浙江晨丰科技股份有限公司
关于对控股子公司提供担保的进展公告

证券代码：603685 证券简称：晨丰科技 公告编号：2019-031

浙江晨丰科技股份有限公司

关于对控股子公司提供担保的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 被担保人名称：景德镇市宏亿电子科技有限公司（以下简称“宏亿电子”）

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：浙江晨丰科技股份有限公司(以下简称“晨丰科技”或“公司”)为控股子公司宏亿电子提供人民币2000万元担保；截至本公告披露日，公司为控股子公司宏亿电子所提供的实际担保余额合计为6,000万元（含本次担保）。

● 本次担保不存在有反担保

● 截至本公告披露日，公司无担保逾期情况。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

公司根据控股子公司宏亿电子业务发展实际情况，为支持其业务发展，满足其融资需求，公司本次为控股子公司宏亿电子提供人民币2,000万元担保。

（二）上市公司本担保事项履行的内部决策程序。

公司于2019年4月17日召开第二届董事会第二次会议审议通过《关于公司及控股子公司2019年度向金融机构申请融资额度及为融资额度内贷款提供担保的议案》；公司于2019年5月9日召开2018年年度股东大会审议通过《关于公司及控股子公司2019年度向金融机构申请融资额度及为融资额度内贷款提供担保的议案》，同意公司根据各控股子公司业务发展实际情况，为支持其业务发展，满足其融资需求，公司拟为控股子公司在上述授信额度内的贷款提供发生额合计不超过人民币10,000万元的担保，在担保总额的范围内，公司可根据实际情况对各控股子公司的担保金额相互调剂使用。

二、被担保人基本情况

（一）景德镇市宏亿电子科技有限公司基本情况

1、名称：景德镇市宏亿电子科技有限公司

2、注册地点：江西省景德镇市昌江区鱼丽工业区2号

3、法定代表人：彭金田

4、经营范围：电子专用材料（覆铜板）、模具、电子元件、印制电路板、照明灯具、家用电器制造、销售；电子产品研发、金属销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。***

5、最近两年的财务指标：

单位：元 币种：人民币

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三、担保协议的主要内容

公司与宁波银行股份有限公司嘉兴分行签订最高额保证合同（编号：08900KB199H63K1），本合同保证方式为连带责任保证。晨丰科技为控股子公司宏亿电子提供总计人民币4,000万元担保（额度由原2,000万元增加至4,000万元），担保期限仍为自2019年06月25日起到2020年12月31日止。

本合同担保的范围还包括各方原已签订的编号为08900KB20198216的最高额保证合同项下债务人景德镇市宏亿电子科技有限公司所有未清偿的债务（公告编号2019-027），保证人浙江晨丰科技股份有限公司自愿按照本合同的约定为债权人宁波银行股份有限公司嘉兴分行在本合同以及上述合同项下的所有债权提供担保。

四、董事会及独立董事意见

公司董事会于2019年4月17日召开第二届董事会第二次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司及控股子公司2019年度向金融机构申请融资额度及为融资额度内贷款提供担保的议案》。

独立董事发表独立意见如下：公司及控股子公司2019年度向金融机构申请融资额度符合公司生产经营和发展的需要，符合相关法律法规的规定；本次担保的内容、审议程序符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2015]120号）、《上海证券交易所股票上市规则（2018年11月修订）》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》等规定，合法、有效。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及其控股子公司累计对外担保总额9,600万元（含本担保），无违规担保和逾期担保情况。

六、上网公告附件

最高额保证合同

特此公告。

浙江晨丰科技股份有限公司董事会

2019年8月27日