金正大生态工程集团股份有限公司
第四届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：002470 证券简称：金正大 公告编号：2019-047

金正大生态工程集团股份有限公司

第四届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

2019年8月2日9时，金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称“公司”）在山东省临沭县兴大西街19号公司会议室召开第四届董事会第十九次会议（临时会议）。会议通知及会议资料于2019年7月29日以电子邮件送达方式送达全体董事、监事及高级管理人员。全体董事一致同意豁免本次会议通知期限。会议应到董事9名，实到董事9名。董事长万连步、董事张晓义、崔彬现场出席了本次会议，董事高义武、陈宏坤、独立董事王蓉、王孝峰、李杰利、秦涛以通讯的方式参加了本次会议，公司监事以及其他高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长万连步先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

经与会董事认真审议，会议以举手表决与通讯表决相结合的方式形成如下决议：

1、审议通过《关于对全资子公司金正大诺泰尔化学有限公司提供担保的议案》。

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于对全资子公司金正大诺泰尔化学有限公司提供担保的公告》。

2、审议通过《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》。

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于召开 2019年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第十九次会议决议

2、独立董事关于公司第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见

特此公告。

金正大生态工程集团股份有限公司董事会

二〇一九年八月二日

证券代码：002470 证券简称：金正大 公告编号：2019-048

金正大生态工程集团股份有限公司

第四届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体监事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、会议召开情况

2019年8月2日11时，金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称“公司”）在山东省临沭县兴大西街19号公司会议室召开第四届监事会第十六次会议。会议通知及会议资料于2019年7月29日以电子邮件送达方式送达全体监事。全体监事一致同意豁免本次会议通知期限。会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席杨艳女士主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《金正大生态工程集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、会议审议情况

经与会监事认真审议，会议以举手表决的方式，形成如下决议：

1、审议通过《关于对全资子公司金正大诺泰尔化学有限公司提供担保的议案》。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

监事会认为：公司为全资子公司金正大诺泰尔化学有限公司在贵阳银行股份有限公司瓮安支行、贵州省工业及省属国有企业绿色发展基金有限公司提供合计最高额4亿元的担保，是根据全资子公司金正大诺泰尔化学有限公司业务实际资金需要，对其提供担保有助于促进全资子公司筹措资金和良性发展，可进一步提高其经济效益，符合公司和全体股东的利益。

三、备查文件

公司第四届监事会第十六次会议决议

特此公告。

金正大生态工程集团股份有限公司

监事会

二〇一九年八月二日

证券代码：002470 证券简称：金正大 公告编号：2019-049

金正大生态工程集团股份有限公司

关于对全资子公司金正大诺泰尔

化学有限公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于对全资子公司金正大诺泰尔化学有限公司提供担保的议案》，公司全资子公司金正大诺泰尔化学有限公司（以下简称“贵州公司”）拟向贵阳银行股份有限公司瓮安支行、贵州省工业及省属国有企业绿色发展基金有限公司分别申请最高额2亿元人民币综合授信。为保障贵州公司的生产经营，公司拟为贵州公司上述最高额4亿元人民币综合授信提供连带责任担保。

本事项尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

二、被担保人的基本情况

（一）贵州公司

1、公司名称：金正大诺泰尔化学有限公司

2、注册地址：贵州省瓮安工业园区

3、法定代表人：颜明霄

4、注册资本：贰拾贰亿叁仟万元

5、经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。(磷酸一铵、磷酸二铵、氯化铵、硫酸钾、磷酸二氢钾、复混肥料(复合肥料)、掺混肥料、缓释肥料、控释肥料、有机肥料、有机-无机复混肥料、水溶性肥料、微生物肥料、磷肥、碱性肥料、土壤调理剂、复合冲施肥、氯化钾铵、硫酸钾铵的生产销售；氟化盐、碘、石膏、石膏纤维、模具石膏、白碳黑、水泥、水泥熟料、水泥添加剂的生产销售；盐酸、硫酸、硝酸、磷酸的生产销售；磷精矿的生产销售；磷矿石销售；各类农用肥料、原料的销售;农产品生产、销售,农业观光服务；农药(不含危险化学品)销售。

6、与本公司关系：贵州公司为公司的全资子公司。

2018年度，贵州公司实现营业收入133,683.37万元，实现净利润-15,941.90万元。截止2018年12月31日，总资产408,543.46万元，净资产183,470.41万元，负债225,073.05万元，资产负债率55.09%。（上述数据业经审计）

2019年度1-3月份，贵州公司实现营业收入37,714.35万元，实现净利润-2,733.38万元。截止2019年3月31日，总资产422,274.64万元，净资产180,737.03万元，负债241,537.62万元，资产负债率57.20%。（上述数据未经审计）

