北京东方中科集成科技股份有限公司

2019年半年度报告摘要

证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2019-050

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

■

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

■

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

■

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

■

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2019年公司制定了“2019-2021”新的三年战略发展规划；传统业务进一步持续稳定增长；公司2019年上半年深化OBS的改革和培训，从而实现提效降本；在保证业务正常进行的同时顺利完成新的SAP系统的升级上线；以“跨越发展”为目标重新进行文化重塑。

1、公司经营情况

2019上半年度，公司实现营业收入458,674,265.22元，同比增长14.91%，实现归属于上市公司股东的净利润17,785,067.16元，同比增长169.57%。

报告期内，公司营业收入较去年同期取得增长，利润总额和净利润增长均超过100%，传统主营业务和新并购的东方招标均保持了较强的获利能力。

2、主营业务分析

（1）仪器销售

报告期内，公司主动推动行业化的业务发展模式，引导销售团队面向热点行业客户深入理解客户需求，提供满足客户需求和应用场景的专业解决方案，同时关注团队技术水平的提升，提升技术服务能力。

加强与供应商的业务合作，取得了超出行业平均水平的增长幅度，在是德、泰克等主要品牌的市场份额占比处于领先地位，同时拓展了新的产品代理权，进一步完善了公司的产品线。

通过为客户提供仪器维修保养，计量校准，配件采购，第三方实验室检测等专业化、高品质的技术服务，形成与竞争对手的差异化，提升客户满意度，密切客户关系。通过与技术服务合作伙伴的进一步合作，初步形成了覆盖全国的一、二线产品维修、计量服务网络。

通过以上措施，公司仪器销售业务实现稳定增长，营业收入较去年同期增长11.27%。

（2）仪器租赁

公司一方面加大了对整个华东地区（上海，南京，杭州）的业务拓展力度，从而形成区域性业务增长，报告期内，5G通信研发和生产方面加大了用于租赁的仪器资产规模投入，营业收入较去年同期增长27.26%。

（3）系统集成

报告期内，系统集成业务营业收入较去年同期增长23.79%，，公司进一步加大对新能源汽车相关测试领域的资源投入，取得的成果。公司现已全面围绕新能源汽车相关的无线充电测试系统、电机控制系统等方向展开业务。坚持行业化的发展路径，坚持以完善综合服务体系为目标，开始实现系统集成业务的高速成长。

（4）保理业务

2019年上半年营业收入较去年同期增长100.42%，连续两年业务发展迅速，核心客户拓展顺利，在仪器产业链中与其他主营业务形成了有效互动。

（5）招标业务

报告期内东方招标，为客户提供招标代理服务。受益于国家在科研方面的投入增长，特别是中科院体系的持续投入，招标业务较去年同期增长36.03%，其与其他主要业务的协同效应也初步显现。

2、涉及财务报告的相关事项

（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2019-046

北京东方中科集成科技股份有限公司关于第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称“公司”或“东方中科”）第四届董事会第十四次会议于2019年8月26日以通讯方式召开，会议以投票方式表决。会议通知已于2019年8月19日通过专人送达、邮件等方式送达给全体董事。本次会议应到董事9名，实到董事9名。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议由董事长王戈先生主持，与会董事对各项议案进行审议、表决。

一、审议并通过了《公司〈2019年半年度报告全文〉及摘要》

详情请参考公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2019年半年度报告全文》及《2019年半年度报告摘要》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议并通过了《董事会关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

详情请参考公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事会关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议并通过了《关于公司控股子公司东方国际招标有限责任公司向公司控股子公司东科（上海）商业保理有限公司追加借款的议案》

由于公司控股子公司东科（上海）商业保理有限公司（以下简称“东科保理”）业务发展需要，特此申请公司控股子公司东方国际招标有限责任公司（以下简称“东方招标”）对东科保理追加借款，借款额度不超过人民币2,000万元，期限一年，年利率不超过6%。

