中国平安保险（集团）股份有限公司
第十一届董事会第七次会议
决议公告
2019-07-27
来源：上海证券报
证券代码：601318 证券简称：中国平安 公告编号：临2019-032
中国平安保险（集团）股份有限公司
第十一届董事会第七次会议
决议公告
中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司第十一届董事会第七次会议（以下简称“会议”）通知于2019年7月23日发出，会议于2019年7月25日至2019年7月26日以通讯表决的方式召开。会议应参与表决的董事15人，实际参与表决的董事15人，会议有效行使表决权票数15票。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《中国平安保险（集团）股份有限公司章程》的相关规定，会议合法、有效。
会议审议通过了《关于调整董事会专业委员会人员组成的议案》， 本次调整、增补后，本公司第十一届董事会专业委员会具体人员组成如下：
1、董事会战略与投资决策委员会
主任委员：马明哲
委员：杨小平、王勇健、葛明、刘宏
2、董事会审计与风险管理委员会
主任委员：葛明
委员；杨小平、欧阳辉、伍成业、储一昀
3、董事会提名委员会
主任委员：伍成业
委员：马明哲、任汇川、欧阳辉、刘宏
4、董事会薪酬委员会
主任委员：欧阳辉
委员：谢吉人、葛明、伍成业、储一昀
表决结果：赞成15票、反对0票、弃权0票
特此公告。
中国平安保险（集团）股份有限公司董事会
2019年7月26日
