仙鹤股份有限公司2019年半年度报告摘要

公司代码：603733 公司简称：仙鹤股份

仙鹤股份有限公司

2019年半年度报告摘要

一重要提示

1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4本半年度报告未经审计。

5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

二公司基本情况

2.1公司简介

■

■

2.2公司主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3前十名股东持股情况表

单位: 股

■

2.4截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用√不适用

三经营情况讨论与分析

3.1经营情况的讨论与分析

2019年上半年，在经历了2018年的世界经济格局的动荡、国内经济增速放缓下行压力加大、原材料价格高位不下、中美贸易摩擦，国际汇率变动等一系列考验，公司也迎来了跨入沪市A股资本市场，加速投资发展的关键节点。公司面对全球经济深刻调整，动荡波折，顶住困难，砥砺前行，坚持公司的经营理念，利用自身的规模和资金优势，抓住机会逆势而行，加快了产业链布局，赢得了产能的快速增长，并在新产品开发上取得成效。经营规模得到了有效的扩大，市场拓展成果显著，技术研发进展顺利，公司治理运作规范，保持了公司持续稳步发展的态势。

报告期内，公司完成机制纸产量24.05万吨，同比增长9.32%；销售量22.76万吨，同比增长13.8%；实现营业收入210,284.41万元，同比增长11.63%；扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润为13,066.10万元，同比下降23.24%；公司资产总额556,437.33万元，增长0.54%。

报告期内利润总额的增长虽为负值，但公司二季度的经营业绩对比一季度有了明显的增长。公司二季度营业收入为108,945.44万元，较一季度的101,338.97万元增长7.51%，公司二季度归属于公司股东的扣除非经常性损益的净利润为9,905.99万元，较一季度的3,160.11万元增长213.47%，同时合营公司夏王纸业的二季度业绩有显著提升，使得本公司投资收益增长203.50%。从而实现本公司二季度利润总额10,724.48万元，比一季度增长了167.06%。

1、开展投资并购，加快规模化发展

为抓住机遇，加快布局，谋求公司的长远发展，报告期内，公司在IPO募投项目全面投产的同时，在常山辉埠工业园区投资建设的22万吨高档特种纸项目（具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《仙鹤股份有限公司关于子公司浙江哲丰新材料有限公司投资高档特种纸项目的公告》公告编号：2018-012）已经过专家认证，并取得环评验收，进入了设备采购和施工阶段。

仙鹤东港生产基地PM25年产3.5万吨高档食品包装原纸 、数码喷绘热转印纸项目和中奥合资公司唐丰特种纸有限公司年产1.2万吨高档烟用接装原纸项目纸项目也按计划顺利进展，该两条高档特种纸生产线将于2019年下半年投入运行。子公司河南仙鹤的“年产8万吨特种纸项目”也于2019年4月份投入生产。

这些项目的实施，为提升公司智能化水平，增加公司的综合竞争力，奠定了扎实的基础；为公司规模化发展，多元化延伸，实现公司长期发展战略储备了后劲。

2、利用市场资源，实现借力发展

公司于2018年4月20 日在沪市主板成功上市，证券代码为603733。资本市场的成功进入，为公司打开了的新的融资平台。为了加速规模化投资步伐，减轻公司资金压力，报告期内，在董事会的领导下，公司向中国证监会发起了可转换公司债的发行申报，拟募集资金总额不超过12.5亿元人民币，用于22万吨高档纸基新材料项目，已获得证监会受理（具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《仙鹤股份有限公司公开发行可转换债券预案》公告编号：2019-010）。此举为公司利用资本市场的优势，实现“抓住机遇、扩大主业”战略发展思路的重要举措。

3、重视产品研发，提高公司自主创新能力

公司一如既往重视新产品研发，报告期内，公司研发的有色木浆水刺复合无纺布用纸、高洁净CTP版衬纸、高阻油格拉辛纸、低定量铝箔衬纸、高平滑转移印花原纸、高强度本色牛皮包装原纸等6个新产品成功通过了省级新产品鉴定。

报告期内，公司研发投入达到3,463.18万元，研发人员达到236人，公司的自主创新能力不断提高。

4、持续节能降耗，做绿色企业的倡导者

报告期内，公司及下属公司严格遵守相关环保法律法规，自觉履行社会责任。加强源头管控，过程监测，在各排口安装了PH值、氨氮、COD、总氮在线监测装置，并与环保部门联网。同时还采取手动监测或委托有资质的第三方定期监测相结合的方式自行监测，强化环保设施管理，保障公司及周边环境质量。报告期内公司重大环境污染事故、环境影响事件为零。主要污染物排放总量低于排污许可排放量，排放浓度均符合国家相关排放标准。

公司所有在建项目均按国家有关法律法规要求，落实了环境保护“三同时”工作，经过了环境影响评价，并通过了环境保护设施竣工验收。

5、优化内部管理，扩大市场份额，提高抗风险能力

经过了2018年以及今年初的市场波动，市场竞争格局发生了重大变化，尤其是公司新产能的达成，销售压力加大。为了实现公司扩大规模竞争战略，公司优化内部管理，加强风险管控，一方面通过节能降耗降低成本，另一方面加强销售布局，快速抢占市场，扩大市场份额。报告期内，公司销售特种纸22.76万吨，比2018年同期增加了2.76万吨，同比增长了13.80%，确保了销售与新增产能的平衡，同时也为后续仍在投入的新产能计划夯实市场基础。

