上海汇得科技股份有限公司

公司代码：603192 公司简称：汇得科技

2019年半年度报告摘要

一重要提示

1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4本半年度报告未经审计。

5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

二公司基本情况

2.1公司简介

■

■

2.2公司主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3前十名股东持股情况表

单位: 股

■

2.4截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用√不适用

三经营情况讨论与分析

3.1经营情况的讨论与分析

2019年上半年面对中美贸易关系反复，产品及原料价格同步下行，公司在以董事长为核心的管理层的卓越领导下，公司以绿色环保安全稳定生产为前提，通过精细化的管理，拓展市场及产品应用领域，保持了公司稳健的发展。

（一）2019年上半年主要经营指标情况

2019年上半年，公司实现营业收入65,540.42万元，同比下降18.97%，其中主营业务收入60,670.68万元，同比下降17.01%，营业收入主要系主产品市场价格较同期下降所致；归属于上市公司股东的净利润6,589.25万元，比上年同期增长11.58%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为5,943.18万元，比上年同期增长2.74%。截至2019年6月30日，公司总资产158,386.49万元，较上年度末下降3.09%，净资产114,412.10万元，较上年度末增长2.45%。报告期内，公司生产经营保持稳定。

（二）报告期内主要工作完成情况

1、强化销售、研发协同，努力拓宽市场及产品应用领域

2019年上半年，公司通过营销转型，强化销售与研发的协同作用，根据客户需求，加大新产品研发和应用技术服务力量，锁定目标市场与客户群，通过定制化营销策略，在保持原有市场份额基础上，极力开发新的客户，其中新增优质客户60余家；并积极拓展新的市场应用，如超纤湿法及干贴面、底料，PUR复合材料，功能性面料（羽绒服用尼丝纺防卷边料，PU透气透湿膜），无氟耐水解运动鞋革等市场运用有较大突破，特别是无溶剂环保低碳产品市场认可度越来越高，新增多个使用厂家。

2、持续推动科技进步，促进公司可持续发展

2019年上半年，公司研发中心秉承严谨求实、开拓创新的开发理念，在延续2018年研发成果基础上，继续推进上述产品持续开发及市场运用，主要涉及在无溶剂系列、TPU覆膜系列、水性聚氨酯系列、特种聚氨酯多元醇、超纤系列及其他功能型系列产品。申请受理一项发明专利（在审）。公司在产品研发上的持续投入，丰富公司产品种类，促进公司未来可持续发展。

3、高新技术企业申报顺利完成

公司2016年11月通过高新技术企业复审认定，有效期为三年，2019年公司进入高新技术企业重新认定，为确保高新技术企业顺利申报，公司成立专门工作小组，全面负责公司高新技术企业审计、资料申报等工作。截止目前，公司已进入2019年度上海市第二批拟认定高新技术企业名单公示阶段。

4、项目建设有序推进

报告期内，公司按计划推进募投项目建设：年产18万吨聚氨酯树脂及其改性体项目已基本完成土建，开始进入设备安装阶段；技术研发中心项目完成实验室改造等基础建设；智能化改造项目有序推进中，募集项目资金使用规范。同时，为年产18万吨聚氨酯树脂及其改性体项目未来投产和产品销售做准备：开展市场调研，客户拓展，潜在市场开发，专业技术管理人员储备等前期工作。

5、强化公司内部管理，重视安全环保工作，积极履行社会责任

2019年上半年，公司未发生重大安全、环保事故。通过健全安全生产责任制、完善安全管理制度和操作规程、开展事故隐患排查与整改、抓好安全教育等工作，新增氮氧化物在线监测，按规开展土壤、环境、LDAR定期检测，使企业的安全管理和环保工作有序开展，稳定提升。

3.2与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

√适用 □不适用

详见本报告“第十节 财务报告 五、重要会计政策及会计估计 43.重要会计政策和会计估计的变化”。

3.3报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

证券代码：603192 证券简称：汇得科技 公告编号：2019-020

上海汇得科技股份有限公司

2019年半年度主要经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海汇得科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号一一化工》、《关于做好上市公司2019 年半年度报告披露工作的通知》要求，现将2019年半年度主要经营数据披露如下：

