郴州市金贵银业股份有限公司
2019年半年度业绩预告修正公告

证券代码：002716 证券简称：金贵银业 公告编号：2019-062

郴州市金贵银业股份有限公司

2019年半年度业绩预告修正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、预计的本期业绩情况

1．业绩预告期间：

2019年1月1日一2019年6月30日

2．前次业绩预告情况：

郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称“公司”）在2019年4月30日披露的2019年第一季度报告中对公司2019年半年度的业绩进行了预计，预计情况如下：

■

3．修正后的预计业绩：

√亏损 □扭亏为盈 □同向上升 □同向下降□其他

■

二、业绩预告修正预审计情况

本次业绩预告修正未经过注册会计师预审计。

三、业绩修正原因说明

本次业绩预告出现差异的主要原因：

1、2019年上半公司主要产品电铅价格与去年同期相比大幅下降，产品毛利率与去年同期相比大幅下降，去年同期电铅盈利10495万元，毛利率为15.19%，今年上半年电铅产品出现亏损。

2、在国家宏观调控及去杠杆等因素影响下，公司融资利率上升，公司融资成本较上年大幅增加。

3、公司受环保政策趋严以及今年5月中旬至6月底公司年度检修影响，白银、电铅及综合回收产品销售收入下降。

4、子公司金贵银业国际贸易（香港）有限公司因预付款保函及汇兑损益致子公司财务费用上升较大。

四、其他相关说明

1、本次业绩预告修正系公司财务部门初步测算的结果，尚未经过注册会计师预审计，具体财务数据以公司最终披露的2019年半年度报告为准。

2、公司董事会对本次业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

特此公告。

郴州市金贵银业股份有限公司董事会

2019 年7月13日

证券代码：002716 证券简称：金贵银业 公告编号：2019-063

郴州市金贵银业股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议通知于2019年于7月11日以电话和专人送达的方式发出，于2019年7月12日在公司会议室以现场与通讯表决的方式召开。会议应到董事9人，实际出席会议的董事9人。

会议由董事长曹永贵先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。与会董事就各项议案进行了审议、表决，本次会议通过了如下议案：

一、《关于终止本次重大资产重组所涉交易的议案》

内容：公司自2018年5月3日以来，一直筹划以发行股份及支付现金的方式收购湖南临武嘉宇矿业有限责任公司（以下简称“嘉宇矿业”）100%股权、湖南东谷云商集团有限公司（以下简称“东谷云商”）100%股权、赤峰宇邦矿业有限公司（以下简称“宇邦矿业”）65%股权的重大资产重组事项（以下简称“本次重大资产重组”）。

经公司与交易对方多轮沟通和谈判，目前仍未能就本次交易的核心条款达成一致意见，本次重大资产重组面临重大的不确定因素。基于目前市场情况，经审慎研究，公司决定拟终止与嘉宇矿业、东谷云商及宇邦矿业之间的上述交易，并向上述三家交易对象发出《重大资产收购意向协议的终止的通知》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定，东谷云商为公司的关联方，本次交易构成关联交易，关联董事张平西先生、陈占齐先生回避本议案的表决。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，会议审议并通过了该议案。

二、《关于终止筹划重大资产重组事项的议案》

内容：详见2019年7月13日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）上的《关于终止筹划重大资产重组公告》及同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《郴州市金贵银业股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定，东谷云商为公司的关联方，本次交易构成关联交易，关联董事张平西先生、陈占齐先生回避本议案的表决。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，会议审议并通过了该议案。

三、《关于补选公司独立董事的议案》

内容：鉴于公司第四届董事会独立董事喻宇汉因个人工作原因提出辞去公司独立董事职务，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为完善公司治理结构，保障董事会规范运作，现拟补选一名独立董事。公司董事会提名委员会审查了刘亚辉先生的职业、学历、职称、详细的工作经历及全部兼职等情况后，向董事会推荐刘亚辉先生为公司第四届董事会独立董事候选人, 同时担任公司审计委员会委员和提名委员会主任委员，任期为自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

