甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司
关于第四届董事会第十次会议决议的公告
证券代码：601798 证券简称：ST蓝科 编号：临2019-027
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司
关于第四届董事会第十次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议通知于2019年7月26日以电话、电子邮件等方式通知全体董事，会议于2019年8月2日在公司会议室以现场方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人。会议由公司董事长张延丰先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。
会议经与会董事审议并以记名投票表决方式通过如下决议：
会议经董事审议并以记名投票表决方式形成如下决议：
一、审议通过《关于提名公司第四届董事会董事候选人的议案》；
因公司董事张延丰先生、董事黄建洲先生、董事陈晓红女士辞职，经控股股东推荐，建议补选段玉林先生、张晋女士、吕志辉先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。本议案将提交公司2019年第一次临时股东大会审议，并由累积投票制选举产生，具体情况如下：
（1）提名段玉林先生为公司第四届董事会董事候选人；
表决结果：赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。
（2）提名张晋女士为公司第四届董事会董事候选人；
表决结果：赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。
（3）提名吕志辉先生为公司第四届董事会董事候选人；
表决结果：赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。
内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事辞职及补选董事的公告》。
二、审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》；
表决结果：赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。
内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
附件：第四届董事会董事候选人简历
● 备查文件：
1.第四届董事会第十次会议决议
2.独立董事意见
特此公告。
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司董事会
2019年8月3日
附件：董事候选人简历
段玉林：男，1971年1月出生，邯郸大学机械制造专业毕业，郑州大学工商管理专业毕业，香港公开大学工商管理硕士，高级工程师。最近五年历任新兴能源装备股份有限公司副总经理、新兴移山（天津）重工有限公司总经理。现任中国能源工程集团有限公司总经理。
张晋：女，1962年9月出生，甘肃工业大学自动化专业毕业，甘肃省委党校研究生，教授级高级工程师。历任兰州石油机械研究所党委书记、副所长；甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司董事、党委书记、副总经理。现任中国浦发机械工业股份有限公司董事、总经理、党委副书记；中国能源工程集团有限公司党委书记。
吕志辉：男，1965年2月出生，大连工学院化工学院无机化工专业毕业，正高级工程师。最近五年历任宁波富德能源有限公司董事长、上海碧科清洁能源技术有限公司化工事业部总裁、新疆先进能源技术有限公司董事长兼总经理、中国能源工程集团有限公司副总经理。自2019年4月起，任甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司副总经理。
证券代码：601798 证券简称：ST蓝科 编号：临2019-028
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司
关于第四届监事会第八次会议决议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议通知于2019年7月26日以电话、电子邮件等方式通知全体监事，2019年8月2日在公司会议室以现场会议方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人，会议由公司监事会主席刘桂伟女士主持，公司董事会秘书列席了会议，符合《公司法》和公司章程的规定，会议召开合法、有效。
会议经与会监事审议并以记名投票表决方式通过如下决议：
一、审议通过《关于提名公司第四届监事会监事候选人的议案》；
因公司监事刘桂伟女士、监事王海波先生辞职，经控股股东推荐，建议补选宋亚欧先生、刘健先生为公司第四届监事会监事候选人。本议案将提交公司2019年第一次临时股东大会审议，并由累积投票制选举产生，具体情况如下：
1.提名宋亚欧先生为公司第四届监事会监事候选人；
表决结果：赞成票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。
2.提名刘健先生为公司第四届监事会监事候选人；
表决结果：赞成票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。
内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于监事辞职及补选监事的公告》。
特此公告。
附件：第四届监事会监事候选人简历
