江西正邦科技股份有限公司
2019年第四次临时股东大会
决议公告

2019-07-30 来源：上海证券报

证券代码：002157 证券简称：正邦科技公告编号：2019一141

债券代码：112612 债券简称：17正邦01

江西正邦科技股份有限公司

2019年第四次临时股东大会

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、特别提示

1、本次股东大会未出现否决议案。

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。

二、会议召开和出席情况

1、会议召集人：公司董事会；

2、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准；

3、现场会议召开时间为：2019年7月29日下午14:30。

4、现场会议召开地点为：江西省南昌市高新技术开发区艾溪湖一路569号，公司会议室；

5、网络投票时间为：2019年7月28日至2019年7月29日。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年7月29日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间2019年7月28日下午15:00至2019年7月29日下午15:00的任意时间。

6、股权登记日：2019年7月22日（星期一）。

7、会议主持人：董事长程凡贵先生；

8、会议出席情况：参加本次股东大会的股东及股东授权代表共计28名，其所持有表决权的股份总数为1,195,517,077股，占公司总股份数的49.0909％，没有股东委托独立董事投票。其中2名参会关联股东需要对部分议案履行回避表决程序，其他26名股东及股东授权代表进行表决投票，其所持有表决权的股份总数为197,755,043股，占公司总股8.1203%；其中，参加现场投票的股东及股东授权代表9人，其所持有表决权的股份总数为1,183,672,176股，占公司总股份数的48.6045%；参加网络投票的股东为19人，其所持有表决权的股份总数为11,844,901股，占公司总股份数的0.4864％；参加现场及网络投票的中小投资者及股东授权代表25名，其所持有表决权的股份总数为21,118,624股，占公司总股份数的0.8672％。

除董事林印孙先生、独立董事李汉国先生、总经理林峰先生因故不能参加外，公司其他董事、监事和高级管理人员均出席了本次会议，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。江西华邦律师事务所胡海若先生和雷萌先生列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

（注：本公告中除特别说明外所有数值均保留4位小数，若出现各分项数值之和与总数尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。）

三、议案审议和表决情况

（一）本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。

（二）本次股东大会形成决议如下：

1、审议通过了《关于对下属子公司增资的议案》

总表决情况：

同意1,195,515,777股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％；反对1,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意21,117,324股，占出席会议中小股东所持股份的99.9938％；反对1,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0062％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

2、审议通过了《关于回购注销部分2017年及2018年限制性股票的议案》

关联股东正邦集团有限公司、江西永联农业控股有限公司回避表决。

总表决情况：

同意197,754,143股，占出席会议所有股东所持股份的99.9995％；反对900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0005％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意21,117,724股，占出席会议中小股东所持股份的99.9957％；反对900股，占出席会议中小股东所持股份的0.0043％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

3、审议通过了《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》

总表决情况：

同意1,195,516,177股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％；反对900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

4、逐项审议《关于调整可转换公司债券发行方案的议案》

4.01本次发行证券的种类

总表决情况：

中小股东总表决情况：

同意21,117,724股，占出席会议中小股东所持股份的99.9957％；反对900股，占出席会议中小股东所持股份的0.0043％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。。

4.02 发行规模

总表决情况：

中小股东总表决情况：

4.03 票面金额和发行价格

总表决情况：

中小股东总表决情况：

4.04 债券期限

总表决情况：

中小股东总表决情况：

4.05 债券利率

中小股东总表决情况：

4.06付息的期限和方式

总表决情况：

中小股东总表决情况：

4.07 转股期限

总表决情况：

中小股东总表决情况：

4.08 转股价格的确定及其调整

总表决情况：

中小股东总表决情况：

4.09 转股价格向下修正

总表决情况：

同意1,195,514,177股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％；反对2,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意21,115,724股，占出席会议中小股东所持股份的99.9863％；反对2,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.0137％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

4.10 转股股数确定方式

总表决情况：

中小股东总表决情况：

4.11 赎回条款

总表决情况：

中小股东总表决情况：

4.12 回售条款

总表决情况：

中小股东总表决情况：

4.13 转股后的股利分配

中小股东总表决情况：

4.14 发行方式及发行对象

总表决情况：

中小股东总表决情况：

4.15 向原股东配售的安排

总表决情况：

中小股东总表决情况：

4.16 债券持有人及债券持有人会议

总表决情况：

中小股东总表决情况：

4.17 募集资金用途

总表决情况：

中小股东总表决情况：

4.18 担保事项

总表决情况：

中小股东总表决情况：

4.19 募集资金管理及专项账户

总表决情况：

中小股东总表决情况：

4.20 本次决议的有效期

总表决情况：

中小股东总表决情况：

5、审议《关于公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》

总表决情况：

中小股东总表决情况：

6、审议《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性研究报告（修订稿）的议案》

总表决情况：

中小股东总表决情况：

7、审议《关于提请股东大会授权董事会或其授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》

总表决情况：

中小股东总表决情况：

8、审议《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补回报措施、相关主体承诺的议案》

总表决情况：

中小股东总表决情况：

9、审议《关于可转换公司债券持有人会议规则的议案》

总表决情况：

中小股东总表决情况：

10、审议《关于公司放弃公开发行人民币11.7亿元公司债券的议案》

总表决情况：

中小股东总表决情况：

11、审议《关于为下属子公司提供担保的议案》

总表决情况：

同意1,195,431,577股，占出席会议所有股东所持股份的99.9928％；反对85,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0072％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意21,033,124股，占出席会议中小股东所持股份的99.5951％；反对85,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.4049％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

12、审议《关于向下属子公司提供原料采购货款担保的议案》

总表决情况：

中小股东总表决情况：

13、审议《关于公司未来三年（2020-2022年）股东分红回报规划的议案》

总表决情况：

中小股东总表决情况：

四、律师出具的法律意见

本次股东大会由江西华邦律师事务所胡海若先生和雷萌先生见证，并出具了法律意见书。见证律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序和表决结果等事宜，均符合《证券法》、《公司法》、《规则》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会的决议合法有效。

五、备查文件

1、经与会董事和记录人签字并加盖董事会印章的江西正邦科技股份有限公司2019年第四次临时股东大会决议；

2、《江西华邦律师事务所关于江西正邦科技股份有限公司2019年第四次临时股东大会的法律意见书》；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

江西正邦科技股份有限公司

董事会

二〇一九年七月三十日

证券代码：002157 证券简称：正邦科技公告编号：2019一142

债券代码：112612 债券简称：17正邦01

江西正邦科技股份有限公司

关于回购注销部分限制性股票的减资公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江西正邦科技股份有限公司（“公司”）2019年7月11日召开的第五届董事会第五十次会议审议通过了《关于回购注销部分2017年及2018年限制性股票的议案》，按照《2017年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及《2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司董事会决定对2名离职人员共计10万股2017年预留已获授但尚未解除限售的全部限制性股票进行回购注销，回购价格为2.42元/股；公司董事会决定对1名离职人员共计10万股2018年首次已获授但尚未解除限售的全部限制性股票进行回购注销，回购价格为2.01元/股。本次回购注销完成后，公司将向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请注销该部分限制性股票。

公司本次回购注销部分限制性股票将涉及注册资本减少，根据《公司章程》和《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起45日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。

债权人如果提出要求公司清偿债务的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，向公司提出书面请求，并随附相关证明文件。

特此公告

江西正邦科技股份有限公司

董事会

二〇一九年七月三十日

80版信息披露