刘亚辉先生已取得独立董事资格证书，公司需将刘亚辉先生资料报送深圳证券交易所，经深圳证券交易所审核无异议后提交公司股东大会审议表决。

本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，会议审议并通过了该议案。

四、《关于提请召开2019年第一次临时股东大会的议案》

内容：拟定于2019年8月2日（星期五）召开公司2019年第一次临时股东大会，详见刊登于2019年7月13日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，会议审议并通过了该议案。

特此公告。

郴州市金贵银业股份有限公司董事会

2019年7月13日

证券代码：002716 证券简称：金贵银业 公告编号：2019-064

郴州市金贵银业股份有限公司

关于终止筹划重大资产重组的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月12日终止筹划关于拟以发行股份及支付现金的方式收购湖南临武嘉宇矿业有限责任公司（以下简称“嘉宇矿业”）100%股权、湖南东谷云商集团有限公司（以下简称“东谷云商”）100%股权、赤峰宇邦矿业有限公司（以下简称“宇邦矿业”）65%股权的重大资产重组事项。现将有关情况公告如下：

一、本次筹划的重大资产重组的基本情况

本次重大资产重组的交易方案为：收购嘉宇矿业100%股权、东谷云商100%股权、宇邦矿业65%股权。本次交易不会导致公司控股股东、实际控制人发生变更，本次交易构成关联交易。

二、公司在推进重大资产重组期间所做的主要工作

在筹划本次重大资产重组期间，公司严格按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，积极推进本次重大资产重组的各项工作，包括但不限于：

1、公司与嘉宇矿业股东代表黄华茂、与东谷云商股东代表李智辉签署了《重大资产收购意向协议》，与宇邦矿业及其全部股东李振水、李汭洋、李振斌签署了《赤峰宇邦矿业有限公司股权转让意向协议》，对本次交易的方案达成初步意向，但具体交易方案未最终确定，公司未与交易对方签订任何关于本次交易安排的正式协议。

2、公司聘请了独立财务顾问、法律顾问、审计机构、评估机构等中介机构，对嘉宇矿业、东谷云商和宇邦矿业开展尽职调查工作，根据尽职调查进展情况组织召开重组工作协调会，论证和完善重组方案，就重组方案及可能涉及的问题进行反复沟通和审慎论证。

3、公司认真做好保密工作，严格控制内幕信息知情人范围，对本次交易涉及的内幕信息知情人进行了登记和申报。

4、在本次重大资产重组筹划工作开展过程中，公司严格按照相关法律法规及时履行了信息披露义务，公司于2018年5月3日开市起停牌并发布了《关于筹划重大事项停牌的公告》（公告编号：2018-034），于2018年5月9日披露了《重大资产重组停牌公告》（确定重大事项构成重大资产重组）（公告编号：2018-038），，并于2018年5月16日、2018年5月23日、2018年5月30日分别披露了《重大资产重组停牌期间进展公告》（公告编号：2018-041、2018-043、2018-048）。

经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2018年6月1日开市起继续停牌，并披露了《重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2018-050）。2018年6月7日、2018年6月13日、2018年6月20日、2018年6月27日，公司分别披露了《重大资产重组停牌期间进展公告》（公告编号：2018-052、2018-054、2018-059、2018-061）。

公司于2018年6月28日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》，同意公司向深圳证券交易所申请股票继续停牌。经公司申请，深圳证券交易所同意，2018年6月29日公司披露了《重大资产重组停牌期满继续停牌的公告》（公告编号：2018-063），公司股票自2018年6月29日开市起继续停牌。2018年7月4日、2018年7月11日，公司分别披露了《重大资产重组停牌期间进展公告》（2018-065、2018-067）。

2018年7月13日，公司召开第四届董事会第十二次会议，审议并通过了《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》，并于2018年7月14日发布了《关于召开临时股东大会审议重大资产重组继续停牌相关事项的公告》公告编号：2018-070）。2018年7月18日、2018年7月25日，公司分别披露了《重大资产重组停牌期间进展公告》（公告编号：2018-072、2018-074）。

