南京医药股份有限公司
关于南京医药医疗用品有限公司挂牌转让
合肥市天元医疗器械有限公司部分股权的进展公告
证券代码：600713 证券简称：南京医药 编号:ls2019-039
南京医药股份有限公司
关于南京医药医疗用品有限公司挂牌转让
合肥市天元医疗器械有限公司部分股权的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京医药股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司南京医药医疗用品有限公司（以下简称“医疗用品”）通过公开挂牌方式转让其所持有的合肥市天元医疗器械有限公司（以下简称“天元器械”）49%股权，现将最终挂牌结果及进展情况公告如下：
一、挂牌转让股权审议程序
2019年2月11-13日，公司第八届董事会临时会议审议通过《关于安徽区域医疗用品平台资源整合暨转让合肥市天元医疗器械有限公司部分股权及增资扩股的议案》，董事会同意医疗用品在南京市公共资源交易中心公开挂牌转让其所持有的天元器械49%股权，挂牌价格不低于人民币308.70万元（人民币，下同）。具体内容详见公司编号为ls2019-006之《南京医药股份有限公司关于安徽区域医疗用品平台资源整合暨转让合肥市天元医疗器械有限公司部分股权及增资扩股的公告》。
二、挂牌进展情况
2019年5月14日至6月25日，医疗用品持有的上述股权在南京市公共资源交易中心挂牌，公开征集受让方。挂牌价格为308.70万元。2019年6月26日，医疗用品收到南京市公共资源交易中心《关于产权转让项目意向受让方报名情况的函》（产权【2019】0710号），截至报名截止日，共有1家符合条件的意向受让方报名，为合肥润达万通医疗科技有限公司、上海润达医疗科技股份有限公司组成的联合体，意向受让价格为308.70万元。
根据合肥润达万通医疗科技有限公司、上海润达医疗科技股份有限公司共同出具的《联合体协议书》，合肥润达万通医疗科技有限公司作为联合体牵头人受让天元器械29.40%股权，上海润达医疗科技股份有限公司受让天元器械19.60%股权。
2019年6月27日，根据公司董事会的授权，公司经营层同意医疗用品根据公开挂牌结果，将持有的天元器械49%股权转让至合肥润达万通医疗科技有限公司、上海润达医疗科技股份有限公司组成的联合体，转让价格为人民币308.70万元。
三、摘牌方基本情况
（1）、上海润达医疗科技股份有限公司
住所：上海市金山区卫昌路1018号1号楼201室
法定代表人：刘辉
注册资本：57,953.4079万元人民币
企业类型：股份有限公司(上市)
经营范围：从事医疗器械领域内技术咨询、技术转让、技术开发、技术服务及机械设备维修，医疗器械等。
（2）、合肥润达万通医疗科技有限公司
住所：合肥市高新区梦园路9号安徽四星科技有限责任公司研发楼第五层113-118室
法定代表人：杨红
注册资本：1,667万元人民币
企业类型：有限责任公司
经营范围：医疗器械领域内技术咨询、技术转让、技术开发、技术服务等。
上海润达医疗科技股份有限公司为合肥润达万通医疗科技有限公司第一大股东，直接持有其40.01%股权。
四、本次交易对公司的影响
1、医疗用品通过公开挂牌方式转让天元器械49%股权，有利于公司推进天元器械资源整合，未来将立足合肥市、辐射安徽省，发挥各股东方优势资源，逐步推进与上下游的全面合作。
2、本次公司聘请江苏中企华中天资产评估有限公司对拟转让资产进行评估，按不低于经国资监管机构备案的资产评估价格作为挂牌底价在南京市公共资源交易中心公开挂牌转让，交易价格根据公开挂牌结果予以确定，切实保证了交易的公允性。
特此公告
南京医药股份有限公司董事会
2019年6月29日
证券代码：600713 证券简称：南京医药 编号：ls2019-040
南京医药股份有限公司
关于召开2019年第二次临时股东大会的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月20日发布《南京医药股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》，上述公告已刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。根据中国证券监督管理委员会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，公司现发布本次股东大会的提示性公告如下：
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2019年7月5日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2019年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年7月5日 9点00分
召开地点：南京市雨花台区小行尤家凹1号8号楼二楼会议室。
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年7月5日
至2019年7月5日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
根据《公司章程》的规定，单独或合并持有公司有表决权股份3%以上的股东有权在股东大会召开10日前向公司监事会提名监事候选人，公司监事会将在收到符合条件股东的书面提名函后2日内，公告新的监事候选人名单及简历。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已分别经公司于2019年6月17-19日召开的第八届董事会临时会议、第八届监事会临时会议审议通过，详见公司于2019年6月20日对外披露的编号为ls2019-034之《南京医药股份有限公司第八届董事会临时会议决议公告》、ls2019-035《南京医药股份有限公司第八届监事会临时会议决议公告》。相关公告于2019年6月20日刊登于上海证券交易所网站，上海证券报、中国证券报及证券时报上。
2、特别决议议案：1
3、对中小投资者单独计票的议案：2
4、涉及关联股东回避表决的议案：不涉及
应回避表决的关联股东名称：不涉及
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
登记手续：法人股东须持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、法定代表人证明书、本人身份证（若委托代理人出席的，代理人应持法定代表人出具的授权委托书及代理人本人身份证）办理登记手续；个人股东须持股东帐户卡、本人身份证（若委托代理人出席的，代理人应持法定代表人出具的授权委托书及代理人本人身份证）办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记，信函、传真以登记时间内收到为准。
（二）登记时间、地点及联系方式
登记时间：2019年7月4日上午9:00至11:00；下午13:30至17:00。
登记地点：南京市雨花台区小行尤家凹1号（南京国际健康产业园）8号楼投资与战略规划部。
公司联系地址：南京市雨花台区小行尤家凹1号（南京国际健康产业园）8号楼。
联系方式：联系人：李文骏、王冠
电话：（025）84552601、84552680
传真：（025）84552680
邮编：210012
（三）注意事项：与会股东交通及食宿费用自理。
六、其他事项
不涉及
特此公告
南京医药股份有限公司董事会
2019年6月29日
附件1：授权委托书
授权委托书
南京医药股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年7月5日召开的贵公司2019年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
