湖南电广传媒股份有限公司
第五届董事会第三十七次会议决议公告

股票代码：000917 股票简称：电广传媒 公告编号：2019-33

债券代码：112638 债券简称：18 湘电 01

湖南电广传媒股份有限公司

第五届董事会第三十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南电广传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十七次会议通知于2019年6月20日以传真、短信息或电子邮件等书面方式发出，会议于2019年6月25日在公司以通讯方式召开。会议应收表决票 9 票，实收表决票 9 票。会议召开的时间、地点及方式均符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。经与会董事审议，表决通过以下决议：

一、审议通过《关于为控股子公司广州韵洪广告有限公司贷款提供担保的议案》；

公司控股子公司广州韵洪广告有限公司（以下简称：“广州韵洪”）拟向浦发银行广州番禺支行申请综合授信金额人民币1.2亿元，期限1年。公司拟为上述贷款提供担保，承担连带保证责任。

公司于2019年4月25日召开的第五届董事会第三十六次会议与2019年5月24日召开的 2018 年年度股东大会审议通过了《关于为控股子公司广州韵洪广告有限公司2019年度融资提供担保的议案》，同意为广州韵洪2019年度提供总额不超过8亿元的融资担保。本次公司为广州韵洪提供担保金额为人民币1.2亿元，在上述额度范围内，无需再提交股东大会审议。相关内容详见《关于为控股子公司广州韵洪广告有限公司贷款提供担保的公告》（公告编号：2019-34）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于湖南有线集团为其全资子公司贷款提供担保的议案》；

公司控股子公司湖南省有线电视网络（集团）股份有限公司拟为其全资子公司湖南有线长沙网络有限公司向中国农业发展银行湖南省分行申请总额不超过8亿元人民币的贷款提供担保，并承担连带保证责任。本次担保不需提交股东大会审议。相关内容详见《关于控股子公司湖南有线集团为其全资子公司贷款提供担保的公告》（公告编号：2019-35）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于申请注册发行超短期融资券的议案》；

根据公司经营发展的需要，为进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，降低融资成本，保持公司资金筹措、管理及运用的灵活性，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额度不超过20亿元人民币的超短期融资券，用于补充日常运营流动资金及偿还有息债务，提请股东大会授权董事会并授权公司管理层根据市场和公司的需要决定发行的具体相关事宜：包括但不限于具体发行时机、发行规模、发行批次、发行日期、发行期限、发行方式、发行利率、中介机构等，以及授权管理层办理相关注册发行手续。

本议案尚需股东大会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》。

董事会同意于2019年7月12日（星期五）召开公司2019年第三次临时股东大会，相关内容详见公司《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-36）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

湖南电广传媒股份有限公司董事会

2019年6月26日

股票代码：000917 股票简称：电广传媒 公告编号：2019-34

债券代码：112638 债券简称：18 湘电 01

湖南电广传媒股份有限公司

关于为控股子公司广州韵洪广告有限公司

贷款提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、概述

湖南电广传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“电广传媒”）控股子公司广州韵洪广告有限公司（以下简称：“广州韵洪”）拟向浦发银行广州番禺支行申请综合授信金额人民币1.2亿元，期限1年。公司第五届董事会第三十七次会议于2019年6月25日在公司以通讯方式召开，会议以全票同意（同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票）的表决结果审议通过了《关于为控股子公司广州韵洪广告有限公司贷款提供担保的议案》。公司为上述贷款提供担保，承担连带保证责任。

上述事项不构成关联交易。

二、预计担保额度内的执行情况

1、公司于2019年4月25日召开的第五届董事会第三十六次会议与2019年5月24日召开的 2018 年度股东大会审议通过了《关于为控股子公司广州韵洪广告有限公司2019年度融资提供担保的议案》，同意为广州韵洪2019年度提供总额不超过8亿元的融资担保。本次担保具体情况如下：

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2、本次公司为广州韵洪提供担保金额为人民币1.2亿元，在上述已审议额度范围内，无需再提交股东大会审议。