一、主要产品的产量、销售量及收入实现情况

■

二、主要产品和原材料的价格变动情况

（一）主要产品价格变动情况

■

（二）主要原材料价格变动情况

■

三、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项

以上生产经营数据，来自公司内部统计，未经审计，仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用，未对公司后续经营情况作出任何明示或默示的预测和保证，敬请投资者审慎使用，注意投资风险。

特此公告。

上海汇得科技股份有限公司董事会

2019年8月20日

证券代码：603192 证券简称：汇得科技 公告编号：2019-021

上海汇得科技股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

上海汇得科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议通知于2019年8月9日以邮件方式发出，会议于2019年8月19日上午9:00时在公司会议室以现场方式召开。出席会议的董事应到5人，实到5人。本次会议由公司董事长钱建中先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，符合国家统一的会计制度规定,变更后的会计政策变更能够客观、真实地反映公司的财务状况及经营成果，符合公司实际情况,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体披露的《汇得科技关于会计政策变更的公告》（公告编号:2019-023）。

（二）审议通过《〈2019 年半年度报告〉及摘要》

《〈2019 年半年度报告〉及摘要》内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司本报告期的经营情况和财务状况等事项，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：5票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体披露的《上海汇得科技股份有限公司2019年半年度报告》及摘要。

（三）审议通过《2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：5票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体披露的《上海汇得科技股份有限公司2019 年半年度募集资金存放与实际应用情况的专项报告》（公告编号:2019-024）。。

特此公告。

上海汇得科技股份有限公司董事会

2019年8月20日

证券代码：603192 证券简称：汇得科技 公告编号：2019-022

上海汇得科技股份有限公司

第二届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

上海汇得科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议通知于2019年8月9日以邮件方式发出，会议于2019年8月19日上午11：00时在公司会议室以现场会议方式召开。出席会议的监事应到3人，实到3人。会议由公司监事会主席徐强先生主持。本次监事会会议的召集、召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

公司监事会认为：公司本次根据财政部相关文件要求进行的会计政策变更属于合理变更，符合公司实际情况，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定， 同意公司本次会计政策变更。

表决结果：3票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体披露的《汇得科技关于会计政策变更的公告》（公告编号:2019-023）。

（二）审议通过《〈2019 年半年度报告〉及摘要》

公司监事会认为：（1）公司 2019年半年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》等相关规定；（2）公司 2019年半年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，公允地反映了公司 2019年半年度的财务状况和经营成果等事项；（3）在2019年半年度报告的编制过程中，未发现公司参与 2019年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；（4）监事会保证公司 2019年半年度报告披露的信息真实、准确、完整，其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体披露的《上海汇得科技股份有限公司2019年半年度报告》及摘要。

（三）审议通过《2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体披露的《上海汇得科技股份有限公司2019 年半年度募集资金存放与实际应用情况的专项报告》（公告编号:2019-024）。

特此公告。

上海汇得科技股份有限公司监事会

2019年8月20日

证券代码：603192 证券简称：汇得科技 公告编号：2019-023

上海汇得科技股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会计政策变更，是上海汇得科技股份有限公司（以下简称“公司”）按照财政部于 2019 年 4 月 30 日发布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号）、2019年 5 月 9 日发布的《关于印发修订〈企业会计准则第 7 号-非货币性资产交换〉的通知》（财会[2019]8 号）、2019 年 5 月 16 日发布的《关于印发修订〈企业会计准则第 12 号-债务重组〉的通知》（财会[2019]9 号）对公司会计政策、会计科目进行相应变更。

●本次会计政策、会计科目变更和调整仅对财务报表的列报项目产生影响，不需要进行追溯调整，对公司经营成果、总资产、净资产状况以及现金流不存在实质性影响。

一、会计政策变更概述

1、财务报表格式调整

财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号），在原财会[2018]15 号文件的基础上对财务报表格式进行了部分调整。

2、会计准则修订

财政部于 2019 年 5 月 9 日发布了《关于印发修订〈企业会计准则第 7 号-非货币性资产交换〉的通知》（财会[2019]8 号），于 2019 年 5 月 16 日发布了《关于印发修订〈企业会计准则第 12 号-债务重组〉的通知》（财会[2019]9 号），要求在所有执行企业会计准则的企业范围内实施。