● 公告备查文件：
1.第四届监事会第八次会议决议
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司监事会
2019年8月3日
附件：监事候选人简历
宋亚欧：男，1957年8月出生，哈尔滨市工人业余大学机械制造工艺及设备专业毕业，工程师。历任哈尔滨整流设备厂工艺科主任、车间主任、生产厂长；中国浦发机械工业股份有限公司家电部业务经理；上海浦美电器有限公司总经理；中国浦发机械工业股份有限公司党委委员；中国能源工程集团有限公司党委副书记、工会主席、纪委书记。
刘健：男，1966年6月出生，上海财经大学工业会计专业毕业，美国国际大学工商管理硕士, 助理会计师。历任上海新能源制品厂财务科科长、上海国福龙凤食品有限公司财务科长、中国浦发机械工业股份有限公司总裁助理、中国浦发机械工业股份有限公司投资部经理。现任中国能源工程集团有限公司副总经理。
证券代码：601798 证券简称：ST蓝科 公告编号：2019-029
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司
关于召开2019年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2019年8月19日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2019年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年8月19日 14点 00分
召开地点：上海蓝滨石化设备有限责任公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年8月19日
至2019年8月19日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第四届董事会第十次会议、第四届监事会第八次会议审议通过，详见2019年8月3日的《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1.00
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记方法：
1、个人股东登记时，需出示本人身份证、上海证券交易所股票账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、上海证券交易所股票账户卡和持股凭证办理出席会议登记手续；
2、法人股东登记时，法定代表人出席会议的，需出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、法人股东账户卡和持股凭证办理出席会议登记手续；委托代理人出席会议的，需提供营业执照复印件、法人股东单位法定代表人的授权委托书、上海证券交易所股东帐户卡和被委托人身份证复印件、法人股东账户和持股凭证办理出席会议登记手续；
3、股东应当以书面形式委托代理人，由委托人签署或者由其以书面形式委托的代理人签署。委托人为法人的，应当加盖法人印章或由其法定代表人或书面授权的人士签署。如委托书由委托股东授权他人签署，则授权签署的委托书或其他授权文件需公证；
4、除非另有说明，代理人的代理权限只限于代为行使表决权；
5、公司股东可以信函或传真方式登记，传真以到达公司时间为准，信函以发出地邮戳为准。公司不接受电话方式登记；
6、参会登记不作为A股股东依法参加股东大会的必备条件。
（二）登记地点：上海市金山区吕巷镇汇丰东大街588号801室证券部
（三）登记时间：2019年8月16日上午9:30-11:30，下午1:30-4:00
六、其他事项
(一) 公司地址：上海市金山区吕巷镇汇丰东大街588号
联 系 人及联系电话：
李旭杨（021）31021798
杨颜丞（021）57208550
传真：(021)57208182
(二) 会期半天，与会者食宿费、交通费自理。
特此公告。
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司董事会
2019年8月3日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
● 报备文件
1.公司第四届董事会第十次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年8月19日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
■
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
■
证券代码：601798 证券简称：ST蓝科 编号：临2019-030
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司
关于董事辞职及补选董事的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司第四届董事会董事、董事长张延丰先生递交的辞职申请，张延丰先生因工作调动原因，申请辞去公司第四届董事会董事、董事长职务，同时辞去其担任的公司第四届董事会战略委员会主任委员和公司第四届董事会提名委员会委员职务。
公司董事会近日收到公司董事黄建洲先生递交的辞职申请,黄建洲先生由于工作原因，申请辞去其担任的公司第四届董事会董事职务，同时辞去其担任的公司第四届董事会战略委员会委员职务。
公司董事会近日收到公司董事陈晓红女士递交的辞职申请，陈晓红女士由于工作原因，申请辞去其担任的公司第四届董事会董事，同时辞去其担任的公司第四届审计委员会委员职务。
上述董事辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，不会对公司董事会正常运作和公司日常经营产生影响，公司将按照相关规定及程序选举产生新任第四届董事会董事。