三、被担保人基本情况

1、广州韵洪

①基本情况：广州韵洪成立于2003年11月27日，为公司控股子公司（电广传媒持有其85％的股份）；注册资本：1000万元，法定代表人：申波；注册地址：广州市越秀区建设大马路22号中环广场29楼；经营范围：设计、制作、发布、代理国内外各类广告，企业文化艺术交流策划，商品展览策划，商品信息咨询服务。

②股权关系结构：

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③主要财务数据：

（单位：人民币元）

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经查询，被担保人广州韵洪系非失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

公司为广州韵洪向浦发银行广州番禺支行申请综合授信金额人民币1.2亿元提供担保，期限1年。

五、董事会意见

本次担保是公司为广州韵洪因业务开展需要向银行申请提供流动资金贷款提供担保，广州韵洪的其他股东是广州韵洪管理层，持有15%股份（该部分股权已质押给公司）。广州韵洪是公司的控股子公司，公司掌控其经营管理活动，能有效控制担保风险。

六、累计对外担保数量

截止本公告之日，公司实际已发生的累计担保总额为137,521万元，其中对公司控股子公司担保额为137,521万元，担保总额度占公司2018年经审计净资产的13.60 %。

特此公告

湖南电广传媒股份有限公司董事会

2019年6月26日

股票代码：000917 股票简称：电广传媒 公告编号：2019-35

债券代码：112638 债券简称：18 湘电 01

湖南电广传媒股份有限公司

关于控股子公司湖南有线集团

为其全资子公司贷款提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、概述

湖南电广传媒股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司湖南省有线电视网络（集团）股份有限公司（以下简称“湖南有线集团”）拟为其全资子公司湖南有线长沙网络有限公司（以下简称“长沙网络公司”）向中国农业发展银行湖南省分行申请总额不超过8亿元人民币的贷款提供担保，并承担连带保证责任。

公司第五届董事会第三十七次会议于2019年6月25日以通讯方式召开，会议以全票同意（同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票）的表决结果审议通过了《关于湖南有线集团为其全资子公司贷款提供担保的议案》。

上述事项不构成关联交易。

二、被担保人基本情况

长沙网络公司为湖南有线集团全资子公司，注册资本为：人民币壹亿元，湖南有线集团持有100％的股份。法定代表人：周建新。注册地址：湖南省长沙市雨花区黄土岭路260号。经营范围：有线电视服务；广播电视传输设施安装；广播系统工程服务；广播电视及信号设备的安装；监控系统的维护；监控系统的开发；广告设计；卫星及共用电视系统工程服务；互联网接入及相关服务；保安监控及防盗报警系统工程服务；防盗系统的设计、安装；监控系统的设计、安装；管道工程施工服务；计算机网络平台的建设与开发；计算机技术开发、技术服务；计算机技术咨询；数据处理和存储服务；信息系统集成服务；通信设备租赁；家政服务；信息服务业务；软件技术服务；信息技术咨询服务；房地产信息咨询；数字内容服务；经营保险代理业务；软件开发；视频点播服务；代理收取保险费；综合布线；代理销售保险产品；城市、社区有线电视服务；管道设施、监控系统工程的安装服务；广告国内代理服务、制作服务、发布服务；互联网经营活动等业务。

长沙网络公司主要财务数据如下：

（单位：人民币元）

■

经查询，被担保人长沙网络公司系非失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

公司控股子公司湖南有线集团拟为其全资子公司长沙网络公司向中国农业发展银行湖南省分行申请总额不超过8亿元人民币贷款提供担保，并承担连带保证责任。

四、董事会意见

本次审议事项是公司控股子公司湖南有线集团拟为其全资子公司长沙网络公司贷款提供担保，长沙网络公司是湖南有线集团的全资子公司，公司参与经营管理，能有效控制担保风险。

五、累计对外担保数量

截止本公告之日，公司实际已发生的累计担保总额为137,521万元，其中对公司控股子公司担保额为137,521万元，担保总额度占公司2018年经审计净资产的13.60 %。

