四川路桥建设集团股份有限公司
第七届董事会第八次会议决议的公告
证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2019-054
四川路桥建设集团股份有限公司
第七届董事会第八次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的规定。
（二）本次董事会于 2019年7月24日以通讯方式召开，会议通知于 2019年7月19日以电话、电子邮件的方式发出。
（三）本次董事会应出席人数 11人，实际出席人数 11人。
二、董事会审议情况
（一）审议通过了《关于终止蜀南公司存量土地联合开发、变更建设内容及收购蜀南公司股权的议案》
会议审议通过了《关于终止蜀南公司存量土地联合开发、变更建设内容及收购蜀南公司股权的议案》。现因土地商业开发与公司的业务发展规划不符，且公司控股股东之控股子公司四川宜叙高速公路开发有限责任公司（以下简称“宜叙公司”）对于联合开发的资金规划也存在障碍，会议同意公司控股子公司四川蜀南路桥开发有限责任公司（以下简称“蜀南公司”）终止与宜叙公司联合进行土地商业开发事项，并将该存量土地由蜀南公司用于建设办公楼而自建自用。对于公司收购蜀南公司另外两家股东四川高速公路建设开发集团有限公司（以下简称“川高公司”）和宜宾市交通投资开发公司（以下简称“宜宾交投”）所持蜀南公司股权事宜，授权公司经营层根据该两家股东是否转让股权的意愿予以具体实施。同意收购蜀南公司股东川高公司持有的9.4%股权，受让价格不超过该项股权评估值上浮10%的标准。
具体内容详见公司公告编号为2019-057的《四川路桥关于公司控股子公司蜀南公司开发其存量土地的进展公告》。
该议案涉及关联交易，关联董事孙云、王猛回避了本议案的表决。
公司独立董事范文理、吴越、吴开超、杨勇就该议案发表了事前认可意见和独立意见，表示同意。
表决结果：九票赞成，零票反对，零票弃权。
（二）审议通过了《关于路桥集团放弃铁投集团所持有的巴广渝公司60%股
份优先受让权的议案》
会议审议通过了《关于路桥集团放弃铁投集团所持有的巴广渝公司60%股份优先受让权的议案》。四川巴广渝高速公路开发有限责任公司（以下简称“巴广渝公司”）是由公司控股股东四川省铁路产业投资集团有限责任公司（以下简称“铁投集团”）与公司全资子公司四川公路桥梁建设集团有限公司（以下简称“路桥集团”）按81%与19%的股权比例共同出资组建。现铁投集团为改善资产负债结构、降低杠杆率，拟对巴广渝公司实施债转股，此次债转股方案涉及巴广渝公司合计60%股份的转让，合计转让金额约32亿元。考虑到路桥集团还需对大量已投资项目进行投入，受让巴广渝股权不仅会增加路桥集团资金压力，还会对路桥集团收入、利润及资产负债率等产生不利影响，故拟放弃铁投集团转让巴广渝公司股权的优先受让权。
具体内容详见公司公告编号为2019-058的《四川路桥关于全资子公司路桥集团放弃铁投集团所持有的巴广渝公司60%股份优先受让权的公告》。
该议案涉及关联交易，关联董事孙云、王猛回避了本议案的表决。
公司独立董事范文理、吴越、吴开超、杨勇就该议案发表了事前认可意见和独立意见，表示同意。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：九票赞成，零票反对，零票弃权。
（三）审议通过了《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》
根据公司《章程》及有关规定，公司拟于2019年8月15日(星期四)以现场结合网络的方式召开2019年第三次临时股东大会，具体内容详见公司公告编号为2019-056的《四川路桥关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》。
表决结果：十一票赞成，零票反对，零票弃权。
三、上网公告附件
1、四川路桥第七届董事会第八次会议独立董事事前认可意见；
2、四川路桥第七届董事会第八次会议独立董事意见。
特此公告。
四川路桥建设集团股份有限公司董事会
2019年7月25日
证券代码：6000390证券简称：四川路桥0公告编号：2019-058
四川路桥建设集团股份有限公司
关于全资子公司路桥集团放弃铁投
集团所持有的巴广渝公司60%股份
优先受让权的关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 交易标的名称及金额
