大晟时代文化投资股份有限公司
第十届董事会第二十四次会议
决议公告
股票简称：大晟文化 股票代码：600892 公告编号：临2019－051
大晟时代文化投资股份有限公司
第十届董事会第二十四次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大晟时代文化投资股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十四次会议于2019年8月23日以通讯表决方式召开。本次董事会会议应收到董事表决票9份，实际收到9份。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，并以记名投票表决方式审议通过决议如下：
1.审议通过《关于拟对子公司提供担保的议案》
公司全资子公司无锡中联传动文化传播有限公司（以下简称“中联传动”）为满足经营和业务发展需要，拟向江苏银行股份有限公司无锡扬名支行申请办理人民币4,000万元的银行贷款。公司拟为上述银行贷款事项提供担保及资产抵押，深圳市大晟资产管理有限公司（以下简称“大晟资产”）拟为上述银行贷款事项提供担保。
本次提供贷款担保的大晟资产为公司关联方，其向公司全资子公司中联传动提供担保，公司未提供反担保的，符合《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第五十六条规定的情况，公司可以向上海证券交易所申请豁免按照关联交易的方式进行审议和披露。
董事会认为：中联传动为公司全资子公司，资信状况良好，具备偿还债务的能力，公司及大晟资产为中联传动提供担保有利于满足中联传动发展需求，符合公司股东尤其是中小股东的利益。
根据公司第十届董事会第二十二次会议及2018年年度股东大会审议通过的《关于2019年度申请银行综合授信的议案》，同意公司及其全资子公司2019年度拟向银行申请总额不超过人民币5亿元的综合授信额度，由董事会转授权董事长签署上述授信额度内公司及其全资子公司与授信借款（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，并办理相关手续。根据股东大会授权，本议案无需提交公司股东大会审议。
董事会授权公司管理层具体办理上述银行贷款事项所有相关事宜。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票
特此公告。
大晟时代文化投资股份有限公司董事会
2019年8月24日
股票简称：大晟文化 股票代码：600892 公告编号：临2019－052
大晟时代文化投资股份有限公司
第十届监事会第二十一次会议
决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大晟时代文化投资股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第二十一次会议于2019年8月23日以通讯表决方式召开。本次监事会会议应收到监事表决票3份，实际收到3份。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，并以记名投票表决方式审议通过决议如下：
一．审议通过《关于拟对子公司提供担保的议案》
公司全资子公司无锡中联传动文化传播有限公司（以下简称“中联传动”）为满足经营和业务发展需要，拟向江苏银行股份有限公司无锡扬名支行申请办理人民币4,000万元的银行贷款。公司拟为上述银行贷款事项提供担保及资产抵押，深圳市大晟资产管理有限公司（以下简称“大晟资产”）拟为上述银行贷款事项提供担保。
本次提供贷款担保的大晟资产为公司关联方，其向公司全资子公司中联传动提供担保，公司未提供反担保的，符合《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第五十六条规定的情况，公司可以向上海证券交易所申请豁免按照关联交易的方式进行审议和披露。
本议案无需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票
特此公告。
大晟时代文化投资股份有限公司监事会
2019年8月24日
股票简称：大晟文化 股票代码：600892 公告编号：临2019－053
大晟时代文化投资股份有限公司
关于拟对子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 被担保人名称：无锡中联传动文化传播有限公司
● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为人民币4,000万元，截至本公告日，大晟时代文化投资股份有限公司（以下简称“公司”）已为无锡中联传动文化传播有限公司（以下简称“中联传动”）所作的担保金额总计为0元（不含本次担保额）。
● 本次担保是否有反担保：无
● 对外担保逾期的累计数量：零
一、担保情况概述
经公司第十届董事会第二十四次会议审议批准，公司全资子公司中联传动为满足经营和业务发展需要，拟向江苏银行股份有限公司无锡扬名支行申请办理人民币4,000万元的银行贷款（以下简称“银行贷款事项”）。公司拟为上述银行贷款事项提供担保及资产抵押，深圳市大晟资产管理有限公司（以下简称“大晟资产”）拟为上述银行贷款事项提供担保。
公司第十届董事会第二十四次会议于2019年8月23日以通讯表决的方式召开，会议审议并通过了《关于拟对子公司提供担保的议案》。
根据公司第十届董事会第二十二次会议及2018年年度股东大会审议通过的《关于2019年度申请银行综合授信的议案》，同意公司及其全资子公司2019年度拟向银行申请总额不超过人民币5亿元的综合授信额度，由董事会转授权董事长签署上述授信额度内公司及其全资子公司与授信借款（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，并办理相关手续。根据股东大会授权，本议案无需提交公司股东大会审议。
二、被担保方情况介绍
（一）被担保方名称：无锡中联传动文化传播有限公司
（二）注册资本：300万元
（三）住所：无锡市蠡湖大道
（四）经营范围：影视策划、图文设计、组织文化艺术交流（不含演出）、承办展览展示等。
（五）财务状况：
截至2018年12月31日，中联传动总资产为30,318.72万元，总负债为21,751.81万元，净资产为8,566.92万元，资产负债率为71.74%。2018年1-12月营业总收入为1,635.69万元，净利润为-9,266.13万元。（上述数据已经审计）
截至2019年3月31日，中联传动总资产为29,725.68万元，总负债为21,442.37万元，净资产为8,283.32 万元，资产负债率为72.13%。2019年1-3月营业总收入为45.35万元，净利润为-305.88万元。（上述数据未经审计）
公司现持有中联传动100%的股权。
三、担保主要内容
为满足中联传动经营和业务发展需要，中联传动拟向江苏银行股份有限公司无锡扬名支行申请人民币4,000万元的银行贷款。公司拟为上述银行贷款事项提供担保及资产抵押，大晟资产拟为上述银行贷款事项提供担保。
本次提供贷款担保的大晟资产为公司关联方，大晟资产向公司全资子公司中联传动提供担保，且公司未提供反担保，符合《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第五十六条规定的情况，公司可以向上海证券交易所申请豁免按照关联交易的方式进行审议和披露。
为便于相关工作的开展，提请董事会授权管理层具体办理上述银行贷款事项所有有关事宜。
四、董事会意见
董事会认为：中联传动为公司全资子公司，资信状况良好，具备偿还债务的能力，公司及大晟资产为中联传动提供担保有利于满足中联传动发展需求，符合公司股东尤其是中小股东的利益。
五、累计对外担保及逾期担保情况
截至今日，公司及控股子公司对外担保金额总计为0元，公司对控股子公司提供的担保总额为20,000万元，占公司最近一期经审计净资产的22.85%。
公司无逾期担保。
特此公告。
大晟时代文化投资股份有限公司董事会
2019年8月24日
