上海百润投资控股集团股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：002568 证券简称：百润股份 公告编号：2019-049

上海百润投资控股集团股份有限公司

2019年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

1．本次股东大会无增加、否决或变更议案情况发生；

2．本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

二、会议召开和召集情况

1． 会议召开时间：

（1）现场会议召开时间为：2019年8月12日下午14：30。

（2）网络投票时间为：2019年8月11日-2019年8月12日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年8月12日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年8月11日下午15：00至2019年8月12日下午15：00期间的任意时间。

（3）股权登记日：2019年8月6日。

2．现场会议地点：

上海浦东新区秀沿路1088号上海浦东绿地假日酒店（会议室七）。

3．会议召集人：公司董事会

4．会议主持人：公司董事长刘晓东先生

三、会议出席情况

参加本次股东大会的股东及股东授权代表共14名，代表股份230,230,800股，占公司股份总数的44.2920％。其中出席现场会议的股东及授权代表7人，代表股份225,400,408股，占公司股份总数的43.3627％；通过网络投票的股东及授权代表7人，代表股份4,830,392股，占公司股份总数的0.9293％。

公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了会议。本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。

四、会议审议和表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，通过了以下决议：

（一）审议通过《关于公司2019年半年度利润分配的预案》

表决结果：同意230,230,500股，占与会有表决权股份总数的99.9999％；反对300股，占与会有表决权股份总数的0.0001％；弃权0股，占与会有表决权股份总数的0.0000%。

其中持股5%以下（不含持股5%及公司董事、监事、高级管理人员）的中小投资者表决结果：同意5,445,045股，占与会中小投资者有表决权股份总数的99.9945％；反对300股，占与会中小投资者有表决权股份总数的0.0055％；弃权0股，占与会中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。

五、律师见证情况

本次股东大会经上海市锦天城律师事务所张霞律师、董宇律师现场见证，并出具了《法律意见书》，本所律师认为，公司2019年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

该法律意见书全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

六、备查文件

1．《上海百润投资控股集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》

2．《上海市锦天城律师事务所关于上海百润投资控股集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会法律意见书》

特此公告。

上海百润投资控股集团股份有限公司

二〇一九年八月十二日