志邦家居股份有限公司

2019年半年度报告摘要

公司代码：603801           公司简称：志邦家居

一 重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 本半年度报告未经审计。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

报告期不进行利润分配。

二 公司基本情况

2.1 公司简介

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2.2 公司主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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2.3 前十名股东持股情况表

单位: 股

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2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用√不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

2019年上半年，中美贸易关系摩擦反复，宏观经济下行压加大，房地产限售和限购政策依旧严峻，“房住不炒”的概念深入人心，家居行业市场竞争日益加剧。

面对复杂的经济形势和外部竞争环境，公司围绕着全年经营目标，积极开展各项工作：不断创新管理机制激发团队；调整优化产品结构；融合厨衣业务版块，重点发力全屋定制市场；深耕经销渠道，经销商门店数保持增长，整装业务稳健发展；优化国内大宗客户结构，提升大宗盈利能力；品牌年轻化效应日益凸显等，在志邦人不畏艰难的努力奋斗下，实现了公司整体经营稳健发展。2019年上半年，公司营业总收入11.49亿元，同比增长10.24%，实现净利润1.10亿元，同比上年增长16.13%。

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各项工作稳步有序推进，报告期内公司完成的重点工作如下：

（一）塑造年轻化品牌印象，突出“志邦家居”整体辨识度

报告期内，公司继续围绕年轻化、时尚化的志邦品牌传播核心，整合市场部资源，升级促销形式，转型“品促结合”“品销一体”的品牌营销推广模式，进一步从传统媒体推广转向数字媒体内容传播。有效精准的目标客户人群传递了志邦的品牌价值。2019年初志邦家居重磅签约周杰伦作为品牌全新代言人，充分发挥国际巨星周杰伦的影响力，在塑造公司年轻化、时尚化的品牌形象的道路上迈出了重要一步。通过代言人官宣线上传播，广告总曝光近5000万次，抖音挑战赛总播放量近4000万次,引发众多网友参与；抖音“谁与周杰伦更合拍”主题及微博“男人下厨节向TA告白”主题都取得超高的关注，成功传播了公司的品牌形象。

（二）深耕渠道，重点推动零售渠道融合

公司深耕零售加盟销售渠道，2019年上半年继续完善厨衣门店面布局，通过社群营销，以设计为突破口，实现新市场下的客户引流转型，提高门店贡献。推动加盟零售渠道融合，助力全国加盟商拓展b端整装公司合作模式。

（三）开发优质大宗渠道客户，国际化进程加快

大宗业务板块通过对阿米巴经营的导入、对工程项目管理的推进，提升经营业绩和效率的同时，增强了工程项目交付的质量和转化效率。工程产品体系方面，基于全屋八大空间，融入国际项目的新材料、工艺和元素，开发适销精装地产的全屋解决方案。在推动公司国际化布局的进程中，公司通过持续大力发展优质大宗业务代理商，国际业务方面，澳洲IJF股权合作模式，大大推动了澳洲业务的发展，同时反哺国内业务水平提升。美洲市场项目组持续推进，拟建立子公司实现仓库展厅属地化配套，贴近市场服务客户，探索全球化发展路径。

（四）多品类发展，夯实厨柜基础，发力全屋空间，孵化木门业务；

1、夯实厨柜基础

橱柜业务目前已形成六大产品系列。公司继续采用以经销商为主、以直营专卖店和大宗用户业务为辅的复合营销模式。经销商渠道的销售占比69%，直营专卖店渠道销售占比6%、大宗业务渠道占比19%，出口渠道占比6%。截至2019年6月30日，拥有经销商1263多位，新增专卖店58家。

2、发力全屋空间

自公司持续发力全屋定制，撰写定制家居新篇章，报告期内公司致力于布局整体家居，从单一品类走向全屋定制，从单个空间走向八大空间。截止2019年6月30日，定制衣柜拥有经销商732家，专卖店达880家。

3、孵化木门业务

为满足消费者一站式购齐的需求，公司继续发展志邦木门业务及其经销商体系建设，积极推进志邦木门渠道开拓。作为全屋定制重要板块，木门业务已逐渐形成品牌、研发、供应、生产、服务一体化的事业雏形。产品聚焦轻奢、简欧及现代风格空间套系产品，上半年9个套系18款单品开发包装推广上市。截止2019年6月30日，志邦木门经销商120家，与志邦其他品类融合的门店124家。

