天圣制药集团股份有限公司

（上接133版）

1、被担保人名称：重庆天通医药有限公司

2、统一社会信用代码：91500119711620206G

3、类型：有限责任公司(法人独资)

4、法定代表人：刘爽

5、成立日期：1998年09月10日

6、营业期限：1998年09月10日至永久

7、住所：重庆市南川区南城和平路20号D座9号

8、注册资本：120万元

9、经营范围：批发：化学原料药及其制剂、抗生素原料药及其制剂、生化药品、中成药、生物制品（除疫苗）（冷藏冷冻药品除外）、蛋白同化制剂、肽类激素、一类医疗器械、二类医疗器械、三类医疗器械；中药材种植；中药材粗加工；医药技术咨询、技术服务、技术推广；物流配送；销售：包装材料、消毒剂、日化用品、化学试剂、化工原料（以上两项均不含危险化学品）、计生用品及用具、包装装潢印刷品、纸制品、塑料包装制品；药物研发；仓储服务（不含危险化学品）；装卸服务；市场调查；商务信息咨询；会务服务；市场营销策划；中药饮片、中药配方颗粒的研发、生产及销售。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)***。

重庆天通医药有限公司为公司的全资子公司。

被担保人天通医药最近一年又一期的财务报表主要指标为：

单位：人民币万元

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截至2019年6月30日，天通医药的资产负债率为56.42%；天通医药信用等级良好，未发生贷款逾期的情况。

（二）重庆威普药业有限公司

1、被担保人名称：重庆威普药业有限公司

2、统一社会信用代码：915001157093344703

3、类型：有限责任公司

4、法定代表人：姜海霞

5、成立日期：2000年11月28日

6、营业期限：2000年11月28日至永久

7、住所：重庆市长寿区望江路53号

8、注册资本：1,000万元

9、经营范围：批发：化学原料药及其制剂、抗生素原料药及其制剂、中药材、中成药、中药饮片、蛋白同化制剂、肽类激素、生化药品、生物制品（除疫苗）；批零兼营：Ⅱ类：6820普通诊察器械、6864医用卫生材料及敷料、6866医用高分子材料及制品；Ⅱ、Ⅲ类：6815注射穿刺器械；6866医用高分子材料及制品；普通货运（按许可证核定事项及期限从事经营）；中药材种植、加工、收购、批发、零售；药品研发；市场调查；商务信息咨询服务；会务服务；市场营销策划；销售：包装装潢印刷品、纸制品、塑料包装制品、化工原料（不含危险化学品）、日用品、化妆品、日用百货、消毒用品、计生用品；物流管理；物流配送服务；仓储装卸服务（不含危险化学品）；医药领域内的技术咨询及技术服务（国家有专项规定的除外）；网上经营日用品、日用百货（以上范围依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）**。

重庆威普药业有限公司为公司的控股子公司。

被担保人威普药业最近一年又一期的财务报表主要指标为：

单位：人民币万元

■

截至2019年6月30日，威普药业的资产负债率为12.25%；威普药业信用等级良好，未发生贷款逾期的情况。

三、担保协议的主要内容

上述担保事项尚未与银行正式签订保证合同，具体担保内容以合同为准。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及控股子公司实际对外担保余额（含本次担保的金额）为29,810万元，占2018年12月31日经审计归属于母公司所有者权益比例为9.34%。公司提供的担保均为母子公司之间的担保。公司及控股子公司不存在逾期担保或者因此导致的潜在诉讼事项。公司及控股子公司均无其他对外担保事项。

五、董事会意见

本次公司子公司天圣重庆为天通医药、威普药业提供担保，有利于满足天通医药、威普药业发展过程中的资金需求。公司董事会在对被担保人资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、资信状况等进行全面评估的基础上，认为本次被担保对象系公司控股子公司，有关对象的主体资格、资信状况及对外担保的审批程序都符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的相关规定，公司子公司天圣重庆为天通医药、威普药业提供担保不存在不可控的担保风险，不会对公司生产经营造成影响，不会损害公司及全体股东的利益。