2018年7月30日，公司召开2018年第三次临时股东大会审议通过了继续停牌相关议案，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于2018年7月31日开市起继续停牌，公司于2018年7月31日发布了《关于重大资产重组停牌期满继续停牌的公告》（2018-076）。2018年8月3日、2018年8月10日、2018年8月17日、2018年8月24日，公司分别披露了《重大资产重组停牌期间进展公告》（公告编号：2018-077、2018-078、2018-082、2018-084）。

公司预计无法在2018年8月31日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号-上市公司重大资产重组》要求的重大资产重组预案（或报告书）。为保护广大投资者的利益，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2018年8月31日开市起复牌，并在股票复牌后继续推进重大资产重组事项。公司于2018年8月31日披露了《关于继续推进重大资产重组暨股票复牌的公告》（公告编号：2018-091）。

2018年9月14日、2018年9月29日、2018年10月20日、2018年11月3日、2018年11月17日、2018年12月1日、2018年12月15日、2019年1月3日、2019年1月20日、2019年2月12日、2019年2月26日、2019年3月12日、2019年3月26日、2019年4月10日、2019年4月24日、2019年5月11日、2019年5月26日、2019年6月11日、2019年6月25日、2019年7月9日公司分别披露了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2018-096、2018-099、2018-100、2018-105、2018-108、2018-109、2018-112、2019-001、2019-003、2019-007、2019-010、2019-012、2019-013、2019-016、2019-018、2019-041、2019-050、2019-054、2019-057、2019-060）。

三、终止筹划本次重大资产重组的原因

本次重大资产重组自启动以来，公司及相关各方积极推动本次重组的相关工作，公司与所聘请的中介机构对此次重大资产重组事项进行了认真的调研与论证工作，经公司与交易对方多轮沟通和谈判，仍未能就本次交易的核心条款达成一致意见，本次重大资产重组面临重大的不确定因素，继续推进本次重大资产重组的条件不够成熟。

基于上述情况，经审慎研究，公司四届董事会第十八次会议审议通过了《关于终止本次重大资产重组所涉交易的议案》，本次交易已不具备继续履行条件，为了切实维护全体股东及公司利益，公司决定终止筹划本次重大资产重组事项。

四、终止本次重大资产重组履行的相关审议程序及公司承诺

2019年7月12日，公司召开第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于终止本次重大资产重组所涉交易的议案》及《关于终止筹划重大资产重组事项的议案》，同意公司终止本次重大资产重组事项，公司独立董事发表了事前认可意见及独立意见。

五、终止筹划本次重大资产重组对公司的影响

本次重大资产重组尚处在筹划阶段，参与交易双方未就具体方案最终达成正式协议，且公司已于近日书面通知嘉宇矿业、东谷云商和宇邦矿业终止本次重大资产重组事项，公司无需对终止筹划本次重大资产重组承担任何法律责任。

公司于2018年5月28日、2018年5月29日支付给赤峰宇邦矿业有限公司第一笔保证金1亿元。根据《赤峰宇邦矿业有限公司股权转让意向协议》的约定，公司支付的1亿元股权转让保证金将转为购买宇邦矿业出产的银精矿预付货款。

本次终止筹划重大资产重组不会对公司未来发展战略、正常生产经营等方面造成不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

六、公司承诺

根据《上市公司重大资产重组管理办法》及《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第 8 号：重大资产重组相关事项》等有关规定，公司承诺自本公告披露之日起至少一个月内不再筹划重大资产重组事项。

七、独立董事意见

因交易各方本次交易的核心条款在短期内难以达成一致意见，本次重大资产重组面临重大的不确定因素，继续推进本次重大资产重组的条件不够成熟。为切实维护公司及全体股东的利益，本着审慎的原则，经交易各方友好协商，公司决定终止本次重大资产重组。

经核查，我们认为：公司董事会审议《关于终止筹划重大资产重组的议案》的相关审议程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，公司终止本次重大资产重组事项是基于审慎研究，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司终止筹划本次重大资产重组。

