华映科技（集团）股份有限公司
2019年第四次临时股东大会决议公告

证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2019-115

华映科技（集团）股份有限公司

2019年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、在本次会议召开期间无增加、否决或变更方案。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议。

一、会议召开和出席情况

1、召开及表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

2、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2019年7月24日（星期三）14:50；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年7月24日9∶30-11∶30、13∶00-15∶00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年7月23日15∶00至2019年7月24日15∶00的任意时间。

3、现场会议地点：福州市马尾区儒江西路6号公司一楼会议室

4、会议召集人：公司董事会

5、主持人：公司董事长林俊先生

6、本次股东大会的股权登记日：2019年7月17日（星期三）

7、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

8、会议的出席情况：

参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共13人，代表股份数1,687,394,162股，占公司有表决权股份总数的61.0041%。

其中，现场投票的股东及股东授权委托代表5人，代表股份数1,498,913,289股，占公司有表决权股份总数的54.1900%；通过网络投票出席会议的股东8人，代表股份数188,480,873股，占公司有表决权股份总数的6.8141%。

参加本次股东大会的中小股东及股东授权委托代表共9人，代表股份数189,786,402股，占公司有表决权股份总数的6.8613%。

9、公司部分董事、拟任董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次股东大会。

二、议案审议表决情况

本次临时股东大会对列入会议通知的议案，以现场记名投票与网络投票表决相结合的方式审议表决，表决情况及表决结果如下：

1、《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》，本项议案采用累积投票制表决，表决情况如下：

■

其中，中小投资者参与表决的情况如下：

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表决结果：林俊先生、吴俊钦女士、胡建容先生、陆辉先生当选为公司第八届董事会非独立董事。

2、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》，深圳证券交易所已对独立董事候选人的独立性和任职资格审核无异议。本项议案采用累积投票制表决，表决情况如下：

■

其中，中小投资者参与表决的情况如下：

■

表决结果：郑新芝先生、陈壮先生、许萍女士、王志强先生、林金堂先生、肖阳先生、王敏女士当选为公司第八届董事会独立董事。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所：国浩律师（福州）事务所

2、见证律师姓名：徐利平、蔡顺梅

3、结论性意见：本次股东大会的召集及召开程序、出席人员及召集人的资格、表决程序、表决结果等相关事宜均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。

四、备查文件

1、华映科技（集团）股份有限公司2019年第四次临时股东大会会议决议；

2、国浩律师（福州）事务所关于华映科技（集团）股份有限公司2019年第四次临时股东大会的法律意见书。

特此公告

华映科技（集团）股份有限公司 董事会

2019年7月24日

证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2019-116

华映科技（集团）股份有限公司

第八届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第一次会议通知于2019年7月19日以书面和电子邮件的形式发出，会议于2019年7月24日以传真表决的方式召开。会议应到监事3人，实际到会监事3人，会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。本次会议由全体监事共同推举职工代表监事林硕先生主持，并形成如下决议：

一、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》。

会议选举林硕先生为公司监事会主席。任期与本届监事会一致。林硕先生简历如下：

林硕：男，汉族，福建福州人，1985年11月出生，西南交通大学工商企业管理专业，大专学历。历任浙江兰德创业投资有限公司总裁助理、新大陆科技集团有限公司董事长秘书、福建省电子信息产业股权投资管理有限公司综合部主办。现任本公司总经理助理。林硕先生未持有公司股份，未受过中国证监会、证券交易所及其他部门的处罚，不是失信被执行人，亦不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

特此公告

华映科技（集团）股份有限公司 监事会

2019年7月24日

证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2019-117

华映科技（集团）股份有限公司

第八届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议通知于2019年7月19日以书面和电子邮件的形式发出，会议于2019年7月24日在福州市马尾区儒江西路6号公司一楼会议室召开, 会议采用现场表决和通讯表决相结合的方式进行。本次会议应到董事 11人，实际到会11人（其中董事吴俊钦女士、独立董事王志强先生、肖阳先生、王敏女士以传真方式参与表决）。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，监事和其他高级管理人员列席了本次会议。经半数以上董事推举，本次会议由董事林俊先生主持，并形成如下决议：

一、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》。

选举林俊先生为公司第八届董事会董事长，任期与本届董事会一致。同时，依《公司章程》相关规定，董事长为公司法定代表人。

二、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于设立公司第八届董事会各专门委员会的议案》。

根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及各委员会细则规定，公司董事会下设立战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会，各委员会成员如下：