截至目前，东方中科母公司报表范围内对东科保理借款金额总计人民币1.43亿元，东方招标对东科保理借款金额总计人民币3,000万元。原借款资金总额度最高不超过人民币1.8亿元，现追加人民币2,000万元，借款资金总额度调整为最高不超过人民币2亿元。其中，东方中科母公司报表范围内借款资金总额度不超过人民币1.5亿，东方招标借款资金总额度不超过人民币5,000万。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

北京东方中科集成科技股份有限公司董事会

二〇一九年八月二十七日

证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2019-047

北京东方中科集成科技股份有限公司关于第四届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称“公司”或“东方中科”）第四届监事会第十二次会议于2019年9月26日以通讯方式召开，会议以投票方式表决。会议通知已于2019年8月19日通过专人送达、邮件等方式送达给全体监事。本次会议应到监事3名，实到监事3名。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议由监事会主席魏伟女士主持，与会监事对各项议案进行审议、表决。

一、审议并通过了《公司〈2019年半年度报告全文〉及摘要》

经审核，监事会认为公司编制和审核2019年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详情请参考公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2019年半年度报告全文》及《2019年半年度报告摘要》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议并通过了《董事会关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

详情请参考公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事会关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议并通过了《关于公司控股子公司东方国际招标有限责任公司向公司控股子公司东科（上海）商业保理有限公司追加借款的议案》

由于公司控股子公司东科（上海）商业保理有限公司（以下简称“东科保理”）业务发展需要，特此申请公司控股子公司东方国际招标有限责任公司（以下简称“东方招标”）对东科保理追加借款，借款额度不超过人民币2,000万元，期限一年，年利率不超过6%。

截至目前，东方中科母公司报表范围内对东科保理借款金额总计人民币1.43亿元，东方招标对东科保理借款金额总计人民币3,000万元。原借款资金总额度最高不超过人民币1.8亿元，现追加人民币2,000万元，借款资金总额度调整为最高不超过人民币2亿元。其中，东方中科母公司报表范围内借款资金总额度不超过人民币1.5亿，东方招标借款资金总额度不超过人民币5,000万。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

北京东方中科集成科技股份有限公司监事会

二〇一九年八月二十七日

证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2019-049

北京东方中科集成科技股份有限公司董事会关于2019年上半

年度募集资金存放与实际使用

情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2019年6月30日募集资金半年度存放与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2354号文核准，截止至2016年10月28日止，本公司已由主承销商长城证券股份有限公司采用公开发行股票的方式发行人民币普通股（A股）股票28,340,000.00股，每股发行价为人民币4.96元，共募集资金人民币140,566,400.00元，扣除保荐费和承销费24,500,000.00元后，于2016年11月3日存入本公司账户116,066,400.00元，另扣减其余发行费用人民币12,390,000.00元后，实际募集资金净额为103,676,400.00元。

上述募集资金到位情况已由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年11月4日审验并出具瑞华验字【2016】01350004号验资报告。

（二）以前年度已使用金额、2017上半年度使用金额及当前余额

2016年度，本公司未使用募集资金； 2017年度，本公司募集资金累计投入募投项目25,787,258.75元，尚未使用的金额为79,218,568.12元（其中募集资金77,889,141.25元，专户存储累计利息扣除手续费791,481.67元，理财产品收益537,945.20元）。

2018年度，本公司募集资金使用情况为以募集资金直接投入募集投项目19,414,437.72元。截至2018年12月31日，本公司募集资金累计直接投入募投项目45,201,696.47元。以募集资金补充流动资金金额19,399,613.66元,合计42,037,339.66元。