四川巴广渝高速公路开发有限责任公司（以下简称“巴广渝公司”）是由公司控股股东四川省铁路产业投资集团有限责任公司（以下简称“铁投集团”）与公司全资子公司四川公路桥梁建设集团有限公司（以下简称“路桥集团”）按81%与19%的股权比例共同出资组建。现铁投集团拟对巴广渝公司合计60%股份进行转让，合计转让金额约32亿元。路桥集团拟放弃铁投集团转让巴广渝公司股权的优先受让权。
● 过去12个月发生与同一关联人的交易 。
公司过去12个月与同一关联人进行的关联交易（除日常关联交易外）情况为：1、四川视高天府新区建设投资有限责任公司（以下简称“视高公司”）由路桥集团和成都华川公路建设集团有限公司（以下简称“华川公司”）按57.14%和42.86%的比例共同出资组建，华川公司将持有的视高公司42.86%股权转让给铁投集团，因视高公司目前的主营业务变更成了房地产开发，而公司也由于业务范围的限制无意开展该项业务，所以路桥集团放弃优先受让权。具体内容详见公司于2018年8月31日披露的公告编号为2018-045的《四川路桥关于路桥集团放弃华川公司所持有的视高公司42.86%股份优先受让权并由铁投集团进行收购的关联交易公告》。
2、公司全资子公司路桥集团将其持有的视高公司57.14%股权转让给公司控股股东铁投集团，转让价款为36,718.43万元。具体内容详见公司于2019年1月26日披露的公告编号为2019-005的《四川路桥关于全资子公司路桥集团向铁投集团转让视高公司57.14%股权的关联交易公告》。
3、公司全资子公司路桥集团与公司控股股东铁投集团组成联合体投资宜宾市智能快运系统（ART）T1线项目，联合体中路桥集团参股比例为9%，出资金额约0.25亿元。具体内容详见公司于2019年1月26日披露的公告编号为2019-006的《关于全资子公司路桥集团参股宜宾市智能快运系统（ART）T1线项目的关联交易公告》。
4、公司全资子公司路桥集团作为牵头人，与公司控股股东铁投集团和江苏中南建筑产业集团有限责任公司组成联合体共同投资眉山市交通基础建设PPP项目，项目总投资合计约为65.72亿元，项目资本金约为16.43亿元，路桥集团按持股比例47%，需投入该项目资本金约为7.72亿元。具体内容详见公司于2019年4月30日披露的公告编号为2019-032的《四川路桥关于全资子公司路桥集团投资眉山市交通基础建设PPP项目的关联交易公告》。
5、公司全资子公司路桥集团与公司控股股东铁投集团、中国葛洲坝集团股份有限公司、中国建筑第八工程局有限公司及中国铁建股份有限公司组成联合体共同投资G7611线昭通（川滇界）至西昌段高速公路项目。项目总投资估算约300.12亿元，资本金约为60.02亿元，路桥集团按持股比例15%，需投入资本金约为9亿元。具体内容详见公司于2019年4月30日披露的公告编号为2019-033的《四川路桥关于全资子公司路桥集团投资G7611线昭通（川滇界）至西昌段高速公路项目的关联交易公告》。
6、公司全资子公司路桥集团与公司控股股东铁投集团及其它公司组成联合体投资G4216线屏山新市-金阳-宁南-攀枝花段高速公路项目，总投资约886.39亿元，资本金需求为总投资的20%，约177.28亿元，路桥集团按参股比例0.985%需投入项目资本金约1.746亿元。具体内容详见公司于2019年6月12日披露的公告编号为2019-044的《四川路桥关于全资子公司路桥集团参股G4216线屏山新市-金阳-宁南-攀枝花段高速公路项目的关联交易公告》。
7、公司全资子公司路桥集团以其持有的川南城际铁路有限责任公司（以下简称“川南公司”）1.99%股权为川南公司银行贷款本息作股权质押担保，担保本金为34,688.088万元，担保期限为银行贷款本息偿还完毕为止。具体内容详见公司于2019年6月12日披露的公告编号为2019-045的《四川路桥关于全资子公司路桥集团为川南城际铁路有限责任公司提供关联担保的公告》。
公司过去12个月与不同关联人进行的交易类别相关的交易情况为：无。
● 本次交易不构成重大资产重组。
● 本事项需提交股东大会审议。●
一、关联交易概述
巴广渝公司是由公司控股股东铁投集团与公司全资子公司路桥集团按81%与19%的股权比例共同出资组建。现铁投集团为改善资产负债结构、降低杠杆率，拟对巴广渝公司实施债转股，此次债转股方案涉及巴广渝公司合计60%股份的转让，合计转让金额约32亿元。考虑到路桥集团还需对大量已投资项目进行投入，受让巴广渝公司股权不仅会增加路桥集团资金压力，还会对路桥集团利润及资产负债率等产生不利影响，故拟放弃铁投集团转让巴广渝公司股权的优先受让权。
