山东玲珑轮胎股份有限公司
关于职工代表监事选举结果的公告
证券代码：601966 证券简称：玲珑轮胎 公告编号：2019-057
山东玲珑轮胎股份有限公司
关于职工代表监事选举结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东玲珑轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，须进行监事会换届选举。公司第四届监事会将由3名监事组成，其中股东代表监事2名，职工代表监事1名，职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。
经公司2019年7月8日召开的二届三次职工代表大会审议，选举赵华润先生为公司第四届监事会职工代表监事（个人简历附后）。赵华润先生将与公司股东大会选举产生的其他两名监事共同组成公司第四届监事会，任期与第四届其他监事一致。
特此公告。
山东玲珑轮胎股份有限公司董事会
2019年7月8日
附件：职工代表监事简历
赵华润，男，1988年生，中共党员，本科学历。曾任山东玲珑轮胎股份有限公司董事办综合管理员、人力资源及体系部行政处科长。现任山东玲珑轮胎股份有限公司总裁办行政处科长。
证券代码：601966 证券简称：玲珑轮胎 公告编号：2019-058
山东玲珑轮胎股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2019年7月8日
(二)股东大会召开的地点：山东省招远市金龙路777号，公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长王锋先生主持会议。本次股东大会采取现场投票和网络投票结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人，独立董事王法长、苏波电话参加本次会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书马越川、副总裁李伟参加本次会议。
二、议案审议情况
(一)累积投票议案表决情况
1、关于公司董事会换届选举第四届非独立董事的议案
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2、关于公司董事会换届选举第四届独立董事的议案
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3、关于公司监事会换届选举第四届监事的议案
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会的议案均已审议通过；
2、议案1-3需对中小投资者单独计票；
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（青岛）律师事务所
律师：赵志强、史冰雪
2、律师见证结论意见：
本次股东大会由北京市中伦（青岛）律师事务所的律师代表现场见证并出具了法律意见书。中伦律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
山东玲珑轮胎股份有限公司
2019年7月8日
证券代码：601966 证券简称：玲珑轮胎 公告编号：2019-059
山东玲珑轮胎股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
山东玲珑轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”）于2019年7月8日下午在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应参加董事9名，实际参加董事9名。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》及《山东玲珑轮胎股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议由董事长王锋先生主持，以记名投票方式审议通过了以下议案：
１、关于选举公司第四届董事会董事长的议案
拟推举王锋董事为公司第四届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止
表决结果：同意9票，反对、弃权都是零票。
2、关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案
战略委员会由董事王锋、王琳、王显庆、孙建强、刘惠荣组成，董事王锋任召集人；审计委员会由董事孙建强、王显庆、刘惠荣组成，董事孙建强任召集人；提名委员会由董事刘惠荣、王法长、张琦组成，董事刘惠荣任召集人；薪酬与考核委员会由董事王法长、孙建强、杨科峰组成，董事王法长任召集人。
表决结果：同意9票，反对、弃权都是零票。
3、关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案
具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2019-061）。
表决结果：同意9票，反对、弃权都是零票。
三、备查文件
1、第四届董事会第一次会议决议；