截止2019年6月30日募集资金专户实际金额为17,022,293.37元。

募集资金账户余额减去收到的利息扣除银行手续费等的净额，与实际募集资金净额扣除已使用的募集资金的差异金额为18,000,000元，该差异为以募集资金进行现金管理购买的尚未到期的银行理财产品18,000,000元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神和深圳证券交易所的有关规定要求制定了《公司募集资金专项管理制度》（以下简称管理制度），对募集资金实行专户存储制度。2016年11月，公司董事会为本次募集资金批准在北京银行股份有限公司阜裕支行和南京银行股份有限公司北京分行开设了三个募集资金专项账户，其中北京银行股份有限公司阜裕支行开设的募集资金专项账户为：20000001306400013358550 和20000001306400013357243，南京银行股份有限公司北京分行开设的募集资金专项账户为：0512220000000012。

2016年11月公司已和保荐机构长城证券股份有限公司分别与北京银行股份有限公司阜裕支行和南京银行股份有限公司北京分行两家银行签订《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

截至2019年6月30日，本公司均严格按照《募集资金监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

（二） 募集资金专户存储情况

截至2019年6月30日，公司设2个募集资金专户：

单位：人民币元

■

上述存款余额中，手续费支出216元，募集资金专户理财收益及利息收入155,997.35元

三、上半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

详见所附募集资金使用情况对照表。

（二）募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

不适用，详见所附募集资金使用情况对照表。

（三）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

2018年10月26日，公司召开了第四届董事会第六次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于终止部分募投项目并将部分募集资金用于永久性补充流动资金的议案》及《关于变更部分募投项目实施地点及部分募投项目延期的议案》。

鉴于市场环境发生变化，同意终止技术服务和测试应用中心项目，该项目结余的募集资金及其利息和理财收益用于公司永久性补充流动资金。

同意在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投入金额不发生变更的情况下，拟将电子测量仪器租赁经营性资产扩充项目延期一年，至2019年12月31日完成投资并达到预期可使用状态。

同意在募投项目实施主体、募集资金投资用途不发生变更的情况下，拟将营销服务网络和物流配送中心项目延期一年，至2019年12月31日完成投资并达到变更后的预期可使用状态。

同意将营销服务网络和物流配送中心项目进行变更，营销服务网点拟实施地点由广州、郑州、天津、重庆、杭州、绵阳、沈阳、济南、合肥、厦门变更为广州、郑州、天津、杭州、绵阳，终止重庆、沈阳、合肥、济南及厦门营销服务网点的建设，物流配送中心由北京、上海变更为上海，终止北京物流配送中心的建设。变更后，营销服务网络和物流配送中心项目继续实施，投资总额调整为2,220万元，用于广州、郑州、天津、杭州、绵阳营销服务网点，以及上海物流配送中心的建设，若募集资金不能满足项目的资金需求，本公司将以银行贷款或自有资金解决资金缺口。

（四）募投项目先期投入及置换情况

募集资金到账前，公司已使用募集资金人民币1,531.66万元，置换已预先投入的自筹资金1,531.66万元。

（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（六）节余募集资金使用情况

2019上半年度募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金结余的情况。

（七）超募资金使用情况

公司不存在超募资金。

（八）尚未使用的募集资金用途和去向

剩余尚未使用的募集资金存放在募集资金专户，将继续用于投入本公司承诺的募投项目。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2019年6月30日，本公司未发生变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2019年上半年度，本公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司募集资金专项存储管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情况。

特此公告！

北京东方中科集成科技股份有限公司董事会

二○一九年八月二十七日

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证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2019-048

北京东方中科集成科技股份有限公司关于公司控股子公司东方

国际招标有限责任公司向公司

控股子公司东科（上海）商业保理有限公司追加借款的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称“公司”或“东方中科”）第四届董事会第十四次会议审议通过《关于公司控股子公司东方国际招标有限责任公司向公司控股子公司东科（上海）商业保理有限公司追加借款的议案》。公司于2019年3月19日向东科（上海）商业保理有限公司（以下简称“东科保理”）借款，借款资金总额度最高不超过人民币1.8亿元，详情请参考公司于2019年3月20日于巨潮资讯网披露的《关于公司及其控股子公司对控股子公司东科保理提供财务资助的公告》。现追加人民币2,000万元，借款资金总额度调整为最高不超过人民币2亿元。现将有关事项公告如下：