2019年7月24日，公司以通讯方式召开第七届董事会第八次会议，审议通过了《关于路桥集团放弃铁投集团所持有的巴广渝公司60%股份优先受让权的议案》。会议应出席人数 11人，实际出席人数 11人，会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。关联董事孙云、王猛回避了该议案的表决，同意9票，反对0票，弃权0票。公司4位独立董事在会前出具了事前认可意见并表示同意。因铁投集团为本公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》等规定，本次交易构成了上市公司的关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
至本次关联交易为止，过去12个月内本公司与同一关联人发生的关联交易（除已经履行相关义务的）达到3000万元，并已达到本公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，故本次关联交易需提交公司股东大会审议。
二、关联方介绍
四川省铁路产业投资集团有限责任公司
本公司控股股东
注册地址：成都市高新区九兴大道12号
法定代表人：孙云
注册资本：2,000,000万元
成立时间：2008年12月26日
经营范围：铁路、公路、港口、码头、航道的投资、建设及管理；铁路、公路、港口、码头、航道、机场、市政基础设施的施工；铁路、公路、水运项目的勘察、设计、技术咨询；工程监理；进出口业；采矿业；水力发电、风力发电、电力供应；商品批发与零售、货物运输代理、装卸搬运、仓储业；房地产业；农林牧渔服务业；非融资性担保业务；软件和信息技术服务业、建筑智能化工程。（以上项目不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）
根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）对铁投集团近一期财务报表（合并报表口径）出具的审计报告，截至2018年12月31日，其总资产3,197.08亿元，净资产963亿元，2018年实现营业收入907.96亿元，净利润7,729.36万元。
三、本次关联交易涉及的主要内容
该关联交易类型为放弃优先受让权。
（一）巴广渝公司概况
巴广渝公司成立于2012年，主要以BOT方式负责巴广渝高速公路开发、建设、运营，该项目已于2016年10月实现全线通车。截止2018年12月31日，巴广渝公司总资产211.69亿元，净资产48.36亿元，负债163.32亿元，营业收入1.84亿元，利润总额-2.45亿元。根据沃克森（北京）国际资产评估有限公司沃克森评报字（2019）第0756号《评估报告》，巴广渝公司100%股权评估价值为52.97亿元。
（二）铁投集团债转股方案
铁投集团拟与工银金融资产投资有限公司（以下简称“工银投资”）、农银金融资产投资有限公司（以下简称“农银投资”）、建信信托有限责任公司（以下简称“建信信托”）合作对巴广渝项目实施债转股。此次债转股铁投集团拟转让巴广渝公司共计60%股权，转让价款合计约32亿元。转让完成后，巴广渝股权结构如下表所示：
■
（三）路桥集团放弃优先受让权的原因
1、铁投集团此次债转股方案涉及的股权转让价格合计约32亿元，金额较高，综合分析路桥集团近三年的现金流量情况，虽然能满足收购部分股权的需求，但是考虑到路桥集团还需对大量已投资项目进行投入，受让巴广渝公司股权会增加路桥集团资金压力。
2、根据《工程可行性研究报告》测算，巴广渝项目当前及未来几年存在较大亏损，若增加股权比例，对路桥集团的利润及资产负债率等会产生不利影响。
综上，路桥集团拟放弃铁投集团转让巴广渝公司60%股权。
四、本次关联交易对上市公司的影响
路桥集团对铁投集团所持有的巴广渝公司60%股份放弃优先受让权，不会影响公司及全体股东的利益，不会对公司的生产经营、财务状况、经营成果产生重大影响。
五、本次关联交易应当履行的审议程序
（一）董事会审议情况
本公司第七届董事会第八次会议审议了《关于路桥集团放弃铁投集团所持有