六、备查文件

公司第四届董事会第二十八次会议决议。

特此公告。

天圣制药集团股份有限公司董事会

2019年8月26日

证券代码：002872 证券简称：*ST天圣 公告编号：2019-055

天圣制药集团股份有限公司关于召开

2019年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经天圣制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十八次会议审议通过，公司决定于2019年9月19日召开2019年第一次临时股东大会。现将本次股东大会的有关通知事项如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2019年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司第四届董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间

（1）现场会议时间：2019年9月19日（星期四）下午14:00开始

（2）网络投票时间：2019年9月18日~2019年9月19日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年9月19日上午9:30~11:30，下午13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年9月18日下午15:00至2019年9月19日下午15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2019年9月12日（星期四）。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人，于股权登记日（2019年9月12日）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事、高级管理人员。

（3）公司聘请的会议见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

8、会议地点：重庆市渝北区回兴街道服装城大道48号君顿秀邸酒店2楼君礼厅。

二、会议审议事项

1、审议《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》

2、审议《关于终止部分募投项目并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》

3、审议《关于修改公司章程的议案》

4、审议《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

以上议案已经公司第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会第十六次会议审议通过，具体内容详见2019年8月27日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。上述事项提交股东大会审议的程序合法、资料完备。

根据《上市公司股东大会规则》及其它相关规定，本次股东大会议案1、2、4需由股东大会以普通决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过；议案1关联股东刘爽、刘维、刘群须回避表决。议案3需由股东大会以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

本次股东大会议案1、2属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决情况单独计票，并及时公开披露；中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东。

三、提案编码

■

四、会议登记等事项

1、出席现场会议登记办法

（1）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件到本公司证券部办公室办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；

（3）委托代理人持本人身份证原件、授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡等办理登记手续；

（4）股东可以用传真方式进行登记，传真登记以在登记时间内公司收到有效。

2、登记时间：2019年9月18日9:00~12:00及13:30-17:30。

3、登记地点：天圣制药集团股份有限公司证券部办公室。

4、联系方式：

登记联系电话：023-62910742

登记联系传真：023-62980181

联系邮箱：zqb@tszy.com.cn

登记联系人：王琴

5、其他事项

（1）本次会议会期半天，拟出席会议的股东自行安排食宿、交通费用。

（2）出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。

网络投票的具体操作流程见附件1。

附件：

1、参加网络投票的具体操作流程；

2、股东授权委托书；

3、股东大会参会回执。

天圣制药集团股份有限公司董事会

2019年8月26日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362872

2、投票简称：天圣投票。

3、填报表决意见

对于非累积投票提案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2019年9月19日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年9月18日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为2019年9月19日（现场股东大会结束当日）下午15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹授权委托先生/女士代表本公司/本人出席于2019年9月19日召开的天圣制药集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列提案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。（说明：请投票选择时打“√”符号，该提案都不选择的，视为弃权。如同一提案在同意和反对都打“√”，视为废票）

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委托人名称（签字盖章）： 受托人名称（签字盖章）：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人股东账号： 委托人持股数量及性质： 股

委托日期：

有限期限：自签署日至本次股东大会结束

注：1、授权委托书剪报、复印、或按以上方式自制均有效。

2、单位委托必须加盖单位公章。

附件3：

股东大会参会回执

致：天圣制药集团股份有限公司

截至2019年9月12日下午收市时，我单位（个人）持有天圣制药集团股份有限公司股票股，拟参加公司2019年第一次临时股东大会。

出席人姓名：

股东账户：

股东姓名或名称（盖章）：

日期：年 月 日

（授权委托书和回执剪报及复印均有效）

天圣制药集团股份有限公司

章程修正案

（2019年8月修正）

天圣制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月23日召开第四届董事会第二十八次会议审议通过《关于修改公司章程的议案》，修订内容将在2019年第一次临时股东大会审议通过后生效。具体修订内容如下：

■

除上述修订内容外，原章程其他条款不变。

天圣制药集团股份有限公司董事会

2019年8月26日