广东柏堡龙股份有限公司
第三届董事会第四十七次会议
决议公告

证券代码：002776 证券简称：柏堡龙 公告编号：2019-025

广东柏堡龙股份有限公司

第三届董事会第四十七次会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2019年8月18日，广东柏堡龙股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十四次会议在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2019年8月13日以电子邮件及电话方式发出。会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议由董事长陈伟雄先生主持，公司监事和非董事高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于部分募集资金投资项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

根据公司首次公开发行股票募集资金投资项目中的“服装生产线扩产建设项目”的建设情况，拟对“服装生产线扩产建设项目”进行终止并予以结项，并将上述项目节余募集资金余额永久性补充流动资金，用于公司日常经营活动。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议。

（二）会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于提请召开公司2019年第三次临时股东大会的议案》。

《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》详见中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

公司第三届董事会四十七次会议决议。

特此公告。

广东柏堡龙股份有限公司

董事会

2019年8月18日

证券代码：002776 证券简称：柏堡龙 公告编号：2019-025

广东柏堡龙股份有限公司

第三届监事会第二十八次会议

决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

2019年8月18日，广东柏堡龙股份有限公司第三届监事会第二十八次会议在公司会议室以现场会议的方式召开，会议通知已于2019年8月13日以电话及邮件方式送达全体监事，会议应到监事3人，实到3人。会议由公司监事会主席胡秋女士主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议采取记名投票的方式进行了表决，经与会的监事充分讨论与审议，形成以下决议：

（一）会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于部分募集资金投资项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

监事会同意公司部分募集资金投资项目终止并结项及将节余募集资金永久补充流动资金的事项。

公司对部分首次公开发行股票募集资金投资项目的终止并结项及将节余募集资金永久补充流动资金，是以股东利益最大化为原则，充分结合了公司情况及财务情况，可以提高募集资金使用效率，节约财务费用，提升公司经营效益，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的相关规定。

本议案尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议。

三、备查文件

公司第三届监事会第二十八次会议决议。

特此公告。

广东柏堡龙股份有限公司

监事会

2019年8月18日

证券代码：002776 证券简称：柏堡龙 公告编号：2019-025

广东柏堡龙股份有限公司

关于部分募集资金投资项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2019年8月18日，广东柏堡龙股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十七次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。根据公司首次公开发行股票募集资金投资项目中的“服装生产线扩产建设项目”的建设情况，拟对“服装生产线扩产建设项目”进行终止并予以结项，并将上述项目节余募集资金余额永久性补充流动资金，用于公司日常经营活动。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，该事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可【2015】1194号文核准，并经深圳证券交易所同意，柏堡龙由主承销商国信证券股份有限公司于2015年6月24日向社会公众公开发行普通股（A股）股票2,622万股，每股面值1元，每股发行价人民币23.29元。截至2015年6月24日止，本公司共募集资金610,663,800.00元，扣除发行费用48,923,764.60元，募集资金净额为561,740,035.40元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2015]第 310567 号《验资报告》。

为规范募集资金管理，保护投资者权益，公司根据《中国证监会上市公司监管指引第2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《公司募集资金管理及使用制度》等有关法律法规的规定，对募集资金设立专用账户进行管理，并与保荐机构、存放募集资金的相关银行签署了募集资金监管协议。

二、本次拟终止的募集资金投资项目资金使用及节余情况

公司本次拟终止的募集资金投资项目为“服装生产线扩产建设项目”, 项目因市场环境变化及公司发展战略变化等原因终止实施并予以结项。

截至2019年7月31日，公司“服装生产线扩产建设项目”募集资金的使用及节余情况如下：

■

三、拟终止“服装生产线扩产建设项目”的原因

近年来，结合国内外服装产业链的发展现状和趋势，公司开始建设“全球时尚设计生态圈项目”，该项目拟整合全球优秀设计师、买手，对接原辅材料供应商、生产商以及终端消费者。我国具备充足的、高水平的服装生产能力，公司参股设立宁波衣加衣供应链管理有限公司积极整合外部服装生产能力，并提供组织生产服务。故结合公司“服装生产线扩产建设项目”已投入的扩产产能情况，以及公司的原有生产产能，公司认为公司在保持适度的生产能力的前提下，服装产业链各主体各自专业化分工，将更有利于服装产业链的发展，更有利于公司以内外部设计师业务为基础，整合产业链、实现共赢，并提升公司的盈利能力。

公司本次拟终止首次公开发行股票的募集资金投资项目“服装生产线扩产建设项目”，根据公司的发展战略、产能布局优化及充分发挥公司整合供应链优势，公司对项目进行了认真的调研、考察，为避免继续实施项目带来的投资风险、保证募集资金使用效率，公司决定终止该项目的实施。

四、本次节余募集资金的使用计划

为更合理地使用募集资金，提高募集资金使用效益，公司拟将“服装生产线扩产建设项目” 结项后的节余资金10,166.69万元永久补充流动资金（实际金额以资金转出当日专户余额为准），用于公司日常经营业务所需。

本次节余募集资金永久补充流动资金实施完毕后，公司将适时注销相关募集资金专项账户。专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的募集资金监管协议随之终止。

五、拟终止募集资金投资项目及节余募集资金永久补充流动资金的影响

公司本次终止“服装生产线扩产建设项目”的建设系根据公司发展战略及自身产能布局优化所做出的审慎决策，不会对公司现有业务的开展造成不利影响，有利于公司战略的实施，进一步增强公司的盈利能力。公司将节余募集资金永久补充流动资金有利于提升资金使用效率，符合公司生产经营需要，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，未违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