的巴广渝公司60%股份优先受让权的议案》，关联董事孙云、王猛已回避表决，以 9票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了上述议案。
本次关联交易需提交股东大会审议。
（二）独立董事事前认可意见
会议审议通过了《关于路桥集团放弃铁投集团所持有的巴广渝公司60%股份优先受让权的议案》。铁投集团为改善资产负债结构、降低杠杆率，拟对巴广渝公司实施债转股，此次债转股方案涉及巴广渝公司合计60%股份的转让，合计转让金额约32亿元。考虑到路桥集团还需对大量已投资项目进行投入，受让巴广渝股权不仅会增加路桥集团资金压力，还会对路桥集团利润及资产负债率等产生不利影响，故拟放弃铁投集团转让巴广渝公司股权的优先受让权。该事项符合公司及全体股东的利益。同意将本事项提交公司第七届董事会第八次会议审议，且关联董事应回避表决。
（三）独立董事意见
会议审议通过了《关于路桥集团放弃铁投集团所持有的巴广渝公司60%股份优先受让权的议案》。铁投集团为改善资产负债结构、降低杠杆率，拟对巴广渝公司实施债转股，此次债转股方案涉及巴广渝公司合计60%股份的转让，合计转让金额约32亿元。考虑到路桥集团还需对大量已投资项目进行投入，受让巴广渝股权不仅会增加路桥集团资金压力，还会对路桥集团利润及资产负债率等产生不利影响，故拟放弃铁投集团转让巴广渝公司股权的优先受让权。上述事项没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。该议案涉及关联交易，关联董事孙云、王猛回避了本议案的表决。
（四）董事会风控与审计委员会审核意见
本公司董事会风控与审计委员会2019年第八次会议审议通过了《关于路桥集团放弃铁投集团所持有的巴广渝公司60%股份优先受让权的议案》，董事会风控与审计委员会就次事项出具了审核意见：该关联交易符合《公司法》《证券法》等有关法律法规以及公司《章程》的规定。本次交易不存在损害上市公司及股东利益的情形，也不会影响公司的独立性。此项交易尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。
本次关联交易无需经过有关部门批准。
六、上网公告附件
1、四川路桥第七届董事会第八次会议独立董事事前认可意见；
2、四川路桥第七届董事会第八次会议独立董事意见；
3、四川路桥第七届董事会风控与审计委员会2019年第八次会议对关联交易的书面审核意见。
特此公告。
四川路桥建设集团股份有限公司董事会
2019年7月25日
证券简称：四川路桥 证券代码：600039 公告编号：2019-055
四川路桥建设集团股份有限公司
第七届监事会第七次会议决议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
（一）本次监事会会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的规定。
（二）本次监事会于 2019年7月24日以通讯方式召开，会议通知于 2019年7月19日以电话的方式发出。
（三）本次监事会应当出席人数7人，实际出席人数7人。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于终止蜀南公司存量土地联合开发、变更建设内容及收购蜀南公司股权的议案》
会议审议通过了《关于终止蜀南公司存量土地联合开发、变更建设内容及收购蜀南公司股权的议案》。现因土地商业开发与公司的业务发展规划不符，且公司控股股东之控股子公司四川宜叙高速公路开发有限责任公司（以下简称“宜叙公司”）对于联合开发的资金规划也存在障碍，会议同意公司控股子公司四川蜀南路桥开发有限责任公司（以下简称“蜀南公司”）终止与宜叙公司联合进行土地商业开发事项，并将该存量土地由蜀南公司用于建设办公楼而自建自用。同时，同意收购蜀南公司股东四川高速公路建设开发集团有限公司（以下简称“川高公司”）持有的9.4%股权，受让价格不超过该项股权评估值上浮10%的标准。
表决结果：七票赞成，零票反对，零票弃权。
（二）审议并通过了《关于路桥集团放弃铁投集团所持有的巴广渝公司60%股
份优先受让权的议案》
