上海市天宸股份有限公司第九届董事会第二十次会议决议公告
2019-08-03
来源：上海证券报
证券代码：600620 股票简称：天宸股份 编号：临2019-018
上海市天宸股份有限公司第九届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海市天宸股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十次会议于2019年8月2日以通讯方式召开。会议应参会董事9人，实际参会董事9人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事审议通过如下议案：
1、关于修订《公司董事会审计委员会实施细则》的议案
根据《上市公司董事会审计委员会运作指引》和《公司章程》等的相关规定，并结合本公司实际情况，对《公司董事会审计委员会实施细则》做如下修订：
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《公司董事会审计委员会实施细则》的其他条款不作更改。
该议案表决情况为：9票赞成，0票反对，0 票弃权。
2、关于调整公司第九届董事会相关专业委员会组成人员的议案
2019年6月27日，公司召开2018年年度股东大会审议并通过对《公司章程》的修订。根据相关修订，公司董事会组成人数由原先11名调整为9名。
鉴于此，为完善公司治理，根据公司各专门委员会实施细则和《公司章程》等规定，现对以下专业委员会组成人员作如下调整：
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以上各专业委员会人员的任期至第九届董事会届满为止。
该议案表决情况为：9票赞成，0票反对，0 票弃权。
三、备查文件
公司第九届董事会第二十次会议决议。
特此公告。
上海市天宸股份有限公司董事会
2019年8月3日
