西安标准工业股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：600302 证券简称：标准股份 公告编号：2019-017

西安标准工业股份有限公司

2019年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2019年8月23日

(二)股东大会召开的地点：西安市雁塔区太白南路335号标准股份总部四楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，现场会议由代理董事长赵旭先生主持，表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事6人，出席5人，董事李鸿先生因工作原因未能出席会议；

2、公司在任监事5人，出席5人；

3、董事会秘书郑璇女士出席会议；公司部分高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于增补第七届董事会非独立董事（杜俊康）的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

(二)关于议案表决的有关情况说明

无

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：陕西索骥律师事务所

律师：陈卫民、陈军

2、律师见证结论意见：

本所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》、《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

西安标准工业股份有限公司

2019年8月24日

证券代码：600302 证券简称：标准股份 公告编号：2019-018

西安标准工业股份有限公司

第七届董事会第十二次（临时）会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

西安标准工业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次（临时）会议于2019年8月23日在公司总部四楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中董事杜俊康先生、李鸿先生以通讯表决方式参与本次会议。会议由代理董事长赵旭先生主持。会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案：

1、审议并通过了《关于选举第七届董事会董事长的议案》

选举杜俊康先生为公司第七届董事会董事长，任期至第七届董事会届满。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议并通过了《关于补选第七届董事会专门委员会委员的议案》

补选杜俊康先生担任第七届董事会战略委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员的职务，任期至第七届董事会届满。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

西安标准工业股份有限公司

董 事 会

二○一九年八月二十四日