八、风险提示

公司对本次终止筹划重大资产重组事项给广大投资者造成的不便深表歉意，并感谢广大投资者长期以来对公司的关注和支持。《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为本公司指定的信息披露媒体，本公司所有信息均以上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

郴州市金贵银业股份有限公司董事会

2019年7月13日

证券代码：002716 证券简称：金贵银业 公告编号：2019-065

郴州市金贵银业股份有限公司

关于终止筹划重大资产重组召开投资者

说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月12日召开第四届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于终止筹划重大资产重组事项的议案》。为了维护投资者利益，加强与投资者沟通和交流，公司决定于2019年7月19日15:00-16:00在“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）召开关于终止筹划本次重大资产重组事项的投资者说明会，就终止筹划本次重大资产重组的相关情况与投资者进行沟通和交流。现将有关事项公告如下：

一、说明会类型

本次说明会以网络远程方式召开，就终止筹划本次重大资产重组的相关情况与投资者进行沟通和交流，在信息披露规定允许的范围内对投资者普遍关注的问题进行回答。投资者可登陆“全景.路演天下”参与本次说明会。

二、说明会召开的时间、地点、方式

召开时间：2019年7月19日（星期五）15:00-16:00

召开地点：深圳市全景网络有限公司提供的“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）

召开方式：网络远程互动方式

三、出席说明会的人员

公司董事长兼董事会秘书、财务总监、证券事务代表、本次重大资产重组独立财务顾问招商证券股份有限公司代表等人员。

四、投资者参加方式

投资者可在上述会议召开时间段内登录“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次说明会，与公司进行互动交流。公司及相关人员将及时回答投资者提问。

五、联系方式：

联系人：许子军、袁剑

联系电话：0735-8199699-9107

电子邮箱：13907351028@139.com

六、其他事项

公司将在本次投资者说明会召开后通过指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

衷心感谢广大投资者对公司的关心和支持，欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

郴州市金贵银业股份有限公司董事会

2019年7月13日

证券代码：002716 证券简称：金贵银业 公告编号：2019-066

郴州市金贵银业股份有限公司

关于独立董事离职及补选公司独立董事的

公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）董事会于近日收到独立董事喻宇汉先生的书面辞职报告，喻宇汉先生因个人工作原因，申请辞去公司第四届董事会独立董事职务以及所担任的第四届董事会审计委员会委员、提名委员会主任委员。辞职生效后，喻宇汉先生将不在公司担任任何职务。截止本公告日，喻宇汉先生未持有公司股份。

根据《深圳证券交易所中小板股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，现公司需补选一名独立董事。喻宇汉先生的辞职应当在新任独立董事补选产生后生效，在此之前将继续履行独立董事的职责。

公司于2019年7月12日以现场方式和通讯相结合的方式召开了第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》。

一、补选公司独立董事

鉴于公司第四届董事会独立董事喻宇汉因个人工作原因提出辞去公司独立董事职务，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为完善公司治理结构，保障董事会规范运作，现拟补选一名独立董事。公司董事会提名委员会审查了刘亚辉先生的职业、学历、职称、详细的工作经历及全部兼职等情况后，向董事会推荐刘亚辉先生为公司第四届董事会独立董事候选人, 同时担任公司审计委员会委员和提名委员会主任委员，任期为自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

刘亚辉先生已取得独立董事资格证书，公司需将刘亚辉先生资料报送深圳证券交易所，经深圳证券交易所审核无异议后提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

二、公司独立董事对以上事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见 2019 年 7月 13日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

附：刘亚辉先生简历。

特此公告。

郴州市金贵银业股份有限公司

2019年7月13日

附件：刘亚辉先生简历：

刘亚辉，男，瑶族，1972年10月生，湖南邵阳人。1999年7月参加工作，1997年毕业中南财经政法大学，获得经济学学士、法学硕士、管理学博士，现任湖南省投资理财学会会长。具有22年证券资本市场研究、投资和管理经验，曾经实地调研和撰写100多家上市公司投资价值分析报告。历任上市公司武汉道博（600136）投资部经理，泰阳证券研究所所长、浙商证券客服总部总经理兼研究所副所长，中信建投证券湖南分公司副总经理；湖南大学研究生部和湖南农业大学商学院会计硕士校外导师，中国保险职业学院和湖南大众传媒职业学院等金融系客座教授。擅长宏观微观经济政策、行业和上市公司等深度研究，具有丰富的资本市场企业并购重组、企业改制上市辅导和企业融资方法等实务经验。

