乐凯胶片股份有限公司
关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》回复和重组
报告书修订的公告

证券代码:600135 证券简称:乐凯胶片 编号: 2019-040

乐凯胶片股份有限公司

关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》回复和重组

报告书修订的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

乐凯胶片股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月31日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（190980号）（以下简称“《反馈意见》”）。公司与相关中介机构按照《反馈意见》的要求，对本次重组的相关问题进行了认真研究和逐项落实，并对《反馈意见》所涉及的事项进行了资料补充和问题回复，具体内容详见公司于2019年7月12日披露的《乐凯胶片股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》和《反馈意见》的回复等相关文件。2019年7月12日，公司向中国证监会报送了本次重组的《反馈意见》回复等相关材料。

现根据中国证监会的进一步审核意见，公司与相关中介机构针对《反馈意见》回复及重组报告书等相关文件进行了补充和修订，详见公司同日披露的《乐凯胶片股份有限公司关于〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书〉（190980号）的回复报告（修订稿）》以及《乐凯胶片股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》。

公司本次发行股份购买资产事项尚需获得中国证监会核准后方可实施，后续将根据相关法律、法规的要求以及中国证监会审批的进展情况，及时履行信息披露义务，公司指定信息披露媒体为《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

乐凯胶片股份有限公司董事会

2019年7月17日