2、独立董事关于公司第四届董事会第一次会议有关事项的独立意见；
3、上海证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
山东玲珑轮胎股份有限公司董事会
2019年7月8日
证券代码：601966 证券简称：玲珑轮胎 公告编号：2019-060
山东玲珑轮胎股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
山东玲珑轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议（以下简称“本次会议”）于2019年7月8日下午在公司会议室召开。本次会议应参加监事３名，实际参加监事３名，本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》及《山东玲珑轮胎股份有限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议由监事会主席温波先生主持，以记名投票方式审议通过了以下议案：
1、关于选举公司第四届监事会主席的议案
拟推举温波监事为公司第四届监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满为止。
表决结果：同意3票，反对、弃权都是零票。
三、备查文件
1、第四届监事会第一次会议决议；
2、上海证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
山东玲珑轮胎股份有限公司监事会
2019年7月8日
证券代码：601966 证券简称：玲珑轮胎 公告编号：2019-061
山东玲珑轮胎股份有限公司
关于聘任公司高级管理人员及
证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东玲珑轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）于2019 年7月8日在公司会议室召开了第四届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》，现将公司聘任总裁、副总裁等高级管理人员的事项公告如下：
聘任王锋先生为公司总裁，李伟先生、吕晓燕女士、冯宝春先生、孙松涛先生为公司副总裁，同时李伟先生兼任公司财务总监，马越川女士为公司董事会秘书兼副总裁，聘任赵文磊先生为公司证券事务代表（个人简历附后）。任期自董事会审议通过之日起，至第四届董事会任期届满之日止。
公司本次聘任人员均具备法律法规要求的任职资格。马越川女士已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，且向上海证券交易所报备的候选董秘资格备案已审议无异议。
特此公告。
山东玲珑轮胎股份有限公司董事会
2019年7月8日
附件：高级管理人员及证券事务代表简历
王锋，男，1972年生，博士研究生学历。曾任招远市橡胶工业集团公司车间副主任、主任，山东玲珑橡胶集团公司车间主任，山东玲珑橡胶集团公司副厂长，招远市蚕庄镇党委、委员，山东玲珑橡胶集团公司副总经理兼进出口公司经理，山东玲珑橡胶有限公司总经理、党委书记、董事，玲珑集团有限公司总裁、董事。现任玲珑集团副董事长、党委书记,中国企业联合会副会长，中国企业家协会理事会副会长，中国石化联合会副会长，山东玲珑轮胎股份有限公司董事长、总裁。
李伟，男，1972年生，大专学历。曾任建设银行招远支行计划信贷科副科长，山东玲珑橡胶有限公司办公室主任兼项目办主任，玲珑集团有限公司项目办主任、副总经理，山东玲珑轮胎股份有限公司监事。现任山东玲珑轮胎股份有限公司副总裁。
吕晓燕，女，1967年生，硕士学历。曾任固特异大连财务行政经理、固特异新加坡项目经理、固特异亚太区财务分析师、固特异大连财务总监、董事会副主席，美国CTS公司电子零部件、EMS事业部全球财务总监，美国Thermo Fisher LPG事业部亚太区财务总监，山东玲珑轮胎股份有限公司总经理助理、财务总监、副总裁。现任山东玲珑轮胎股份有限公司副总裁。
冯宝春，男，1969年生，大专学历。曾任招远县轮胎厂基建科员，烟台轮胎厂总务科副科长、设备科副科长，招远橡胶集团公司技改处副处长、开发处处长，山东玲珑橡胶集团有限公司销售公司副经理、经理，山东玲珑轮胎股份有限公司总经理助理兼国内配套部部长。现任山东玲珑轮胎股份有限公司副总经理。
孙松涛，男，1979年生，本科学历。曾任山东玲珑橡胶有限公司总经理秘书，玲珑集团有限公司办公室副主任，山东玲珑轮胎股份有限公司办公室副主任、董事会秘书、副总裁。现任山东玲珑轮胎股份有限公司副总经理。
马越川，女，1974年生，本科学历。曾任宝山钢铁股份有限公司会计主管，美国新泽西州Baosteel America,Inc.公司财务总监，上海中允投资发展有限公司总经理，宝钢发展有限公司规划发展部总经理、市场营销部总经理，上海宝钢磁业有限公司总经理，英国汉普郡Vertu Corporation Limited公司财务总监，纬图通信贸易（中国）有限公司董事。现任山东玲珑轮胎股份有限公司董事会秘书、副总裁。
赵文磊，男，1979年生，大专学历。曾任山东玲珑轮胎股份有限公司车间主任，项目处副处长。现任山东玲珑轮胎股份有限公司董事办主任、总裁办战略规划及项目处处长、证券事务代表。