会议审议通过了《关于路桥集团放弃铁投集团所持有的巴广渝公司60%股份优先受让权的议案》。四川巴广渝高速公路开发有限责任公司（以下简称“巴广渝公司”）是由公司控股股东四川省铁路产业投资集团有限责任公司（以下简称“铁投集团”）与公司全资子公司四川公路桥梁建设集团有限公司（以下简称“路桥集团”）按81%与19%的股权比例共同出资组建。现铁投集团为改善资产负债结构、降低杠杆率，拟对巴广渝公司实施债转股，此次债转股方案涉及巴广渝公司合计60%股份的转让，合计转让金额约32亿元。考虑到路桥集团还需对大量已投资项目进行投入，受让巴广渝股权不仅会增加路桥集团资金压力，还会对路桥集团收入、利润及资产负债率等产生不利影响，故拟放弃铁投集团转让巴广渝公司股权的优先受让权。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：七票赞成，零票反对，零票弃权。
特此公告。
四川路桥建设集团股份有限公司监事会
2019年7月25日
证券代码：6000390证券简称：四川路桥0公告编号：2019-057
四川路桥建设集团股份有限公司
关于公司控股子公司蜀南公司开发
其存量土地的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年8月27日，公司以现场方式召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于蜀南公司联合宜叙公司开发其存量土地的议案》。同意公司控股子公司四川蜀南路桥开发有限责任公司（以下简称“蜀南公司”）与公司控股股东之控股子公司四川宜叙高速公路开发有限责任公司（以下简称“宜叙公司”）共同出资，对蜀南公司位于宜宾市南岸东区的土地（以下称“存量土地”）进行开发，其中，拟由蜀南公司以该土地使用权出资、宜叙公司以现金出资进行联合商业开发，并在实施联合开发前，由公司先行收购蜀南公司另外两家股东四川高速
公路建设开发集团有限公司（以下简称“川高公司”）所持蜀南公司9.40%股权、宜宾市交通投资开发公司（以下简称“宜宾交投”）所持蜀南公司5.37%股权，该等股权收购事宜已经本次董事会同意授权公司经营层具体办理。具体内容详见公司于2015年8月29日在上海证券交易所网站披露的编号为2015-038的《关于公司控股子公司蜀南公司联合宜叙公司开发其存量土地的关联交易公告》。
因土地商业开发与公司的业务发展规划不符，且宜叙公司对于联合开发的资金规划也存在障碍，故公司决定由蜀南公司变更上述存量土地的建设内容，并终止与宜叙公司的联合开发事项，现就有关内容公告如下：
一、会议审议事项
2019年7月24日，公司以通讯方式召开第七届董事会第八次会议审议通过了《关于终止蜀南公司存量土地联合开发、变更建设内容及收购蜀南公司股权的议案》，会议同意终止与宜叙公司的联合开发事项，并变更蜀南公司存量土地的建设内容等。会议应当出席董事11名，实际出席11名。符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定。关联董事孙云、王猛回避了该议案的表决，同意9票，反对0票，弃权0票。公司4位独立董事就该议案发表了事前认可意见和独立意见，表示同意。该议案在董事会审议权限范围内，无需经股东大会审议。本次事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、终止蜀南公司与宜叙公司就存量土地的联合开发
现因土地商业开发与公司的业务发展规划不符，且宜叙公司对于联合开发的资金规划也存在障碍，故公司拟决定终止与宜叙公司的联合开发事项。
三、变更蜀南公司存量土地的建设内容
因土地商业开发与公司的业务发展规划不符，故决定不再将蜀南公司的存量土地用以商业开发，而将该存量土地由蜀南公司用于建设办公楼自建自用。变更存量土地建设内容涉及的规划、设计、施工等行政审批事项，由蜀南公司依法办理。
四、收购蜀南公司其他股东股权事宜
（一）收购情况
对于公司收购蜀南公司另外两家股东川高公司和宜宾交投所持蜀南公司股权的事宜，仍授权公司经营层根据该两家股东是否转让股权的意愿予以具体实施。
川高公司向本公司来函说明其拟通过国有产权交易机构公开挂牌转让所持蜀南公司1400万元出资额，占蜀南公司股权比例的9.4%。为更好主导蜀南公司后续经营工作，公司拟对该项股权行使优先购买权，受让价格不超过该项股权评估值上浮10%的标准。
（二）蜀南公司基本情况
四川蜀南路桥开发有限责任公司
成立日期：1999年12月15日
注册资本：14900万元人民币
法定代表人：甘洪
住所：宜宾市蜀南大道中段69号市委党校综合楼8楼
经营范围：公路桥梁投资、管理、经营；机械租赁；销售等。