三、担保具体事项

1、担保方式：连带责任担保。

2、合计最高担保额度：4亿元人民币。

四、累计担保数量

截至目前，公司及子公司对外担保审批累计额度为32.5亿元人民币、2.88亿欧元和2.32亿美元，实际担保余额为135,153.46万元（美元、欧元汇率按2019年7月29日央行公布的中间汇率计算，以下同）。实际担保余额占公司2018年期末经审计的总资产和净资产的比例分别为5.98%（按合并报表口径计算）和12.93%（按合并报表口径计算）。其中公司对控股子公司担保的总额度为36.5亿元人民币、2.88亿欧元和2.32亿美元，实际担保余额为135,153.46万元。实际担保余额占公司2018年期末经审计总资产和净资产的比例分别为5.98%（按合并报表口径计算）和12.93%（按合并报表口径计算）。无逾期担保和涉及诉讼的担保，且所有未到期担保的担保对象均为公司的控股子公司，不存在相关责任风险。

本次担保获得批准后，公司及子公司对外担保总额度为36.5亿元人民币、2.88亿欧元和2.32亿美元，占2018年期末经审计总资产和净资产的比例分别为32.96%（按合并报表口径计算）和71.28%（按合并报表口径计算）。其中公司对控股子公司担保的总额度为36.5亿元人民币、2.88亿欧元和2.32亿美元，占2018年期末经审计总资产和净资产的比例分别为32.96%（按合并报表口径计算）和71.28%（按合并报表口径计算）。

五、董事会意见

公司本次为全资子公司提供担保的财务风险处于公司可控范围之内，不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《公司章程》、《对外担保管理制度》等有关规定相违背的情况。此次对外担保有利于全资子公司筹措资金、拓展市场、开展业务，符合公司整体利益。

六、独立董事意见

公司在本次担保期内有能力对全资子公司经营管理风险进行控制，并直接分享全资子公司的经营成果，同时公司内审部门将定期对上述担保事项进行专项审计，可使上述事项得到有效监控。此前，由公司为控股子公司担保的综合授信业务，被担保的控股子公司都能如期偿还，不存在逾期担保的情况。此次为全资子公司正常经营所需的综合授信提供担保不会对公司产生不利影响。

公司本次为全资子公司提供担保是根据全资子公司贵州公司业务实际资金需要，对其提供的最高担保额度，担保项下的融资用途适当，被担保对象的经营及财务状况良好，为贵州公司提供上述担保符合全体股东及公司利益。

七、其他事项

鉴于上述业务审批时间的不确定性，为加快上述业务的进度，董事会将提请股东大会授权董事长万连步先生签署为全资子公司贵州公司提供综合授信业务额度项下的相关担保文件，授权期限自2019年第二次临时股东大会审议通过之日起至2019年度股东大会召开期间。

八、备查文件

1、公司第四届董事会第十九次会议决议；

2、独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

金正大生态工程集团股份有限公司董事会

二〇一九年八月二日

证券代码：002470 证券简称：金正大 公告编号：2019-050

金正大生态工程集团股份有限公司

关于召开2019年第二次临时

股东大会的通知

本公司及董事会全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议于2019年8月2日召开，会议审议通过了《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》，会议决议于2019年8月19日在山东省临沭县兴大西街19号公司会议室召开2019年第二次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：本次股东大会为公司2019年第二次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：本公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的时间：

现场会议时间：2019年8月19日14：30

网络投票时间：2019年8月18日至2019年8月19日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年8月19日9：30至11：30，13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年8月18日15：00至2019年8月19日15：00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。股东只能选择现场投票和网络投票中一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2019年8月12日

7、出席会议对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于2019年8月12日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

8、会议召开地点：山东省临沭县兴大西街19号

二、本次股东大会审议事项

1、《关于对全资子公司金正大诺泰尔化学有限公司提供担保的议案》。

上述议案已由2019年8月2日召开的公司第四届董事会第十九次会议审议通过，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券报的相关公告。

上述议案为特别表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

上述议案将采取对中小投资者表决单独计票的方式计票，中小投资者指除公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的股东。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案为非累积投票提案，提案编码具体如下

■

四、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；

（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2019年8月15日下午17：00点前送达或传真至公司），不接受电话登记。采用信函方式登记的，信函请注明“2019年第二次临时股东大会”字样。

2、登记时间：

2019年8月15日，上午8：00—11：30，下午14：00—17：00

3、登记地点：

山东省临沭县兴大西街19号公司证券部

4、会议联系人：崔彬、杨春菊

联系电话：0539-7198691

传 真：0539-6088691

地 址：山东省临沭县兴大西街19号金正大生态工程集团股份有限公司

邮政编码： 276700

5、现场会议会期预计半天，与会人员的食宿及交通费用自理。

6、出席现场会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到公司会场办理登记手续。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作详见附件一。

六、备查文件

1、公司第四届董事会第十九次会议决议

特此公告。

金正大生态工程集团股份有限公司董事会

二〇一九年八月二日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、 网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码为“362470”，投票简称为“金正投票”。

2、填报表决意见：

对于提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2019年8月19日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年8月18日下午3：00，结束时间为2019年8月19日下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二

授权委托书

本人（本单位）兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席2019年8月19日召开的金正大生态工程集团股份有限公司2019年第二次临时股东大会现场会议，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（或本单位）对该次会议审议的议案的表决意见如下：

■

说明：1、请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。

2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

委托人（签字或盖章）：

委托人身份证号码：

委托人股东账号：

委托人持股数量： 普通股

受托人身份证号码：

受托人（签字）：

委托日期： 2019年 月 日