（五）以客户为中心，打造设计领先，聚焦协同研发

报告期内，公司基于客户需求，通过厨衣深度融合，协同木门及成品家居，以项目方式推进产品开发，已形成“厨衣木成”全屋定制产品雏形，志邦新一代产品规划与开发工作也在积极进行中，2019年上半年，第一批9个产品套系已开发上市。

以“轻中式”摩登系列为例，公司发现了实木边框与水晶级哑光丝网印玻璃的组合，确定其存在改造的可能性。为了使玻璃门更加实用并提升其价值感，对表面进行油漆处理，并加入人性化设计的纯实木L型拉手。通过技术研发，对柜门做防冷淋水处理，表面抗温可达200°，硬度是普通门板的5倍，超耐磨，超耐刮。此外，为实现强大的功能性与人性化要求，引入了智能可升降岛柜、吊柜以及智能音响等硬件。

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公司厨电开发首推集成概念及成品美铺和优选商城B2B平台，同时加大整装产品和促销专供产品的开发力度，全面赋能加盟商，公司已初步开发完成建店信息化系统，未来可实现店面大数据统计。公司与能率等外资电器品牌在广州建博会现场达成战略合作，实现多方联动，以全球力量“实现人们对家的美好想象”。

同时，公司持续打造设计领先战略，报告期内，公司将云设计软件在全国加盟商全面应用。同时，发挥总部核心设计力量，培养组建全屋设计团队，为重点城市及新商提供驻点设计支持，助力销售业绩实现，在全国各战区组织王牌特训营，强化了终端设计营销意识、提升了全屋设计能力。

（六）均衡柔性定制与规模生产，打造成本优势

公司高度重视各厂区之间的沟通协同效率，目前公司投产和规划中的共有六大生产厂区，均位于安徽省合肥市。

公司持续以高质量高标准效能的要求顺利完成业务的订单交付。围绕缩周期、降库存、降差错、提高公司生产效率等方面，继续完善精益生产、生产计划模式和数字化工厂的建设，持续推进厂房建设方案，消除产能瓶颈。

（七）管家式安装服务，提升产品服务属性

报告期内，公司新增了管家式安装服务，运用一套管理模式、六大管理方向、八大服务环节等，解决安装过程中客户现存的痛点，释放了销售人员的精力，充分调动了安装服务人员的主观能动性，增强了客户体验，实现口碑裂变，使安装服务具有更高价值。通过试点服务和调查反馈，客户满意度达到98.5%。

3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

□适用 √不适用

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

证券代码：603801 证券简称：志邦家居公告编号：2019-055

志邦家居股份有限公司

三届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

志邦家居股份有限公司（以下简称“公司”）三届监事会第十次于2019年8月27日上午9：00在安徽省合肥市庐阳区连水路19号公司办公楼一楼101会议室召开，会议通知于2019年8月20日发出。会议应参与投票监事3人，实际参与投票监事3人。会议由监事会主席蒯正东主持。本次监事会会议的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》和《志邦家居股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、 监事会会议审议情况

（一）审议通过《2019年半年度报告及摘要》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《2019年半年度报告》及《2019年半年度报告摘要》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过了该议案。

（二）审议通过《关于2019年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于2019年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

三、备查文件

志邦家居股份有限公司三届监事会第十次决议。

特此公告

志邦家居股份有限公司监事会

2019年8月27日

证券代码：603801 证券简称：志邦家居公告编号：2019-054

志邦家居股份有限公司

三届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

志邦家居股份有限公司（以下简称“公司”）三届董事会第十二次会议于2019年8月27日下午14：00在安徽省合肥市庐阳区连水路19号公司办公楼一楼101会议室召开，会议通知于2019年8月20日发出。会议应参与投票董事9人，实际参与投票董事9人。会议由董事长孙志勇主持。本次董事会会议的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》和《志邦家居股份有限公司公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2019年半年度报告及摘要》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《2019年半年度报告》及《2019年半年度报告摘要》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过了该议案。

（二）审议通过《关于2019年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于2019年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

