浙江卫星石化股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：002648 证券简称：卫星石化 公告编号：2019-056
浙江卫星石化股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、公司于2019年6月27日在《证券时报》《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登了《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》；
2、公司于2019年7月3日在《证券时报》《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登了《关于2019年第一次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》，本次股东大会增加《关于回购注销公司2016年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》；
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合方式召开；
4、本次股东大会无修改、否决议案的情况。
一、会议召开情况
1、召集人：浙江卫星石化股份有限公司董事会
2、召开时间：
现场会议召开时间为：2019年7月12日（星期五）15:00
网络投票的具体时间为：2019年7月11日-2019年7月12日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年7月12日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年7月11日下午15:00至2019年7月12日下午15:00期间任意时间。
3、召开地点：浙江省嘉兴市南湖区富强路196号公司201会议室
4、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
5、主持人：副董事长杨玉英女士
6、本次股东大会的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江卫星石化股份有限公司章程》的有关规定
二、会议出席情况
1、出席会议总体情况
出席本次股东大会的股东及股东授权代表共9名，代表公司股份620,857,275股，占公司股份总数的58.2630% 。其中中小投资者（除上市公司的董事、监事、高管和单独或者合计持有上市公司5%以上股份以外的股东）的股东及股东授权代表6人，所持有表决权的股份1,838,195股，占公司股本总数的0.1725%。
会议由公司副董事长杨玉英女士主持，公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议，公司聘请的律师出席了大会见证并出具了法律意见书。
2、现场会议出席情况
现场出席股东大会的股东及股东代理人共计7人，代表有表决权的股份数620,810,775股，占公司股本总额的58.2587%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东2人，代表有表决权的股份数46,500股，占公司股本总额的0.0044%。
三、提案审议和表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了如下决议：
1、审议通过了《关于修改公司〈2018 年限制性股票激励计划〉(草案)及摘要部分条款的议案》；
赞成股份620,857,275股，占出席会议股东所代表有表决权股份总数的100%；反对股份0股，占出席会议股东所代表有表决权股份总数的0%；弃权股份0股，占出席会议股东所代表有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为：1,838,195股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的100%；0股反对，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%；0股弃权，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。
议案获出席会议股东或股东代理人所代表有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
2、审议通过了《关于回购注销公司2018年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》；
赞成股份620,857,275股，占出席会议股东所代表有表决权股份总数的100%；反对股份0股，占出席会议股东所代表有表决权股份总数的0%；弃权股份0股，占出席会议股东所代表有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为：1,838,195股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的100%；0股反对，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%；0股弃权，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。
议案获出席会议股东或股东代理人所代表有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
3、审议通过了《关于公司申请注册发行非金融企业债务融资工具方案的议案》；
赞成股份620,857,275股，占出席会议股东所代表有表决权股份总数的100%；反对股份0股，占出席会议股东所代表有表决权股份总数的0%；弃权股份0股，占出席会议股东所代表有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为：1,838,195股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的100%；0股反对，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%；0股弃权，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。
4、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会及董事会获授权人士办理本次债务融资工具相关事项的议案》；
赞成股份620,857,275股，占出席会议股东所代表有表决权股份总数的100%；反对股份0股，占出席会议股东所代表有表决权股份总数的0%；弃权股份0股，占出席会议股东所代表有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为：1,838,195股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的100%；0股反对，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%；0股弃权，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。
5、审议通过了《关于回购注销公司2016年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。
赞成股份144,835,695股，占出席会议股东所代表有表决权股份总数的99.9983%；反对股份2,500股，占出席会议股东所代表有表决权股份总数的0.0017%；弃权股份0股，占出席会议股东所代表有表决权股份总数的0%。本议案关联股东浙江卫星控股股份有限公司、嘉兴茂源投资有限公司作为关联股东对本议案进行回避表决。
其中，中小投资者表决情况为：1,835,695股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.8640%；2,500股反对，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.1360%；0股弃权，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。
议案获出席会议股东或股东代理人所代表有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
四、律师出具的法律意见
上海市瑛明律师事务所律师出席见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格以及会议的表决程序均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
五、备查文件
1、浙江卫星石化股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议；
2、上海市瑛明律师事务所关于浙江卫星石化股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告
浙江卫星石化股份有限公司董事会
二〇一九年七月十三日
证券代码：002648 证券简称：卫星石化 公告编号：2019-057
浙江卫星石化股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票减少注册资本
暨通知债权人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江卫星石化股份有限公司（以下简称 “公司”）第三届董事会第二十一次会议、第三届董事会第二十二次会议及2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购注销公司2018年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》和《关于回购注销公司2016年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，鉴于1名2016年限制性股票激励对象及2名2018年限制性股票激励对象离职不再具备激励资格，公司拟回购并注销其已授予但尚未解除限售的限制性股票合计125,000股，回购资金总额为791,220元。本次回购注销完成后，公司总股本将由1,065,610,806股减少至1,065,485,806股，公司注册资本将由1,065,610,806元减少至1,065,485,806元。
公司本次回购注销部分限制性股票将涉及注册资本减少，根据《浙江卫星石化股份有限公司章程》和《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起45日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施；债权人如果提出要求公司清偿债务的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，向公司提出书面请求，并随附相关证明文件。
特此公告
浙江卫星石化股份有限公司董事会
二〇一九年七月十三日