1、战略委员会

委员：林俊 吴俊钦 胡建容 陆辉 林金堂

主任委员：林俊

2、审计委员会

委员：林俊 吴俊钦 许萍 王志强 郑新芝

主任委员：许萍

3、提名委员会

委员：林俊 陈壮 林金堂 肖阳 王敏

主任委员：林金堂

4、薪酬与考核委员会

委员：吴俊钦 王志强 郑新芝 肖阳 王敏

主任委员：郑新芝

三、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。

董事会同意聘任胡建容先生为公司总经理，任期与本届董事会一致。

四、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于聘任公司策略副总经理兼董事会秘书的议案》。

董事会同意聘任陆辉先生为公司策略副总经理兼董事会秘书，任期与本届董事会一致。

五、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》。

董事会同意聘任林伟杰先生为公司财务总监，任期与本届董事会一致。

六、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

董事会同意聘任吴艳菱女士为公司证券事务代表，任期与本届董事会一致。

公司独立董事对上述高级管理人员的聘任均表示同意，并发表了独立董事意见。上述人员的简历详见附件。

特此公告

华映科技（集团）股份有限公司董事会

2019年7月24日

附件（简历）：

林俊：男，汉族，1969年12月出生，福建莆田人，无党派人士，1995年3月毕业于日本大学经济学专业，本科学历，学士学位。1995年6月参加工作，历任日本国日本钢管株式会社国际项目部职员；福建中日达金属有限公司课长、经理、部长、副总经理；福建省宝兴拍卖有限公司、福建省华泽拍卖有限公司总经理；上海巧耀实业有限公司总经理；福建省拍卖行有限公司总经理、董事长；福建省和格信息科技有限公司总经理、董事长，福建省菲格园区开发管理有限公司董事长;福建省和格实业集团有限公司董事长；公司常务副总经理、公司第七届董事会董事长。现任公司董事长并兼任公司部分子公司董事等职务。。

林俊先生与公司第一大股东中华映管（百慕大）股份有限公司及其一致行动人不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东福建省电子信息产业创业投资合伙企业（有限合伙）及其一致行动人福建省电子信息（集团）有限责任公司等存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。林俊先生未持有公司股份，未受过中国证监会、证券交易所及其他部门的处罚，不是失信被执行人，亦不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

胡建容：男，汉族，1968年11月出生，浙江永嘉人,中共党员，本科毕业于天津大学半导体物理与器件专业，2003年取得澳大利亚拉筹伯大学工商管理硕士学位，高级工程师。1990年参加工作，历任福建实达电脑集团股份有限公司销售副总监兼广州分公司总经理；福建实达电脑设备有限公司总经理；福建联迪商用设备有限公司总裁；福建敏讯上润电气科技有限公司总经理；福建朗方信息技术有限公司董事长；福建省星云大数据应用服务有限公司总经理；福建省星云大数据应用服务有限公司董事长兼总经理；福建省应急通信运营有限公司董事长。现任公司总经理、董事并兼任公司部分子公司高管及董事职务。

胡建容先生与公司第一大股东中华映管（百慕大）股份有限公司及其一致行动人不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东福建省电子信息产业创业投资合伙企业（有限合伙）及其一致行动人福建省电子信息（集团）有限责任公司等存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。胡建容先生未持有公司股份，未受过中国证监会、证券交易所及其他部门的处罚，不是失信被执行人，亦不是失信责任主体或失信惩戒对象，不存在《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定的不得担任公司高管的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

陆辉：男，汉族，1969年2月出生，福建福州人。 1990年6月毕业于集美大学，硕士研究生学历；厦门大学工商管理硕士；澳大利亚麦考瑞大学Macquarie University会计学研究生学历；查尔斯特大学Charles Sturt University工商管理博士课程（DBA）。1990年参加工作，历任长城证券股份有限公司投资银行总部高级经理；新疆德隆金新信托投资有限公司产业投资部经理；福建漳州发展股份有限公司副总经理；漳州综合开发研究院执行院长；新纳资本有限公司（新加坡）合伙人；福建省创新创业投资管理有限公司副总经理；福建省电子信息产业股权投资管理有限公司总经理；公司第七届董事会策略副总经理兼董事会秘书。现任公司董事、策略副总经理兼董事会秘书以及部分子公司董事、茶花现代家居用品股份有限公司独立董事、Zana OMGV GP(Cayman)Limited 非执行董事。

陆辉先生与公司第一大股东中华映管（百慕大）股份有限公司及其一致行动人不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东及其一致行动人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。陆辉先生未持有公司股份，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，未受过中国证监会、证券交易所及其他部门的处罚，不是失信被执行人，亦不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