公司于 2019 年8月19日分别召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司自 2019 年半年度报告起按照上述财政部《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）、《关于印发修订〈企业会计准则第 7 号-非货币性资产交换〉的通知》（财会[2019]8 号）、《关于印发修订〈企业会计准则第 12 号-债务重组〉的通知》（财会[2019]9 号文件的相关要求编制财务报表。该议案无需提交股东大会审议。

二、本次会计政策变更主要内容

本次会计政策变更的主要内容如下，未作具体说明的事项以财政部文件为准。

（一）财务报表格式调整的主要内容

公司编制2019年半年度及后续的财务报表将执行财会[2019]6号文件的编报要求，主要变更内容如下：

1、将资产负债表原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应

收账款”二个项目；

2、将资产负债表原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应

付账款”二个项目；

3、在利润表中投资收益项下新增“其中：以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”项目。

4、在利润表中新增“信用减值损失”项目，并将“资产减值损失”、“信用减值损失”项目位置放至“公允价值变动收益”之后

（二）《企业会计准则第 7 号-非货币性资产交换》变更的主要内容

1、在准则的适用范围方面，将应适用其他准则的交易进行了明确。

2、明确了非货币性资产交换的确认时点。对于换入资产，企业应当在换入资产符合资产定义并满足资产确认条件时予以确认；对于换出资产，企业应当在换出资产满足资产终止确认条件时终止确认。

3、在货币性资产定义方面，强调收取固定或可确定金额的权利。

4、非货币性资产交换不具有商业实质，或者虽具有商业实质但换入资产的公允价值不能可靠计量时，同时换入的多项资产的，换出资产的账面价值总额的分摊依据，在“换入资产的原账面价值的相对比例”基础上增加“其他合理的比例”。

5、附注披露内容增加“非货币性资产交换是否具有商业实质及其原因”。

（三）《企业会计准则第 12 号-债务重组》变更的主要内容

1、在债务重组定义方面，强调重新达成协议，不再强调债务人发生财务困难、债权人作出让步，将重组债权和债务指定为《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》规范的金融工具范畴。重组债权和债务的会计处理规定与新金融工具准则相互呼应。

2、对以非现金资产清偿债务方式进行债务重组的，明确了债权人初始确认受让的金融资产以外的资产时的成本计量原则。

3、明确了债权人放弃债权采用公允价值计量。

4、信息披露方面删除了对或有应收和或有应付的披露、公允价值的确定方法及依据。对债权人增加了债务重组导致的对联营或合营企业的权益性投资增加额及投资比例的披露，对债务人增加了债务重组导致的股本等所有者权益增加额的披露。

三、本次会计政策变更对公司的影响

公司本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号）、《企业会计准则第 7 号一一非货币性资产交换》（财会[2019]8 号）及《企业会计准则第 12 号一一债务重组》（财会[2019]9 号）进行的调整，符合相关规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不影响公司 2019 年度以及本期净利润、总资产、净资产和所有者权益，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

四、董事会关于会计政策变更的说明

公司董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，符合国家统一的会计制度规定,变更后的会计政策变更能够客观、真实地反映公司的财务状况及经营成果，符合公司实际情况,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

五、独立董事意见

公司独立董事认为：本次会计政策变更,为根据财政部修订及颁布的会计准则进行的合理变更。变更后的会计政策,符合财政部、中国证监会和上海证券交易所的相关规定，更客观公允地反映公司的财务状况和经营成果，且未损害公司和股东利益，特别是中小股东的利益。本次会计政策变更事项的审议、表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。综上所述，我们一致同意公司进行本次会计政策变更。

五、 监事会意见

公司监事会认为：公司本次根据财政部相关文件要求进行的会计政策变更属于合理变更，符合公司实际情况，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定， 同意公司本次会计政策变更。

