福建傲农生物科技集团股份
有限公司2019年6月养殖业务
主要经营数据公告

证券代码：603363 证券简称：傲农生物 公告编号：2019-093

福建傲农生物科技集团股份

有限公司2019年6月养殖业务

主要经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第一号一一一般规定》、《上市公司行业信息披露指引第二十号一一农林牧渔》的要求，福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）现将2019年6月养殖业务主要经营数据披露如下：

一、2019年6月养殖业务主要经营数据

单位：头

■

注：本月生猪销售量57,142头，其中自养生猪销售47,329头、委托寄养生猪销售9,813头。本月生猪销售量环比增长4.31%。

2019年1-6月，公司累计销售生猪337,518头，销售量同比增长69.04%。2019年6月末，公司生猪存栏272,426头，较2018年6月末增加131,724头，同比增长93.62%。

二、其他说明

以上经营数据来自公司内部统计，未经审计，仅供投资者及时了解本公司养殖业务生产经营概况，未对公司未来经营情况作出任何明示或默示的预测或保证，敬请投资者审慎使用，注意投资风险。

特此公告。

福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会

2019年7月4日

证券代码：603363 证券简称：傲农生物 公告编号：2019-094

福建傲农生物科技集团股份

有限公司第二届董事会

第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议于2019年7月3日在公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开，会议通知和材料已于2019年6月30日以专人送达或电子邮件形式发出。本次会议由董事长吴有林先生召集和主持，会议应出席董事8人，实际出席董事8人（其中以通讯表决方式出席会议的人数为5人），公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于拟向浙江金帆生态养殖有限公司增资的议案》

表决结果：同意票8票、反对票0票、弃权票0票。

同意公司与目标公司原股东傅冬丽、孔伟东共同向浙江金帆生态养殖有限公司（以下简称“目标公司”）增资8,500万元，其中公司以人民币5,400万元对目标公司进行增资，认购目标公司5,400万元新增注册资本。本次增资完成后，目标公司注册资本由原500万元增加至9,000万元，本公司持有目标公司60%股权。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于拟向浙江金帆生态养殖有限公司增资的公告》（公告编号：2019-095）。

（二）审议通过《关于拟投资设立河南傲农枫华现代农业开发有限公司的议案》

表决结果：同意票8票、反对票0票、弃权票0票。

同意公司与河南枫华种业股份有限公司共同投资设立河南傲农枫华现代农业开发有限公司（暂定名，以正式工商注册后为准，以下简称“目标公司”），开展生猪养殖及销售等业务。目标公司注册资本4,000万元，由公司认缴出资2,400万元，占注册资本60%。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于拟投资设立河南傲农枫华现代农业开发有限公司的公告》（公告编号：2019-096）。

特此公告。

福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会

2019年7月4日

证券代码：603363 证券简称：傲农生物 公告编号：2019-095

福建傲农生物科技集团股份

有限公司关于拟向浙江金帆生态

养殖有限公司增资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 投资标的公司名称：浙江金帆生态养殖有限公司

● 投资金额：5,400万元

一、对外投资概述

为了促进福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）在浙江省金华市生猪养殖产业链一体化发展，充分发挥双方业务优势，促进做大做强，公司拟与目标公司原股东傅冬丽、孔伟东共同向浙江金帆生态养殖有限公司（以下简称“浙江金帆”或“目标公司”）增资8,500万元，其中公司以人民币5,400万元对目标公司进行增资，认购目标公司5,400万元新增注册资本。本次增资完成后，目标公司注册资本由原500万元增加至9,000万元，本公司持有目标公司60%股权。

上述事项已经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，本事项无需提交股东大会审议。目标公司增资变更登记手续需经工商部门核准登记。

本对外投资不构成关联交易和上市公司重大资产重组事项。

二、投资协议对方的基本情况

1、傅冬丽，女，中国国籍，住所杭州市萧山区宁围镇；

2、孔伟东，男，中国国籍，住所杭州市萧山区宁围镇。

上述自然人不属于本公司关联方。

三、投资标的基本情况

公司名称：浙江金帆生态养殖有限公司

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

成立日期：2006年11月21日

公司住所：浙江省金华市婺城区汤溪镇中戴村龙头山

注册资本：500万元人民币

经营范围：生猪养殖；畜禽饲养技术开发。

公司股东：傅冬丽认缴出资450万元，持股90%；孔伟东认缴出资50万元，持股10%。

浙江金帆不属于公司的关联方。

浙江金帆最近一年及一期主要财务数据（未经审计）如下：

单位：万元

■

浙江金帆系一家自繁自养商品猪场，猪场可存栏3,000头母猪，年可出栏7.5万头育肥猪。

四、各方商谈的投资合同的主要内容

1、合同各方

甲方：福建傲农生物科技集团股份有限公司

乙方：傅冬丽

丙方：孔伟东

目标公司：浙江金帆生态养殖有限公司

2、增资扩股：目标公司进行增资扩股，本次增资人民币8500万元，其中：甲方以货币形式增资5400万元并成为目标公司新股东；乙方以货币形式增资2250万元；丙方以货币形式增资850万元。

