国投电力控股股份有限公司
2019年第八次临时股东大会决议公告
证券代码：600886 股票简称：国投电力 编号：2019-066
国投电力控股股份有限公司
2019年第八次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2019年08月12日
(二)股东大会召开的地点：北京市西城区西直门南小街147号楼207会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集。经公司董事推选，由公司董事、总经理江华先生主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席3人，董事朱基伟、罗绍香、曾鸣、邵吕威、黄慧馨、李俊其他工作原因未出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事丁小亮因其他工作原因未出席本次会议；
3、公司董事会秘书杨林出席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司发行GDR并在伦敦证券交易所上市及转为境外募集股份有限公司的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2、《关于公司发行GDR并在伦敦证券交易所上市方案的议案》
2.01 议案名称：发行证券的种类
审议结果：通过
表决情况：
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2.02 议案名称：发行时间
审议结果：通过
表决情况：
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2.03 议案名称：发行方式
审议结果：通过
表决情况：
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2.04 议案名称：本次发行规模
审议结果：通过
表决情况：
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2.05 议案名称：GDR在存续期内的规模
审议结果：通过
表决情况：
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2.06 议案名称：GDR与基础证券A股股票的转换率
审议结果：通过
表决情况：
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2.07 议案名称：定价方式
审议结果：通过
表决情况：
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2.08 议案名称：发行对象
审议结果：通过
表决情况：
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2.09 议案名称：GDR与基础证券A股股票的转换限制期
审议结果：通过
表决情况：
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2.10 议案名称：承销方式
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的说明的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：《关于公司发行GDR募集资金使用计划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：《关于公司发行GDR并在伦敦证券交易所上市决议有效期的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：《关于授权董事会及其授权人士全权处理与本次发行GDR并在伦敦证券交易所上市有关事项的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：《关于公司发行GDR并在伦敦证券交易所上市前滚存利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：《关于投保董事、监事及高级管理人员等人员责任及招股说明书责任保险的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：《关于修订〈公司章程〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
1、特别决议议案：议案1、2、3、4、5、6、7、9
2、对中小投资者单独计票的议案：议案1、2、4、7、9、10
3、涉及关联股东回避表决的议案：不涉及
应回避表决的关联股东名称：无
4、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所
律师：董健君、李琼
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效；股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
国投电力控股股份有限公司
2019年8月12日
