四川福蓉科技股份公司第一届
董事会第十九次会议决议公告
证券代码：603327 证券简称：福蓉科技 公告编号：2019-013
四川福蓉科技股份公司第一届
董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
四川福蓉科技股份公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十九次会议于2019年7月15日上午9时30分在四川省成都市崇州市崇双大道二段518号公司会议室以现场会议方式召开，本次会议由公司董事长张景忠先生召集并主持。本次会议通知已于2019年7月8日以专人送达、电子邮件、传真等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应出席本次会议的公司董事共九人，实际出席本次会议的公司董事共九人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议逐项表决通过了以下决议：
1、审议通过《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》，表决结果为：同意9票；无反对票；无弃权票。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
2、审议通过《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》，表决结果为：同意9票；无反对票；无弃权票。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
3、审议通过《关于修改〈独立董事制度〉的议案》，表决结果为：同意9票；无反对票；无弃权票。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
4、审议通过《关于修改〈关联交易管理制度〉的议案》，表决结果为：同意9票；无反对票；无弃权票。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
5、审议通过《关于修改〈对外担保管理制度〉的议案》，表决结果为：同意9票；无反对票；无弃权票。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
6、审议通过《关于修改〈对外投资管理制度〉的议案》，表决结果为：同意9票；无反对票；无弃权票。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
7、审议通过《关于修改〈董事会秘书制度〉的议案》，表决结果为：同意9票；无反对票；无弃权票。
8、审议通过《关于制定〈投资理财管理制度〉的议案》，表决结果为：同意9票；无反对票；无弃权票。
9、审议通过《关于制定〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》，表决结果为：同意9票；无反对票；无弃权票。
10、审议通过《关于制定〈独立董事年报工作制度〉的议案》，表决结果为：同意9票；无反对票；无弃权票。
11、审议通过《关于制定〈董事会审计委员会年度财务报告审议工作制度〉的议案》，表决结果为：同意9票；无反对票；无弃权票。
12、审议通过《关于制定〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》，表决结果为：同意9票；无反对票；无弃权票。
13、审议通过《关于制定〈敏感信息排查管理制度〉的议案》，表决结果为：同意9票；无反对票；无弃权票。
14、审议通过《关于制定〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》，表决结果为：同意9票；无反对票；无弃权票。
15、审议通过《关于制定〈外部信息报送和使用管理制度〉的议案》，表决结果为：同意9票；无反对票；无弃权票。
16、审议通过《关于制定〈定期报告编制管理制度〉的议案》，表决结果为：同意9票；无反对票；无弃权票。
17、审议通过《关于制定〈社会责任制度〉的议案》，表决结果为：同意9票；无反对票；无弃权票。
18、审议通过《关于制定〈媒体采访和投资者调研接待办法〉的议案》，表决结果为：同意9票；无反对票；无弃权票。
19、审议通过《关于制定〈信息披露暂缓与豁免事务管理制度〉的议案》，表决结果为：同意9票；无反对票；无弃权票。
特此公告。
四川福蓉科技股份公司董事会
二○一九年七月十七日
证券代码：603327 证券简称：福蓉科技 公告编号：2019-014
四川福蓉科技股份公司第一届
监事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
四川福蓉科技股份公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十二次会议于2019年7月15日上午11时30分在四川省成都市崇州市崇双大道二段518号公司会议室以现场会议方式召开，本次会议由公司监事会主席倪政先生召集并主持。本次会议通知已于2019年7月8日以专人送达、电子邮件、传真等方式送达给全体监事。应出席本次会议的公司监事三人，实际出席本次会议的公司监事三人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，本次会议以举手表决方式表决审议通过《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》，表决结果为：同意3票；无反对票；无弃权票。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
特此公告。
四川福蓉科技股份公司监事会
二○一九年七月十七日
证券代码：603327 证券简称：福蓉科技 公告编号：2019-015
四川福蓉科技股份公司
2019年第一次临时股东大会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2019年7月15日
(二)股东大会召开的地点：四川省成都市崇州市崇双大道二段518号四川福蓉科技股份公司（以下简称“公司”）会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长张景忠先生主持。本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决，表决方式符合《公司法》《上市公司股东大会规则（2016年修订）》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2015年修订）》和《公司章程》的规定，本次股东大会作出的决议合法、有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席本次会议；公司总经理、副总经理、财务总监等高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于制定《2019年度公司董事、监事和高级管理人员绩效薪酬与考核实施细则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：关于修改《公司章程》并办理工商变更登记等事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)关于议案表决的有关情况说明
上述议案表决结果均为审议通过。第2项议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：福建至理律师事务所
律师：蒋浩、蒋慧
2、律师见证结论意见：
本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则(2016年修订)》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2015年修订)》和《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。
四、备查文件目录
1、四川福蓉科技股份公司2019年第一次临时股东大会决议；
2、福建至理律师事务所出具的法律意见书。
四川福蓉科技股份公司
2019年7月17日