目标公司本次增资完成后，注册资本由500万元增加至9000万元，其中：

甲方认缴出资5400万元，占目标公司增资后注册资本的60%；

乙方认缴出资2700万元，占目标公司增资后注册资本的30%。

丙方认缴出资900万元，占目标公司增资后注册资本的10%。

3、出资到位：增资款在2019年12月31日前分三期到位。

4、增资扩股后目标公司的组织机构：设董事会，由3名董事组成，其中2名董事由甲方推荐，1名董事由乙方、丙方共同推荐，并由股东会选举担任，董事长由甲方推荐的董事担任，副董事长由乙方、丙方共同推荐的董事担任；不设立监事会，只设1名监事，由甲方委派；总经理为公司法定代表人，由乙方、丙方共同推荐，董事会聘任；财务负责人由甲方委派。

5、违约责任：由于一方过错，造成本协议不能履行或不能完全履行时，过错方应承担其行为给目标公司和其他方造成的损失。

6、争议解决：因签订及履行本协议而发生的争议，应由各方首先通过友好协商解决，协商不成时，各方同意争议由原告住所地法院受理管辖。

7、协议生效：甲方确认本协议符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律法规、规范性文件的规定和要求，自签约主体中自然人签字法人盖章后生效。

五、对上市公司的影响：

本次对外投资，旨在促进公司在浙江省金华市生猪养殖产业链一体化发展，充分发挥双方业务优势，促进做大做强，符合公司的产业发展战略和经营规划。

浙江省生猪自给率较低，长期以来具有一定的生猪价格高地优势，当地养殖项目相对更具有稀缺性和价值。目前公司在浙江省金华市拥有一家饲料生产子公司和一家生猪养殖子公司（设计母猪存栏约1,800头），产业链配套较好，本次投资合作且目标公司达产后，公司在金华市可新增3,000头母猪存栏，本次合作将促进公司巩固和提升在当地的市场领先地位，提升公司盈利能力和品牌影响力。

本次投资短期内不会对公司财务状况及经营业绩构成重大影响。

六、其他说明

过去十二个月内公司未提交董事会确认的对外投资新设公司或向其他公司增资的投资项目如下：

■

七、投资项目风险分析

目标公司的未来盈利状况受运营管理、人员管理、生产管理、市场销售、畜禽疫病、猪肉价格波动等方面的影响，公司将密切关注其运营、管理情况，加强风险防控，促进目标公司科学、健康、稳定发展，确保本次投资的安全和收益。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会

2019年7月4日

证券代码：603363 证券简称：傲农生物 公告编号：2019-096

福建傲农生物科技集团股份

有限公司关于拟投资设立

河南傲农枫华现代农业

开发有限公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 投资标的公司名称：河南傲农枫华现代农业开发有限公司（暂定名，以正式工商注册后为准）

● 投资金额：人民币2,400万元

● 特别风险提示：本事项为设立新的合资公司，尚需得到工商行政管理部门核准。

一、对外投资概述

为了进一步促进公司育种养殖产业发展，充分发挥双方业务优势，深化双方合作，福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟与河南枫华种业股份有限公司（以下简称“枫华种业”）共同投资设立河南傲农枫华现代农业开发有限公司（暂定名，以正式工商注册后为准，以下简称“目标公司”），开展生猪养殖及销售等业务。目标公司注册资本4,000万元，由公司认缴出资2,400万元，占注册资本60%。

上述事项已经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，本事项无需提交股东大会审议。新公司具体设立需经工商核准登记。

本对外投资不构成关联交易和上市公司重大资产重组事项。

二、投资协议对方的基本情况

企业名称：河南枫华种业股份有限公司

企业性质：股份有限公司（台港澳合资、未上市）

法定代表人：魏冬青

成立日期：2009年9月18日

注册地点：驻马店市高新区工业园创业大道南侧1至5层01-0501

注册资本：15,510.1085万元人民币

经营范围：种猪和商品猪的养殖与销售；种猪改良、繁育、及推广；饲料生产销售；畜产品加工销售；猪粪处理；生物有机肥、有机肥、有机无机复合肥生产销售；生物菌种开发、生产、销售；种猪技术咨询、技术转让和技术服务；厂房、房屋租赁；花卉、蔬菜、果树、中药材的种植；冷链物流。