六、备查文件

（一）公司第二届董事会第二次会议决议；

（二）公司第二届监事会第二次会议决议；

（三）上海汇得科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

上海汇得科技股份有限公司董事会

2019 年8月 20 日

证券代码：603192 股票简称：汇得科技 编号：2019-024

上海汇得科技股份有限公司

2019年半年度募集资金存放

与实际使用情况的专项报告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账情况

根据上海汇得科技股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会决议、董事会决议、中国证券监督管理委员会2018年6月19日《关于核准上海汇得科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]996号），核准公司公开发行不超过26,666,667股新股募集资金。根据相关规定，本次公开发行股票发行价格为19.60元。本次发行委托东方花旗证券有限责任公司承销，股票面值为人民币1.00元，发行价为每股人民币19.60元，实际发行股份数量为26,666,667股，增加注册资本26,666,667.00元，共计募集资金总额522,666,673.20元。截至2018年8月22日止，公司已募集到资金净额478,909,954.33元（已扣除承销费等相关费用合计43,756,718.87元）。该募集资金业经立信会计师事务所(特殊普通合伙）以信会师报字[2018]第ZA15561号《验资报告》审验确认。

公司按照《上市公司证券发行管理办法》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户。

（二）募集资金使用及结余情况

截止2019年6月30日，公司募集资金使用情况及余额如下：

金额单位：人民币元

■

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》和《上市公司监管指引第2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的规定和要求，结合公司的实际情况，制定了《上海汇得科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”），对公司募集资金的存放、使用及使用情况的监管等方面做出了具体明确的规定。公司一直严格按照《募集资金管理办法》的规定存放、使用、管理资金。公司、保荐人东方花旗证券有限公司共同与募集资金专户所在银行中国农业银行股份有限公司上海金山支行、中国银行股份有限公司上海市金山支行、江苏银行股份有限公司上海分行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

公司对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。

（二）募集资金的存放情况

根据公司的募集资金使用管理制度，所有募集资金项目投资的支出，在募集资金使用计划或公司预算范围内，必须严格按照公司资金管理制度履行资金使用审批手续，由有关部门提出资金使用计划，在董事会授权范围内，经主管经理签字后报财务部，由财务部审核后，逐级由项目负责人、财务负责人及总经理签字后予以付款；凡超过董事会授权范围的，须报董事会审批。财务部门定期对募集资金使用情况进行检查，募集资金使用情况由公司内部审计部门进行日常监督，并将检查情况报告董事会、监事会。截至2019年6月30日，募集资金具体存放情况如下：

截至2019年 6 月30日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

■

注1：鉴于募投项目主要实施方系福建汇得新材料有限公司（以下简称“福建汇得”），公司专户资金到位后将按计划逐步将募集资金转入福建汇得专户（03858940040069524和441675900853），以保证募投项目的顺利实施。

注2：除上述募集资金在专项账户中存放外，公司利用闲置募集资金购买银行结构性存款尚未到期本金规模10,000.00万元，具体情况详见“三、本年度募集资金的实际使用情况之（五）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”。

三、募集资金的实际使用情况

2019年1-6月，公司募集资金实际使用情况如下：

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

2019年1-6月，公司实际使用募集资金人民币4,331.82万元，具体情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

（二）用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况

2019年1-6月，公司不存在用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2019年1-6月，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的情况

2019年1-6月，公司不存在使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的情况。

（五）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

为提高资金使用效率，合理利用暂时闲置的募集资金，公司于2018年8月30日召开的第一届董事会第十七次会议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，在不超过人民币30,000万元内对闲置募集资金进行现金管理，主要用于购买低风险保本型的银行结构性存款或银行理财产品，使用期限自董事会审议通过起 12个月内，在不超过上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。监事会、独立董事均已发表同意意见。

截止2019年06月30日购买的银行结构性存款10,000.00万元尚未赎回，累计获取投资收益金额（扣税后）379.27万元。

（六）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2019年1-6月，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（七）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

2019年1-6月，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（八）节余募集资金使用情况

本年度募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金结余的情况。

（九）募集资金使用的其他情况

公司本期不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况：

2019年1-6月，公司募投项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

六、专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于2019年8月19日批准报出。

附表：募集资金使用情况对照表

特此公告。

上海汇得科技股份有限公司 董事会

2019年8月20日

附表:募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表

编制单位：上海汇得科技股份有限公司2019年1-6月

单位：人民币万元

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