优化管理，练好内功，提升管理水平是公司提高抗风险能力的又一举措。近年来，公司顺利通过质量管理体系、环境管理体系、职业健康管理体系的换版升级认证，夯实了公司管理基础。ERP、CRM等多个系统的先进数字化信息管理手段正在分阶段实施，加快“数字化仙鹤”的工业4.0建设。通过了国家两化融合管理体系贯标评定，成为衢州市第二家通过贯标认证的企业，推进了企业工业化和信息化的深度融合。正式启动了“中国制造”项目。目前，公司人力资源管理、采购管理、工艺管理、财务管理、行政业务审批等一系列环节，均实现了无纸化电子系统管理模式，节约了成本，提高了效率。

3.2与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

□适用 √不适用

3.3报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

证券代码：603733 证券简称：仙鹤股份 公告编号：2019-021

仙鹤股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

本次会计政策变更对财务报表项目列示产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量情况无重大影响。

根据财政部2019年04月30日发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2019】6号）（以下简称“《通知》”）,公司属于已执行新金融准则但未执行新收入准则和新租赁准则的企业，应当结合财会【2019】6号通知附件1和附件2的要求对财务报表格式及部分科目列报进行相应调整，公司2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表均按财会【2019】6号要求编制执行。根据《通知》的要求，仙鹤股份有限公司（以下简称“公司”）对原财务报表格式进行相应调整。

一、本次会计政策变更概述

（一）变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则-基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

（二）变更后采用的会计政策

本次变更后，公司按照财政部《通知》的相关规定执行。公司对财务报表格式进行以下主要变动：

1、将原资产负债表中“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”两个项目；将原资产负债表中“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”及“应付账款”两个项目；新增“应收款项融资”项目反映以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等。

2、在利润表中新增“信用减值损失”项目，并将“资产减值损失”、“信用减值损失”项目位置放至“公允价值变动收益”之后。

3、现金流量表明确了政府补助的填列口径，企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关的还是与收益相关，均在“收到的其他与经营活动有关的现金”项目填列。

4、所有者权益变动表增加“其他权益工具持有者投入资本”项目，反映企业发行的除普通股以外分类为权益工具的金融工具的持有者投入资本的金额。该项目应根据金融工具类科目的相关明细科目的发生额分析填列。

除上述会计政策变更外，其他未变更部分，公司仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

（三）变更日期

公司2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表均执行上述修订后的会计准则。

二、本次会计政策变更对公司的影响

公司根据《通知》的相关要求编制财务报表，仅对财务报表格式和部分项目填列口径产生影响，不影响公司净资产、净利润等财务指标。

三、本次会计政策变更履行的决策程序

2019年8月8日公司第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更事项无需提交公司股东大会审议。

四、董事会关于执行新会计准则相关要求的说明

公司董事会认为：公司按照新会计准则的规定进行的相应调整，符合国家统一的会计制度规定，有助于公司提高会计信息质量，变更后的会计政策能够客观、真实的反映公司的财务状况及经营成果，符合公司实际情况，公司相关决策程序符合法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。董事会同意本次会计政策变更。

五、独立董事意见

本次会计政策变更，为根据财政部修订及颁布的会计准则进行的合理变更。变更后的会计政策，符合财政部、中国证监会和上海证券交易所的相关规定，更客观公允地反映公司的财务状况和经营成果，且未损害公司和股东利益，特别是中小股东的利益。本次会计政策变更事项的审议、表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。一致同意公司进行本次会计政策变更。

六、监事会意见

经审核，监事会认为公司本次根据财政部相关文件的要求对公司会计政策进行变更，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，符合公司及全体股东的利益。相关决策程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意本次会计政策变更。

七、报备文件

1、第二届董事会第四次会议决议。

2、第二届监事会第四次会议决议。

3、独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

仙鹤股份有限公司董事会

2019年8月9日

证券代码：603733 证券简称：仙鹤股份 公告编号：2019-023

仙鹤股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

仙鹤股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议通知于2019年7月29日以邮件、传真等方式向全体董事发出，会议于2019年8月8日以通讯表决方式召开。本次会议召集人为董事长王敏良先生，应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于公司2019年半年度报告全文及摘要的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《仙鹤股份有限公司2019年半年度报告》及《仙鹤股份有限公司2019年半年度报告摘要》。

2.审议通过《关于会计政策变更的议案》

董事会认为：公司按照新会计准则的规定进行的相应调整，符合国家统一的会计制度规定，有助于公司提高会计信息质量，变更后的会计政策能够客观、真实的反映公司的财务状况及经营成果，符合公司实际情况，公司相关决策程序符合法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《仙鹤股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

特此公告。

仙鹤股份有限公司董事会

2019年8月9日

证券代码：603733 证券简称：仙鹤股份 公告编号：2019-024

仙鹤股份有限公司

第二届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

仙鹤股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议通知已于2019年7月29日以邮件、传真等方式向全体监事发出，会议于2019年8月8日以通讯表决方式召开。本次会议由监事长张久海先生召集，会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1.审议通过《关于公司2019年半年度报告全文及摘要的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会审核认为：公司2019年半年度报告是实事求是、客观公正的，公允地反映了公司半年度的财务状况和经营成果，我们同意公司半年度报告的内容，保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。同意通过本议案。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《仙鹤股份有限公司2019年半年度报告》及《仙鹤股份有限公司2019年半年度报告摘要》。

2.审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会审核认为：公司本次根据财政部相关文件的要求对公司会计政策进行变更，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，符合公司及全体股东的利益。相关决策程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意本次会计政策变更。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《仙鹤股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

特此公告。

仙鹤股份有限公司监事会

2019 年8月9日