股东情况：枫华种业系新三板挂牌企业，其控股股东为枫华生物科技控股有限公司，持股比例为45.17%。

公司与枫华种业不存在关联关系。

三、投资标的基本情况

1、公司名称：河南傲农枫华现代农业开发有限公司（暂名，具体以工商登记部门核准的名称为准）（以下简称“目标公司”）。

2、注册资本：人民币4,000万元。

3、出资金额、出资比例和出资方式：

■

4、出资期限：双方依据目标公司拟购猪场的资产入账金额进度同比例出资。

5、经营范围：生猪的养殖、销售及服务等。

6、目标公司的组织机构：设董事会，由3名董事组成，其中2名董事由本公司推荐，1名董事由枫华种业推荐，并由股东会选举担任，董事长由本公司推荐的董事担任；不设立监事会，只设1名监事，由枫华种业推荐，股东会选举担任；总经理为公司法定代表人，由本公司推荐，董事会聘任；财务负责人由本公司委派人员担任。

四、投资合作协议的主要内容

1、合同双方

甲方：福建傲农生物科技集团股份有限公司

乙方：河南枫华种业股份有限公司

2、投资金额及出资期限

目标公司注册资本4,000万元，其中甲方以货币认缴出资2,400万元，占目标公司注册资本的60%；乙方以货币认缴出资1,600万元，占目标公司注册资本的40%。

目标公司成立后，将购买乙方位于驻马店市鲍庄村的目前在建的年存栏5万头种猪和商品猪养殖场资产，具体内容双方签订资产购买协议确定。该猪场手续转移至目标公司后，甲乙双方依据目标公司资产入账金额进度同比例出资。

3、违约责任

由于一方过错，造成本协议不能履行或不能完全履行时，过错方应承担其行为给目标公司和守约方造成的损失。

4、争议解决

因签订及履行本协议而发生的争议，应由双方首先通过友好协商解决，协商不成时，任何一方均应向被告所在地人民法院提起诉讼。

5、协议生效

本协议自各方签字盖章且甲方按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律法规、规范性文件的规定和要求，履行相应的决策和审批程序之日起生效，变更时亦同。

五、对外投资对公司的影响

河南枫华种业股份有限公司是公司饲料业务的合作伙伴，其主营业务为种猪和商品猪的养殖与销售。公司与枫华种业于2017年合资成立了河南傲农枫华饲料有限公司。本次对外投资旨在进一步深化双方业务合作，充分发挥双方业务优势，促进双方共同发展，本次合作有助于未来公司扩大养殖业务规模。本次投资短期内不会对公司财务状况及经营业绩构成重大影响。

六、对外投资的风险分析

目标公司的未来盈利状况受运营管理、人员管理、生产管理、市场销售、畜禽疫病、猪肉价格波动等方面的影响，公司将密切关注其运营、管理情况，加强风险防控，促进目标公司科学、健康、稳定发展，确保本次投资的安全和收益。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会

2019年7月4日

证券代码：603363 证券简称：傲农生物 公告编号：2019-097

福建傲农生物科技集团股份

有限公司对外投资进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、对外投资概述

福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议审议通过《关于投资设立武汉傲鹏牧业开发有限公司的议案》，同意公司全资子公司福建傲农畜牧投资有限公司（以下简称“傲农畜牧投资”）在湖北省武汉市投资设立武汉傲鹏牧业开发有限公司（正式名称以工商注册后为准，以下简称“目标公司”），目标公司注册资本500万元，由傲农畜牧投资认缴出资500万元，占注册资本比例100%。

以上内容详见公司于2019年5月29日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告编号为2019-078的公告。

二、对外投资进展情况

上述对外投资的标的公司已于近日完成了工商设立登记手续，并领取了相关工商行政管理部门核发的营业执照，相关登记信息如下：

1、企业名称：湖北傲鹏牧业开发有限公司

2、统一社会信用代码：91420112MA4K4GW60W

3、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

4、住所：武汉市东西湖区金银湖街道金山大道以北、金银湖路以东武汉华尔登国际酒店（五星级）二期38层11号

5、法定代表人：夏小林

6、注册资本：人民币500万元

7、成立日期：2019年06月27日

8、营业期限：长期

9、经营范围：农业技术开发；生猪饲养、销售及技术服务；水产养殖及销售；苗木、农作物种植、销售、技术服务；水产养殖、销售。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）

特此公告。

福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会

2019年7月4日