刘亚辉先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未持有本公司股份；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施和被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。刘亚辉先生已取得独立董事资格证书。

证券代码：002716 证券简称：金贵银业 公告编号：2019-067

郴州市金贵银业股份有限公司

关于召开2019年第一次临时股东大会的

通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开的基本情况

1、股东大会届次：2019年第一次临时股东大会。

2、会议召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：公司于2019年7月12日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于提请召开2019年第一次临时股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2019年8月2日（星期五）下午15:00。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2019年8月1日15：00 至2019年8月2日15：00的任意时间；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年8月2日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式， 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票或网络投票中一种表决方式。同一表决权出现重复表决以第一次投票结果为准。

6、会议出席对象

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。本次会议的股权登记日为 2019年 7月26日，于该股权登记日下午 15:00 收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事及高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

7、现场会议召开地点：湖南省郴州市北湖区南岭大道680号金皇酒店11楼会议室。

二、会议审议事项：

（一）、会议审议事项：

1、《关于补选公司独立董事的议案》；

（二）、议案内容披露情况：

以上事项经公司第四届董事会第十八次会议审议通过，具体内容详见2019年7月13日公司刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《郴州市金贵银业股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议公告》中的相关内容。

特别提示：根据《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，对于影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即对单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。

三、提案编码

■

四、现场会议登记方法

1、登记时间：2019年8月1日上午 09:00一11:30，下午 13:30一17:00。

2、登记地点：湖南省郴州市北湖区南岭大道680号金皇酒店11楼公司证券部。

3、登记办法：

（1）、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股清单等持股凭证登记。

（2）、法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、持股清单、法人代表证明书或法人授权委托书，出席人身份证登记。

（3）、委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股清单等持股凭证登记（授权委托书见附件）。

（4）、异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，需在 2019年8月1日下午17点前送达或传真至公司证券部（请注明“股东大会”字样）。

本公司不接受电话登记。

五、参与网络投票的具体操作程序

本次股东大会上，股东可以通过深圳交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票后具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1、会议联系方式：

（1）、会议联系人：曹永贵 、许子军

（2）、联系电话：0735-8199699转9107

（3）、传真：0735-8199699转9107

（4）、电子邮箱：jinguizq@jingui-silver.com

（5）、邮政编码：423000

（6）、通讯地址：湖南省郴州市北湖区南岭大道680号金皇酒店

2、会期半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

3、出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。

七、备查文件

1、《郴州市金贵银业股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议》

特此公告。

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书

郴州市金贵银业股份有限公司董事会

2019年7月13日

附件一

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362716”；投票简称：“金贵投票”

2. 优先股的投票代码与投票简称：不适用

3. 填报表决意见或选举票数，对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2019 年8月2日的交易时间，即 9:30-11:30 和 13:00-15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年8月1日（现场股东大会召开前一日）下午 15:00，结束时间为 2019年8月2日（现场股东大会结束当日）下午 15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所 数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在 规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二

授权委托书

郴州市金贵银业股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席郴州市金贵银业股份有限公司2019年第一次临时股东大会并对下列议案投票。

如果委托人未对以下议案做出具体表决指示，受委托人可以代为表决，其行使表决权的后果均为本人（本单位）承担。

委托人对下述议案表决如下：

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附注：

1、请在“同意”、“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。

2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

3、法人股东法定代表人签字并加盖公章。

4、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

委托人姓名或名称(签章)： 委托人持股数：

委托人身份证号码：

或营业执照号码： 委托人股东账户：

受托人签名： 受托人身份证号：

委托书有效期限： 委托日期：2019年 月 日