山西漳泽电力股份有限公司

（上接61版）

七、董事会意见

1.公司本次为王坪发电公司提供融资担保，主要是为了满足其正常业务发展的资金需求。

2.董事会认为，上述被担保企业的资信状况良好，以上担保符合《公司章程》和《对外担保管理制度》的规定，公司为其提供担保不会损害公司利益。

3.王坪发电公司的二股东一一国电电力发展股份有限公司以其所持王坪发电股份提供反担保。

4.在担保期内，被担保公司以其未来收益为公司提供反担保。

5.王坪发电公司未来收益及还款能力测算:期初资金余额0.55亿元，预计总现金流入5.94亿元，其中电量销售资金流入5.02亿元,热费流入0.92亿元。在担保期内，董事会认为被担保公司有能力以其未来收益为公司提供反担保。

八、累计担保数量和逾期担保数量

截止本公告日，公司实际担保余额合计为人民币112.19亿元，其中对外担保余额21.05亿元，占公司最近一期经审计净资产的26.10%，无逾期担保、涉及诉讼的担保、因担保被判决败诉而应承担的损失等事项。

九、备查文件

1.九届六次董事会决议；

2.融资租赁合同；

3.担保协议。

特此公告。

山西漳泽电力股份有限公司董事会

二○一九年七月十九日

证券代码：000767 证券简称：漳泽电力 公告编号：2019临─071

山西漳泽电力股份有限公司关于

为控股子公司融资提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

（一）公司控股子公司一一山西漳电同达热电有限公司（以下简称“同达热电”）向兴业银行太原分行申请授信1亿元，用于日常生产经营，期限一年，融资方案需公司提供本息全额不可撤销连带责任担保。

（二）公司控股子公司一一山西漳电蒲洲热电有限公司(以下简称“蒲洲热电”）拟通过山西省金融资产交易中心有限公司开展保理业务，融资金额为人民币1.5亿元。公司对蒲洲热电提供连带责任担保。

上述事项已经公司九届六次董事会以9票同意、0票反对、0票弃权表决结果审议通过，尚需提交股东大会审议。在股东大会审议通过后，授权公司签署相关协议文件及办理相关手续。

二、被担保公司基本情况

（一）名称：山西漳电同达热电有限公司；

法定代表人：刘丽军；

注册资本：61278.6万元；

经营范围：电力项目开发：电能、热力（热水、热汽）的生产和销售；电厂废弃物的综合利用及经营；电力技术咨询服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

股权结构：山西漳泽电力股份有限公司 51%

大同煤矿集团有限责任公司 49%

被担保公司主要财务数据

截至2018年12月31日，被担保公司主要财务数据如下：

（单位：万元）

■

（二）名称：山西漳电蒲洲热电有限公司；

法定代表人：姚忠太；

注册地址：山西省永济市中山东街20号；

经营范围： 电力、热力的生产及销售；通用设备、煤炭销售；粉煤灰开发、利用；电力技术服务；电力设施：承揽电力工程及设备维修、安装、调试；废旧物资回收与销售；

注册资本：人民币56400万元。

股权结构：山西漳泽电力股份有限公司 65%

陕西陕煤澄合矿业有限公司 35%

被担保公司主要财务数据

截至2018年12月31日，被担保公司主要财务数据如下：

（单位：万元）

■

三、担保协议主要内容

（一）同达热电与兴业银行商谈合同的主要条款如下：

担保方式：连带责任保证担保；

被担保对象：同达热电；

保证期间：保证人承担保证责任的期间为《保证合同》生效之日起至借款合同借款到期日结束之日起2年。

（二）蒲洲热电与山西金融资产交易所商谈合同的主要条款如下：

担保方式：连带责任保证担保；

被担保对象：蒲洲热电；

保证期间：保证人承担保证责任的期间为《保证合同》生效之日起至借款合同借款到期日结束之日起2年。

四、董事会意见

1.公司本次为同达热电、蒲洲热电提供融资担保，主要是为了满足其正常业务发展的资金需求。

2.董事会认为，上述被担保企业的资信状况良好，以上担保符合《公司章程》和《对外担保管理制度》的规定，公司为其提供担保不会损害公司利益。

3.同达热电二股东一一大同煤矿集团有限责任公司以其所持同达热电公司股份提供反担保。

蒲洲热电二股东一一陕西陕煤澄合矿业有限公司以其所持蒲洲热电公司股份提供反担保。

4.在担保期内，被担保公司以其未来收益为公司提供反担保。

5.同达热电未来收益及还款能力测算: 期初资金余额2.55亿元，预计总收入 10.06亿元， 折旧费1.66亿元，利润完成-4060万元，经营现金流1.25亿元。