根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对蜀南公司出具的审计报告，截至2018年12月31日，其总资产 1.68亿元，净资产1.67亿元，2018年实现净利润1.8万元。
本次收购前后，蜀南公司的股权结构如下：
■
五、终止联合开发并变更建设内容对上市公司的影响
终止开发变更蜀南公司存量土地的建设内容主要是基于房地产开发业务与公司业务发展规划不相符，故将开发内容变更为自建自用。该事项对公司生产经营没有重大影响。
六、上网公告附件
1、四川路桥第七届董事会第八次会议独立董事事前认可意见；
2、四川路桥第七届董事会第八次会议独立董事意见。
特此公告。
四川路桥建设集团股份有限公司董事会
2019年7月25日
证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2019-056
四川路桥建设集团股份有限公司
关于召开2019年第三次临时
股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2019年8月15日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2019年第三次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年8月15日 14 点30 分
召开地点：成都市高新区九兴大道12号公司十楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年8月15日
至2019年8月15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
公司将在股东大会召开前5个交易日前在上海证券交易所网站披露股东大会会议资料。上述议案已经公司第七届董事会第八次会议审议通过，详见公司于2019年7月25日在上海证券交易所网站披露的相关公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：1
应回避表决的关联股东名称：四川省铁路产业投资集团有限责任公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
五、会议登记方法
（一）登记方式：股东可以亲自到公司证券部办理登记，也可用信函或传真方式登记。股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：
1、个人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件原件、证券账户卡原件；委托代理人出席的，代理人出示委托人有效身份证件原件、本人有效身份证件原件、股东授权委托书原件、股东证券账户卡原件。
2、法人股东：法人股东代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件原件、股东证券账户卡原件、法人营业执照复印件、加盖法人公章的授权委托书原件(式样附后)。
（二）登记时间：2019年8月12日和13日上午9：00-12：00、下午2：30-5：00
（三）登记地点：成都市高新区九兴大道12号四川路桥建设集团股份有限公司证券部
（四）特别提示：出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
六、其他事项
(一）会议费用情况：本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。
(二）会议咨询：
联系地址：成都市高新区九兴大道12号四川路桥建设集团股份有限公司证券部
邮政编码：610041
联系电话：028-85126085
传 真：028-85126084
联 系 人：谢梦君 袁美丽
特此公告。
四川路桥建设集团股份有限公司董事会
2019年7月25日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
四川路桥建设集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年8月15日召开的贵公司2019年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