六、节余募集资金永久性补充流动资金相关承诺事项

公司最近12个月未进行风险投资，不存在为控股子公司以外的对象提供财务资助的情况；公司承诺在本次使用节余募资资金永久补充流动资金后的12个月内，不进行风险投资、不对控股子公司以外的对象提供财务资助。

七、监事会、独立董事及保荐机构对本事项的意见

1、监事会意见

监事会认为：公司对部分首次公开发行股票募集资金投资项目的终止并结项及将节余募集资金永久补充流动资金，是以股东利益最大化为原则，充分结合了公司情况及财务情况，可以提高募集资金使用效率，节约财务费用，提升公司经营效益，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的相关规定。

因此，监事会同意公司部分募集资金投资项目终止并结项及将节余募集资金永久补充流动资金的事项。

2、独立董事意见

经审核，独立董事认为：公司对部分募集资金投资项目的终止并结项及将节余募集资金永久补充流动资金，充分考虑了公司的实际情况及财务情况，有利于提高募集资金使用效率，满足公司日常经营业务增长对流动资金的需求，降低财务成本，符合公司经营发展需要，没有与募集资金的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。该事项的审批履行了必要程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》、《公司募集资金管理制度》的规定。

因此，独立董事一致同意部分募集资金投资项目的终止并结项及将节余募集资金永久补充流动资金的事项。

3、保荐机构核查意见

经审核，保荐机构认为：公司本次拟将首次公开发行股票募集资金投资项目“服装生产线扩产建设项目”终止实施并结项，并将相关节余募集资金永久补充流动资金的相关事项已经公司第三届董事会第四十七次会议和第三届监事会第二十八次会议审议通过，公司全体独立董事对该事项发表了明确同意意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，本次事项尚需获得股东大会批准后方可实施。

因此，保荐机构对公司首次公开发行股票的部分募集资金投资项目终止并结项及将节余募集资金永久补充流动资金事项无异议。

八、备查文件

1、第三届董事会第四十七次会议决议

2、第三届监事会第二十八次会议决议

3、独立董事关于第三届董事会第四十七次会议相关事项的独立意见

4、保荐机构核查意见

特此公告！

广东柏堡龙股份有限公司

董事会

2019年8月18日

证券代码：002776 证券简称：柏堡龙 公告编号：2019-025

广东柏堡龙股份有限公司

关于召开2019年第三次临时

股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2019年第三次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集。

3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第四十七次会议审议通过《关于提请召开公司2019年第三次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定，会议的召开合法、合规。

4、会议召开的日期和时间：

（1）现场会议日期与时间：2019年9月3日（星期二）下午14：00。

（2）网络投票日期与时间：2019年9月2日-2019年9月3日，其中通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2019年9月3日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为2019年9月2日下午15:00至2019年9月3日下午15:00的任意时间。

5、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种；同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2019年8月29日（星期四）。

7、会议出席对象：

（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是本公司的股东），或在网络投票时间内参加网络投票；

（2）公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。

8、现场会议召开地点：普宁市流沙东街道新坛村新美路南侧大德北路西柏堡龙会议室

二、会议审议事项

1、《关于部分募集资金投资项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。）

本次会议审议的全部议案已经公司第三届董事会第四十七次会议审议通过，具体内容详见2019年8月19日刊载于公司指定信息披露媒体《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

三、提案编码

为便于股东进行投票表决，本次股东大会审议的提案编码如下表：

■

四、现场会议登记办法

1、登记时间：2019年8月30日（8:30－11:30，14:30－17:00）

2、登记地点：广东柏堡龙股份有限公司证券部

3、登记方式：

（1）自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证、深圳证券代码卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人必须持有股东签署或盖章的授权委托书、股东深圳证券代码卡、代理人本人身份证办理登记手续。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、深圳证券代码卡、能证明法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人必须持有本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和深圳证券代码卡办理登记手续。

（3）异地股东可采用信函或传真方式登记（须在2019年8月30日17：00前送达或传真至公司；来信请寄：普宁市流沙东街道新坛村新美路南侧大德北路西柏堡龙证券部。邮编：515300，信封请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1、会议联系方式

公司地址：普宁市流沙东街道新坛村新美路南侧大德北路西柏堡龙证券部

邮政编码：515300

联系人：江伟荣 刘志伟

电话：0663-2769999

传真：0663-2678887

E-mail：bobaolon@163.com

2、会议费用：出席本次股东大会现场会议的股东交通及食宿费用自理。

七、备查文件

1、第三届董事会第四十七次会议决议。

特此公告。

广东柏堡龙股份有限公司

董事会

2019年8月18日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票，具体操作流程如下：

一、网络投票的程序

1、投票代码：362776；投票简称：柏堡投票

2、填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2019年9月3日（星期二）的交易时间，即9:30-11:30、13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年9月2日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为2019年9月3日（现场股东大会结束当日）15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

广东柏堡龙股份有限公司

2019年第三次临时股东大会授权委托书

兹委托 代表本人/本公司出席广东柏堡龙股份有限公司2019年第三次临时股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。

委托人对受托人的指示如下：

■

说明：授权委托书复印或按以上格式自制均有效，委托人应在本委托书上签字委托人为单位的加盖单位公章）,如授权委托书为两页以上，请在每页上签字盖章。

注：1、股东请在选项中打√；2、每项均为单选，多选无效。

委托股东姓名及签章：_____________________

身份证或营业执照号码：__________ ___________

委托股东持股数:_________________ ___________

委托人股票账号:__________________________ __

受托人签名:_________________________________

受托人身份证号码:___________________________

委托日期:___________________________________

注：本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。