一、追加借款事项概述

为了支持公司控股子公司东科保理的业务发展，满足其经营及发展的资金需要，公司控股子公司东方国际招标有限责任公司（以下简称“东方招标”）向公司控股子公司东科保理追加借款，具体如下：

1、资助资金额度：总额度不超过人民币2亿元，东科保理所欠公司及公司控股子公司的实际金额以公司开户银行出具的转入东科保理银行账户的凭证为准。

2、资金来源：公司自有资金。

3、资金使用费用：借款利率按月利率0.5%确定，利息从借款之日起按借款金额和实际占用天数计算，每季付息一次。

4、资金使用期限：自款项到账之日起一年。借款期满后如需延长借款，经双方友好协议一致，可以顺延。

5、资金用途：东科保理日常运营资金。

6、公司董事会授权公司董事长办理与本次追加借款事项相关的协议签署，追加借款款项的支付以及签署未尽事项的补充协议等相关事项。

上述事项已经公司第四届董事会第十四次会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，上述额度在董事会决策权限范围内，因此该议案无需提交公司股东大会审议。

二、追加借款对象基本情况

1、基本信息

名称：东科（上海）商业保理有限公司

类型：其他有限责任公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区加枫路26号108室

法定代表人：郑鹏

注册资本：5,000万元

成立日期：2017年4月1日

营业期限：2017年4月1日至2047年3月31日

营业范围：进出口保理业务，国内及离岸保理业务，与商业保理相关的咨询服务。

2、股权结构

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3、经审计财务状况（截止于2019年6月30日）：（单位：人民币元）

■

三、追加借款风险防控措施

公司控股子公司东方招标向公司控股子公司东科保理追加借款是在不影响自身正常经营的情况下进行的，被借款对象为公司控股子公司，目前经营稳定，财务状况良好，且其建立了良好的风险控制体系。公司将会按照公司的风险控制体系的要求，加强对子公司所投资项目的评估，确保公司资金安全。

另外，另一股东上海皓锐企业管理咨询有限公司持股比例相对较低，且无能力对东科保理进行借款，故未同比例对东科保理提供借款，不存在损害公司利益的情形。

四、相关意见

1、董事会意见

公司控股子公司东方招标向公司控股子公司东科保理追加借款，能满足其经营及发展的资金需要，更好的提供服务，为公司及公司控股子公司带来更多的回报及收益，符合公司及公司控股子公司的利益。

2、独立董事意见

经核查，认为：公司控股子公司东方招标向公司控股子公司东科保理追加借款，有利于促进该公司及公司控股子公司的发展，为保证公平合理，对于未完全按照实际股权比例提供的借款，公司已制定相关的风控措施保证交易公允，因此不会损害公司及股东的利益。同意公司控股子公司东方招标向公司控股子公司东科保理追加借款事项。

3、监事会意见

监事会认为：公司控股子公司东方招标向公司控股子公司东科保理追加借款事项符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，资金占用费定价公允，本次借款符合公司发展的需求，且风险处于可控范围内，不存在损害公司和中小股东利益的情形，不会对公司的生产经营造成不利影响。同意公司控股子公司东方招标向公司控股子公司东科保理追加借款。

五、其他

截至本公告日，不含本次对外提供借款，东方中科母公司报表范围内对东科保理借款金额总计人民币1.43亿元，东方招标对东科保理借款金额总计人民币3,000万元，不存在逾期未收回借款金额的情形。

六、备查文件

1、第四届董事会第十四次会议决议；

2、第四届监事会第十二次会议决议；

3、独立董事关于第四届董事会第十四次会议的独立意见；

特此公告。

北京东方中科集成科技股份有限公司董事会

二〇一九年八月二十七日