营口港务股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
证券代码：600317 证券简称：营口港 公告编号：2019-022
营口港务股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2019年6月26日
(二)股东大会召开的地点：辽宁省营口市鲅鱼圈区营港路一号营口港务股份有限公司二楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司副董事长司政先生主持。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席5人，独立董事王丰、张大鸣因另有公务未能出席现场会议；
2、公司在任监事3人，出席1人，公司监事毛玉兰、阎淑君因工作原因未能出席现场会议；
3、董事会秘书周志旭出席会议；公司财务总监、副总经理等高管列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：2018年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：2018年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：2018年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：2018年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：2018年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：2018年度财务决算和2019年度财务预算
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于持续履行避免同业竞争承诺方案调整的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于继续履行《金融服务协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)累积投票议案表决情况
1、关于补选董事的议案
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2、关于补选监事的议案
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(三)现金分红分段表决情况
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(四)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(五)关于议案表决的有关情况说明
本次会议第7项、第8项议案涉及关联交易，关联股东营口港务集团有限公司已回避表决上述议案。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：孙为、张静
2、律师见证结论意见：
本次会议的召集和召开程序、出席人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议的表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
营口港务股份有限公司
2019年6月27日
证券简称：营口港 证券代码：600317 编号 临 2019-023
营口港务股份有限公司
第六届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
营口港务股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议的通知于2019年6月14日以电子邮件、传真及书面通知送达的方式发出，会议于2019年6月26日16:30在公司会议室以现场方式召开。公司10名董事亲自出席了会议。独立董事王丰、独立董事张大鸣因工作原因未能出席现场会议，已书面委托独立董事张先治、独立董事戴大双代为出席。公司全体监事列席会议。会议符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。
会议由公司副董事长司政先生主持，审议并一致通过如下决议：
一、关于选举公司第六届董事会董事长和副董事长的议案。
选举司政先生为公司董事长，选举崔贝强先生为公司副董事长，以上任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。根据《公司章程》第八条之规定，董事长为公司的法定代表人，董事会授权公司管理层办理相应的工商变更登记等事宜。
同意12票，反对0票，弃权0票。
二、关于补选第六届董事会各专门委员会委员的议案
因董事辞职，导致公司专门委员会部分人员发生变动，会议补选王晓东先生为战略委员会召集人；补选崔贝强先生为提名委员会委员；补选王晓东先生为审计委员会委员。
补选后公司第六届董事会各专门委员会的人员组成如下：
1、战略委员会：王晓东（召集人）、王丰、戴大双
2、提名委员会：戴大双（召集人）、崔贝强、张先治
3、薪酬与考核委员会：王丰（召集人）、崔贝强、张大鸣
4、审计委员会：张先治（召集人）、王晓东、张大鸣
同意12票，反对0票，弃权0票。
营口港务股份有限公司董事会
2019年6月27日
证券代码：600317 证券简称：营口港 编号：临 2019-024
营口港务股份有限公司
第六届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
营口港务股份有限公司第六届监事会第十一次会议的通知于2019年6月14日以书面送达的方式发出，会议于2019年6月26日下午4:50在公司二楼会议室以现场方式召开，全体监事共3名亲自出席了会议，分别为李昆先生、韩朝波先生和石维力先生。会议符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。
会议审议通过了关于选举公司第六届监事会主席的议案，选举李昆先生为公司监事会主席。
同意3票，反对0票，弃权0票。
营口港务股份有限公司
监 事 会
2019年6月27日
