,400股，占出席会议中小股东所有表决权份的0.4335％；弃权209,700股（其中，因未投票默认弃权2,900股），占出席会议中小股东所有表决权份的0.1580％。
表决结果：通过。
5、关于《公司2018年度盈利预测实现情况说明》的议案
总表决情况：
同意1,377,898,749股，占出席会议股东所有表决权份的99.9316％；反对551,500股，占出席会议股东所有表决权份的0.0400％；弃权391,600股（其中，因未投票默认弃权2,900股），占出席会议股东所有表决权份的0.0284％。
中小股东总表决情况：
同意131,777,890股，占出席会议中小股东所有表决权份的99.2894％；反对551,500股，占出席会议中小股东所有表决权份的0.4155％；弃权391,600股（其中，因未投票默认弃权2,900股），占出席会议中小股东所有表决权份的0.2951％。
表决结果：通过。
6、关于《2018年度财务决算方案》的议案
总表决情况：
同意1,376,558,633股，占出席会议股东所有表决权份的99.8344％；反对1,891,616股，占出席会议股东所有表决权份的0.1372％；弃权391,600股（其中，因未投票默认弃权2,900股），占出席会议股东所有表决权份的0.0284％。
中小股东总表决情况：
同意130,437,774股，占出席会议中小股东所有表决权份的98.2797％；反对1,891,616股，占出席会议中小股东所有表决权份的1.4253％；弃权391,600股（其中，因未投票默认弃权2,900股），占出席会议中小股东所有表决权份的0.2951％。
表决结果：通过。
7、关于《2019年度财务预算方案》的议案
总表决情况：
同意1,378,161,249股，占出席会议股东所有表决权份的99.9506％；反对419,000股，占出席会议股东所有表决权份的0.0304％；弃权261,600股（其中，因未投票默认弃权2,900股），占出席会议股东所有表决权份的0.0190％。
中小股东总表决情况：
同意132,040,390股，占出席会议中小股东所有表决权份的99.4872％；反对419,000股，占出席会议中小股东所有表决权份的0.3157％；弃权261,600股（其中，因未投票默认弃权2,900股），占出席会议中小股东所有表决权份的0.1971％。
表决结果：通过。
8、关于《2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案
总表决情况：
同意1,378,077,549股，占出席会议股东所有表决权份的99.9446％；反对509,000股，占出席会议股东所有表决权份的0.0369％；弃权255,300股（其中，因未投票默认弃权2,900股），占出席会议股东所有表决权份的0.0185％。
中小股东总表决情况：
同意131,956,690股，占出席会议中小股东所有表决权份的99.4241％；反对509,000股，占出席会议中小股东所有表决权份的0.3835％；弃权255,300股（其中，因未投票默认弃权2,900股），占出席会议中小股东所有表决权份的0.1924％。
表决结果：通过。
9、关于《2018年度董事、监事、高级管理人员薪酬考核及2019年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》的议案
总表决情况：
同意1,377,993,449股，占出席会议股东所有表决权份的99.9385％；反对593,100股，占出席会议股东所有表决权份的0.0430％；弃权255,300股（其中，因未投票默认弃权2,900股），占出席会议股东所有表决权份的0.0185％。
中小股东总表决情况：
同意131,872,590股，占出席会议中小股东所有表决权份的99.3608％；反对593,100股，占出席会议中小股东所有表决权份的0.4469％；弃权255,300股（其中，因未投票默认弃权2,900股），占出席会议中小股东所有表决权份的0.1924％。
表决结果：通过。
10、关于《2018年度日常关联交易确认及2019年度日常关联交易预计》的议案；
总表决情况：
同意131,972,890股，占出席会议股东所有表决权份的99.4363％；反对486,500股，占出席会议股东所有表决权份的0.3666％；弃权261,600股（其中，因未投票默认弃权2,900股），占出席会议股东所有表决权份的0.1971％。
中小股东总表决情况：
同意131,972,890股，占出席会议中小股东所有表决权份的99.4363％；反对486,500股，占出席会议中小股东所有表决权份的0.3666％；弃权261,600股（其中，因未投票默认弃权2,900股），占出席会议中小股东所有表决权份的0.1971％。
本议案涉及控股股东及一致行动人，关联股东回避表决。
表决结果：通过。
11、关于《续聘会计师事务所》的议案
总表决情况：
同意1,378,304,549股，占出席会议股东所有表决权份的99.9610％；反对425,300股，占出席会议股东所有表决权份的0.0308％；弃权112,000股（其中，因未投票默认弃权2,900股），占出席会议股东所有表决权份的0.0081％。
中小股东总表决情况：
同意132,183,690股，占出席会议中小股东所有表决权份的99.5952％；反对425,300股，占出席会议中小股东所有表决权份的0.3204％；弃权112,000股（其中，因未投票默认弃权2,900股），占出席会议中小股东所有表决权份的0.0844％。
表决结果：通过。
12、关于《控股股东以资抵债暨关联交易》的议案
总表决情况：
同意131,794,890股，占出席会议股东所有表决权份的99.3022％；反对916,900股，占出席会议股东所有表决权份的0.6908％；弃权9,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所有表决权份的0.0069％。
中小股东总表决情况：
同意131,794,890股，占出席会议中小股东所有表决权份的99.3022％；反对916,900股，占出席会议中小股东所有表决权份的0.6908％；弃权9,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所有表决权份的0.0069％。
本议案涉及控股股东及一致行动人，关联股东回避表决。
表决结果：通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市中伦律师事务所
2、律师姓名：冯泽伟 匡彦军
3、结论性意见：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议及会议记录；
2、北京市中伦律师事务所关于藏格控股股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
藏格控股股份有限公司董事会
2019年6月26日
