中百控股集团股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：000759 证券简称：中百集团 公告编号：2019-34

中百控股集团股份有限公司

2019年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1．本次股东大会没有出现否决议案的情形。

2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议的召开情况

1．召开时间

现场会议召开时间为: 2019年7月25日（星期四）15：00

网络投票时间为:

通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2019年7月25日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2019年7月24日下午15:00至2019年7月25日15:00期间的任意时间。

2．现场会议召开地点：公司本部B座5楼508会议室(湖北省武汉市硚口区古田二路南泥湾大道65-71号汇丰企业总部8号楼)

3．会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

4．召集人：公司董事会

5．现场会议主持人：张锦松董事长

6．本次股东大会的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

二、会议的出席情况

股东出席的总体情况：

出席本次会议的股东及股东授权代表共38人，代表股份 438,160,347 股，占上市公司总股份的64.3387％。其中：出席现场会议的股东为3人，代表公司股份233,084,382股，占公司股份总数的34.2257%；参加网络投票的股东为35人，205,075,965股，占上市公司总股份的30.1130％。

通过现场和网络投票的股东36人，代表股份206,623,062股（现场2人回避表决，代表股份231,537,285股），占上市公司总股份的30.3402％。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份1,547,097股，占上市公司总股份的0.2272％。通过网络投票的股东35人，代表股份205,075,965股，占上市公司总股份的30.1130％。

中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东33人，代表股份3,270,936股，占上市公司总股份的0.4803％。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份1,547,097股，占上市公司总股份的0.2272％。通过网络投票的股东32人，代表股份1,723,839股，占上市公司总股份的0.2531％。

本次股东大会由公司张锦松董事长主持，公司部分董事、监事和高级管理人员出席本次现场会议，湖北得伟君尚律师事务所林玲、胡宝国律师对本次股东大会进行现场见证，并出具法律意见书。

三、议案审议和表决情况

本次会议以现场记名和网络投票方式对审议议案进行了表决，审议通过了《关于武汉商联（集团）股份有限公司变更承诺的议案》。

该事项关联人武汉商联（集团）股份有限公司、武汉华汉投资管理有限公司对该项议案回避表决。

总表决情况：

同意204,910,223股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.1710％；反对1,712,839股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.8290％；弃权0股。

其中，中小股东总表决情况:

同意1,558,097股，占出席会议中小股东所持股份的47.6346％；反对1,712,839股，占出席会议中小股东所持股份的52.3654％；弃权0股。

议案表决结果：审议通过。

四、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称：湖北得伟君尚律师事务所

2.律师姓名：林玲、胡宝国

3.结论性意见：公司本次会议的召集和召开、出席会议人员的资格、会议的表决程序符合《公司章程》的规定，合法有效；公司本次会议各项议案的表决结果合法有效。

五、备查文件

1.中百控股集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议。

2.中百控股集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会法律意见书。

中百控股集团股份有限公司

董 事 会

二〇一九年七月二十五日