三、备查文件

志邦家居股份有限公司三届董事会第十二次会议决议

特此公告

志邦家居股份有限公司董事会

2019年8月27日

证券代码：603801证券简称：志邦家居公告编号：2019-056

志邦家居股份有限公司

关于2019半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规及规范性文件的规定，现将志邦家居股份有限公司（以下简称“公司”）2019年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2017]689号文核准，并经上海证券交易所同意，志邦家居股份有限公司（以下简称“志邦家居”或“公司”）由主承销商国元证券股份有限公司于2017年6月20日向社会公众公开发行普通股（A股）股票4000万股，每股面值1元，每股发行价人民币23.47元。截至2017年6月26日止，本公司共募集资金938,800,000.00元，扣除发行费用94,800,038.54元（含增值税），可用募集资金净额843,999,961.46元。

截止2017年6月26日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，经大华会计师事务所以“大华验字[2017]000442号”验资报告验证确认。

截止2019年6月30日，公司累计使用募集资金692,000,637.06元（其中：使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金296,968,784.55元，2019年1月1日至2019年6月30日止会计期间使用募集资金5,950,165.20元），截止2019年6月30日尚未使用募集资金余额为156,767,028.70元，专户余额9,767,028.70元，使用闲置募集资金用于现金管理的余额147,000,000.00 元,2019年上半年募集资金专户收到银行存款利息及购买理财产品收益共计2,196,791.25元。银行手续费177.55元,已办理销户并永久转为流动资金7,644,494.66元。

二、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益、保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《志邦家居股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。该《管理制度》经本公司2016年二届董事会第三次会议审议通过，并业经本公司2015年度股东大会表决通过。根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国元证券于2017年7月10日分别与光大银行合肥濉溪路支行、工商银行合肥双岗支行、浦发银行合肥分行营业部、招商银行合肥四牌楼支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”），明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

公司全资子公司合肥志邦家居有限公司于2017年8月3日分别与本公司、徽商银行合肥蜀山支行及保荐机构国元证券签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。四方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储四方监管协议（范本）》不存在重大差异，该等协议的履行不存在问题。

根据本公司与国元证券股份有限公司签订的《保荐协议》，公司单次从募集资金存款户中支取的金额达到人民币增加5000万元以上的或累计从募集资金存款户中支取的金额达到募集资金总额的20%，公司及专户存储银行应当以书面形式知会保荐代表人。

截至2019年6月30日止，募集资金的专户存储情况列示如下：

单位：人民币元

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三、2019半年度募集资金的使用情况

（一）2019半年度募集资金实际使用情况

2019半年度募集资金实际使用情况，详见附表《募集资金使用情况表》

（二）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（三）节余募集资金使用情况

不适用

（四）募集资金使用的其他情况

不适用

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2019 年上半年，公司严格执行《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及《公司募集资金管理办法》的相关规定，及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放与使用情况，在募集资金的使用及信息披露方面不存在重大问题。

特此公告。

志邦家居股份有限公司董事会

2019年8月27日

附表

募集资金使用情况表

编制单位：志邦家居股份有限公司

金额单位：人民币元

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证券代码：603801 证券简称：志邦家居 公告编号：2019-057

志邦家居股份有限公司

关于职工监事辞职及补选职工

监事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、关于职工监事辞职的情况

志邦家居股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司职工监事孙玲玲女士的书面辞职报告。孙玲玲女士因工作调整原因，申请辞去公司三届监事会职工监事的职务，辞去监事职务后将继续在公司工作并任职。

截至公告披露日，孙玲玲女士持有公司212,211股股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项，与公司监事会无不同意见。孙玲玲女士离任后将遵守《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规、规范性文件关于离任监事减持股份的相关规定。

公司监事会对孙玲玲女士任监事期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢！

二、关于补选职工监事的情况

为确保监事会正常运作，公司于2019年8月27日召开职工代表大会，选举耿雪峰先生（简历见附件）为公司三届监事会职工监事，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至公司三届监事会任期届满之日止。

上述职工监事补选和任职符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及有关规定的要求。

特此公告

志邦家居股份有限公司董事会

2019年8月27日

附件：

耿雪峰先生简历

耿雪峰先生，男，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权。安徽建筑工业学院学士学位，大学本科学历。曾任无锡太湖实业有限公司区域经理，合肥美菱环保包装材料有限公司客户经理，现任志邦家居股份有限公司预算部主管职务。耿雪峰先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及公司持股5%以上的股东以及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上公开批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站查询，不属于失信被执行人。符合《公司法》、《公司章程》及相关规定的任职资格。