蒲洲热电未来收益及还款能力测算: 预计2019年营业收入95753万元，营业总成本95235万元，实现利润518万元，其中折旧成本8500万元，经营净现金流为9018万元，现金流比较充足。2019年电费结算款为92355万元，回收比较稳定，能够保证还贷资金。

在担保期内，董事会认为上述被担保公司有能力以其未来收益为公司提供反担保。

五、累计担保数量和逾期担保数量

截止本公告日，公司实际担保余额合计为人民币112.19亿元，其中对外担保余额21.05亿元，占公司最近一期经审计净资产的26.10%，无逾期担保、涉及诉讼的担保、因担保被判决败诉而应承担的损失等事项。

六、备查文件

1.九届六次董事会决议；

2.担保协议。

特此公告。

山西漳泽电力股份有限公司董事会

二○一九年七月十九日

证券代码：000767 证券简称：漳泽电力 公告编号：2019临－072

山西漳泽电力股份有限公司

关于召开2019年第五次临时

股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1.股东大会届次：2019年第五次临时股东大会

2.召集人：公司董事会

3.本次股东大会会议召开经公司九届六次董事会审议通过，召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

4.会议召开日期和时间：

现场会议时间：2019年8月8日（周四）上午9:00

网络投票时间：2019年8月7日一2019年8月8日

通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为2019年8月8日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过互联网投票系统进行投票的具体时间为2019年8月7日15:00至2019年8月8日15:00期间的任意时间。

5.会议召开及表决方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网系统投票中的一种。同一表决权通过现场、交易系统和互联网投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。

6.股权登记日：2019年8月5日

7.出席对象：

（1）截至2019年8月5日（周一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代表人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事及高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

8.会议地点：公司15楼1517会议室

二、会议审议事项

1.议案名称

提案1关于追认2018年度日常关联交易超额部分的议案

提案2关于拟发行超短期融资券的议案

提案3关于拟发行非公开定向债务融资工具的议案

提案4关于全资子公司新能源公司所属公司开展融资租赁业务并为其提供担保的议案

提案5关于全资子公司开展融资租赁业务并为其提供担保的议案

提案6关于通过融资租赁公司开展融资租赁业务的议案

提案7关于为全资子公司新能源公司所属公司贷款提供担保的议案

提案8关于控股子公司王坪发电公司开展融资租赁业务并为其提供担保的议案

提案9关于为控股子公司融资提供担保的议案

2.披露情况：以上提案已经公司九届六次董事会审议通过，决议公告刊登于2019年7月20日的《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。

3.无特别强调事项。

三、提案编码

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四、现场会议的登记方法

1.登记时间：2019年8月8日上午8:00一9:00

2.登记地点：太原市晋阳街南一条10号漳泽电力资本市场与股权管理部（1406房间）

3.登记方式：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记。

信函登记地址：公司资本市场与股权管理部，信函上请注明“股东大会”字样。

通讯地址：太原市晋阳街南一条10号漳泽电力资本市场与股权管理部（邮编：030006）

传真号码：0351-7785894

五、参加网络投票的程序

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作流程详见附件二。

六、其它事项：

1.会议联系方式：

联系电话：0351一7785895、7785893

联系人：赵开 郝少伟

公司传真：0351一7785894

公司地址：太原市晋阳街南一条10号

邮政编码：030006

2.会议费用：会议预期半天，交通食宿费自理。

七、备查文件

山西漳泽电力股份有限公司九届六次董事会决议公告（公告编号：2019临一062）

山西漳泽电力股份有限公司董事会

二〇一九年七月十九日

附件一：

授权委托书

兹委托 女士/先生代表本人（单位）出席山西漳泽电力股份有限公司2019年第五次临时股东大会，并授权其对会议议案按下表所示进行表决，授权期限：自本授权委托书签发之日起至2019年第五次临时股东大会结束时止。

■

注：请在表决结果的“同意”、“反对”、“弃权”项下，用“√”标明表决结果。同一议案只能在表决结果标明一处，即“同意”或“反对”或“弃权”，都未标明的视为弃权，标明了两处或三处的视为无效，计入无效票数。

委托人（签名/盖章）： 委托人有效期限：

委托人身份证号码： 受托人签名：

委托人证券帐户号： 受托人身份证号码：

委托人持股数量： 委托日期：

附件二：

股东参加网络投票的具体流程

一、网络投票的程序

1.投票代码：360767

2.投票简称：“漳电投票”

3.填报表决意见：同意、反对、弃权

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2019年8月8日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

2.股东可以通过登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始的时间为2019年8月7日下午15:00，结束时间为 2019年8月8日下午15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码 ”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.ocm.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。