林伟杰，男，汉族，1977年3月出生，福建闽清人，2000年7月毕业于集美大学会计学专业，本科学历，学士学位，高级会计师，注册会计师。2000年7月参加工作，历任福建诚信联合会计师事务所审计员；福州国美电器有限公司监察部审计员；福建省电子信息（集团）有限责任公司财务管理部会计、主办会计、副部长、部长公司；第七届董事会财务总监。现任公司财务总监及部分子公司财务负责人、董事等职务。

林伟杰先生与公司第一大股东中华映管（百慕大）股份有限公司及其一致行动人不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。林伟杰先生未持有公司股份，未受过中国证监会、证券交易所及其他部门的处罚，不是失信被执行人，亦不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

吴艳菱：女，出生于1988年，本科学历，学士学位。曾任华映科技（集团）股份有限公司董事会办公室投资人关系专员、投资专员、证券部副经理、经理。现任公司董事会办公室代处长、证券事务代表。吴艳菱女士已获得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，与公司第一大股东及持有公司百分之五以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。吴艳菱女士未持有公司股份，未受过中国证监会、证券交易所及其他部门的处罚，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

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证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2019-118

华映科技（集团）股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月27日召开2018年年度股东大会，并于2019年7月24日召开2019年第四次临时股东大会、第八届董事会第一次会议及第八届监事会第一次会议，会议选举产生公司第八届董事会、监事会成员。现将有关情况公告如下：

一、公司第八届董事会组成情况

非独立董事：林俊先生、吴俊钦女士、胡建容先生、陆辉先生；

独立董事：郑新芝先生、陈壮先生、许萍女士、王志强先生、林金堂先生、肖阳先生、王敏女士。

公司第八届董事会由以上11名董事组成，任期自公司2019年第四次临时股东大会选举通过之日起三年。上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司董事任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不属于“失信被执行人”。

董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合《公司章程》及相关法规的要求。

二、公司第八届监事会组成情况

职工代表监事：林硕先生；

非职工代表监事：王佐先生、林丽群女士。

公司第八届监事会由以上3名监事组成，任期自公司2018年度股东大会选举通过之日起三年。上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司监事任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不属于“失信被执行人”。

三、公司第八届董事会专门委员会组成情况

根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及各委员会细则规定，公司董事会设立了战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会。各委员会成员如下：

1、战略委员会

委员：林俊（主任委员）、吴俊钦、胡建容、陆辉、林金堂

2、审计委员会

委员：林俊、吴俊钦、许萍（主任委员）、王志强、郑新芝

3、提名委员会

委员：林俊、陈壮、林金堂（主任委员）、肖阳、王敏

4、薪酬与考核委员会

委员：吴俊钦、王志强、郑新芝（主任委员）、肖阳、王敏

四、公司第八届高级管理人员聘用情况

总经理：胡建容先生；

策略副总经理兼董事会秘书：陆辉先生；

财务总监：林伟杰先生。

上述高级管理人员任期与第八届董事会一致。

上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任高级管理人员、董事会秘书的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不属于“失信被执行人”。

五、公司证券事务代表聘任情况

证券事务代表：吴艳菱女士。

公司证券事务代表任期与第八届董事会一致。

吴艳菱女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》等相关规定

董事会秘书陆辉先生及证券事务代表吴艳菱女士的联系方式如下：

电话号码：0591-67052590

传真号码：0591-67052061

电子邮箱：gw@cpttg.com

通讯地址：福建省福州市马尾区儒江西路6号

邮政编码：350015

六、公司部分董事、监事、高级管理人员任期届满离任情况

因任期届满，公司第七届董事会董事陈伟先生、独立董事罗妙成女士、陈国伟先生、暴福锁先生、郑学军先生不再担任公司董事、独立董事和其他职务。陈国伟先生持有公司股份894股，占公司总股本的0.00003%。陈国伟先生所持公司股份将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律、法规进行管理。其余任期届满离任董事及独立董事未持有公司股份，不存在应当履行的股份锁定承诺。

因任期届满，公司第七届监事会主席吴家山先生不再担任公司监事及公司其他职务。吴家山先生未持有公司股份，不存在应当履行的股份锁定承诺。

因任期届满，公司高级管理人员陈伟先生不再担任公司总经理及公司其他职务。陈伟先生未持有公司股份，不存在应当履行的股份锁定承诺。

公司对上述因任期届满离任的董事、监事、高级管理人员在任职期间的勤勉工作及对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告

华映科技（集团）股份有限公司董事会

2019年7月24日