特此公告

湖南电广传媒股份有限公司董事会

2019年6月26日

股票代码：000917 股票简称：电广传媒 公告编号：2019-36

债券代码：112638 债券简称：18 湘电 01

湖南电广传媒股份有限公司

关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南电广传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十七次会议审议通过了《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》，定于2019年7月12日召开公司2019年第三次临时股东大会。现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2019年第三次临时股东大会。

（二）股东大会的召集人：公司董事会。

（三）会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（四）会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2019年 7 月 12日（星期五）下午14:40

网络投票时间：2019年 7 月 11 日一一7 月 12 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年 7月12日上午9：30一11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2019年 7月11日下午15：00至2019年 7月12日下午15：00。

（五）会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

（六）会议的股权登记日：2019年7月5日（星期五）。

（七）出席对象：

1. 截至股权登记日2019年7月 5日（星期五）下午15：00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东；股东因故不能出席现场会议的，可书面委托代理人出席（代理人不必为本公司股东）或在网络投票时间内参加网络投票。

2. 公司董事、监事和高级管理人员。

3. 公司聘请的见证律师。

（八）会议地点：湖南省长沙市金鹰影视文化城圣爵菲斯大酒店欢城三楼会议室。

二、会议审议事项

（一）本次提交股东大会表决的议案：

1.《关于申请注册发行超短期融资券的议案》。

（二）披露情况

详见刊载于2019年6月27日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司第五届董事会第三十七次会议决议公告。

三、提案编码

■

四、会议登记等事项

（一）登记方式：

1. 出席会议的股东或代理人可以到公司证券法务部办理登记手续，也可以用信函或传真方式办理登记手续；

2. 出席会议的公众股股东需持本人身份证、股东账户卡和有效持股凭证，如委托出席的，代理人需持授权委托书、代理人身份证、委托人身份证复印件、委托人持股证明及股东账户卡等办理登记手续；

3. 出席会议的法人股东为单位法定代表人的，需持本人身份证、法定代表人证明书、营业执照复印件及有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人需持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书、法定代表人证明书、营业执照复印件及有效持股凭证办理登记手续。

《授权委托书》见附件2。

（二）登记时间：2019年7月8日（星期一）上午8：30一12：00，下午14：30一17：30；

（三）登记地点：湖南省长沙市金鹰影视文化城，公司证券法务部。

（四）会议联系方式

联系人：颜 洁

联系电话：0731-84252080 84252333-8339

联系传真：0731-84252096

联系部门：证券法务部

联系地址：湖南省长沙市金鹰影视文化城 湖南电广传媒股份有限公司

邮政编码：410003

（五）相关费用

出席股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

六、其他事项

1. 异地股东可采取信函或传真方式登记（登记时间以收到传真或信函的时间为准）。传真登记的请在发送传真后电话确认。

2. 出席本次股东大会现场会议的股东请于会议召开前半小时内到达会议地点，并携带居民身份证（如为授权还需提供《授权委托书》）、持股证明等原件，以便签到入场。

3. 网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

七、备查文件

1. 公司第五届董事会第三十七次会议决议。

特此公告

湖南电广传媒股份有限公司董事会

2019年6月26日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：360917，投票简称：电广投票。

2、本公司无优先股，故不设置优先股投票。

3、议案设置及意见表决

（1）议案设置：本次股东大会仅有一个议案，故不设置总议案。

表一：股东大会议案对应“议案编码”一览表

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（2）填报表决意见：

本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2019年 7 月 12 日的交易时间，即9:30一11:30 和13:00一15:00；

2、 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年 7 月 11 日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2019年 7 月 12 日（现场股东大会结束当日）下午3：00；

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资

者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅；

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授 权 委 托 书

兹委托 先生/女士代表本人（或本单位）出席湖南电广传媒股份有限公司2019年第三次临时股东大会，并代表本人（或本单位）依照以下指示对下列议案投票。如无指示，则受托人可自行决定对该等议案进行投票。本委托书有效期为一个月。

■

委托人姓名（签字或盖章）：

委托人身份证或营业执照号码：

委托人股东帐号：

委托人持股数：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

委托人签名（或盖章）：

委托日期： 2019年 月 日