公司董事会征得张延丰先生、黄建洲先生、陈晓红女士同意，上述辞职申请将在公司选举产生新任董事后生效，在此期间，张延丰先生、黄建洲先生、陈晓红女士仍将依照相关法律、法规和《公司章程》的有关规定继续履行法定的职责。
公司对上述董事在任职期间为公司及董事会恪尽职守、诚信勤勉、尽职尽责的工作及所做出的贡献表示衷心感谢！
为保证公司各项工作连续高效运行，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，经控股股东推荐，建议补选段玉林先生、张晋女士、吕志辉先生为公司第四届董事会董事候选人（简历附后），任期自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。
特此公告。
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司董事会
2019年8月3日
附件：董事候选人简历
段玉林：男，1971年1月出生，邯郸大学机械制造专业毕业，郑州大学工商管理专业毕业，香港公开大学工商管理硕士，高级工程师。最近五年历任新兴能源装备股份有限公司副总经理、新兴移山（天津）重工有限公司总经理。现任中国能源工程集团有限公司总经理。
张晋：女，1962年9月出生，甘肃工业大学自动化专业毕业，甘肃省委党校研究生，教授级高级工程师。历任兰州石油机械研究所党委书记、副所长；甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司董事、党委书记、副总经理。现任中国浦发机械工业股份有限公司董事、总经理、党委副书记；中国能源工程集团有限公司党委书记。
吕志辉：男，1965年2月出生，大连工学院化工学院无机化工专业毕业，正高级工程师。最近五年历任宁波富德能源有限公司董事长、上海碧科清洁能源技术有限公司化工事业部总裁、新疆先进能源技术有限公司董事长兼总经理、中国能源工程集团有限公司副总经理。自2019年4月起，任甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司副总经理。
证券代码：601798 证券简称：ST蓝科编号：临2019-031
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司
关于监事辞职及补选监事的公告
公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到公司第四届监事会监事、监事会主席刘桂伟女士递交的辞职申请,刘桂伟女士因工作原因，申请辞去其担任的公司第四届监事会监事、监事会主席职务。
公司监事会近日收到公司第四届监事会监事王海波先生递交的辞职申请，王海波先生因工作原因，申请辞去其担任的公司第四届监事会监事职务。
上述监事的辞职将导致公司监事会人数低于法定人数，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，上述监事的辞职申请将在公司股东大会补选产生新任监事后方能生效。在此之前，为保证监事会的正常运作，上述人员仍将按照有关法律法规及《公司章程》的规定，继续履行监事职责。
公司对上述监事在任职期间为公司及监事会恪尽职守、诚信勤勉、尽职尽责的工作及所做出的贡献表示衷心感谢！
为保证公司各项工作连续高效运行，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，经控股股东推荐，建议补选宋亚欧先生、刘健先生为公司第四届监事会监事候选人（简历附后），任期自股东大会审议通过之日起至公司第四届监事会任期届满之日止。
特此公告。
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司监事会
2019年8月3日
附件：监事候选人简历
宋亚欧：男，1957年8月出生，哈尔滨市工人业余大学机械制造工艺及设备专业毕业，工程师。历任哈尔滨整流设备厂工艺科主任、车间主任、生产厂长；中国浦发机械工业股份有限公司家电部业务经理；上海浦美电器有限公司总经理；中国浦发机械工业股份有限公司党委委员；中国能源工程集团有限公司党委副书记、工会主席、纪委书记。
刘健：男，1966年6月出生，上海财经大学工业会计专业毕业，美国国际大学工商管理硕士, 助理会计师。历任上海新能源制品厂财务科科长、上海国福龙凤食品有限公司财务科长、中国浦发机械工业股份有限公司总裁助理、中国浦发机械工业股份有限公司投资部经理。现任中国能源工程集团有限公司副总经理。
证券代码：601798 证券简称：ST蓝科编号：临2019-032
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司
关于董事长辞职的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到了张延丰先生的辞职申请，现将有关情况公告如下:
（一）董事长辞职情况
张延丰先生因工作调动原因，申请辞去公司第四届董事会董事、董事长职务，同时辞去其担任的公司第四届董事会战略委员会主任委员和公司第四届董事会提名委员会委员职务。
公司将按照相关规定及程序选举产生新任董事长，公司董事会征得张延丰先生本人同意，辞职申请将在公司选举产生新任董事长后生效，在此期间，张延丰先生仍将依照相关法律、法规和《公司章程》的有关规定继续履行法定的职责。
（二）其他说明
张延丰先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司持续、稳定、健康发展发挥了积极作用，公司对张延丰先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司董事会
2019年8月3日
