北京首航艾启威节能技术股份
有限公司关于股份回购进展
情况的公告

证券代码：002665 证券简称：首航节能 公告编号：2019-068

北京首航艾启威节能技术股份

有限公司关于股份回购进展

情况的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京首航艾启威节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）2018年11月8日召开的第三届董事会第二十九次会议及2018年11月26日召开的2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份的议案》，2019年4月2日召开的第三届董事会第三十五次会议审议通过了《关于修订〈回购公司股份的预案〉的议案》，公司拟使用自有资金及符合监管政策法规要求的资金，以集中竞价交易方式或法律法规允许的其他方式回购部分公司股份。回购总金额不低于60,000万元、不超过120,000万元，回购价格不超过7.8元/股。公司于2019年4月9日披露了《回购报告书》。

一、股份回购的情况进展

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》及《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》（以下简称“《实施细则》”）等相关法律法规的规定，上市公司在回购期间应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况，包括已回购股份的数量和比例、购买的最高价和最低价、支付的总金额等。现将回购进展情况公告如下：

截至2019年8月31日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份9,336,412股，约占公司目前总股本的0.37%，购买的最高价为4.65元/股，购买的最低价为4.01元/股，支付总金额为41,599,885.26元（不含交易费用）。回购股份情况符合公司股份回购方案及相关法律法规的要求。

二、其他说明

公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十七条、第十八条、第十九条的相关规定。

1、公司未在下列期间内回购股票：

（1）公司定期报告、业绩预告或业绩快报公告前十个交易日内；

（2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后两个交易日内；

（3）中国证监会规定的其他情形。

2、公司首次回购股份事实发生日（2019年4月3日）前五个交易日公司股票累计成交量为815,450,872股，公司每5个交易日回购股份的数量未超过首次回购股份事实发生之日前5个交易日公司股票累计成交量的25%（即203,862,718股）。

3、公司未在下列交易时间进行回购股份的委托：

（1）开盘集合竞价;

（2）收盘前半小时内;

（3）股票价格无涨跌幅限制。

公司回购股份的价格未超过公司股票当日交易涨幅限制的价格。

4、公司后续将根据市场情况继续在回购期限内实施回购计划，并根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

北京首航艾启威节能技术股份有限公司

董事会

2019年9月2日

证券代码：002665 证券简称：首航节能 公告编号：2019-069

北京首航艾启威节能技术股份

有限公司第三届董事会

第四十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京首航艾启威节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十二次会议于2019年9月2日在北京市丰台区南四环188号总部基地3区20号楼以现场参会和通讯参会相结合方式召开，会议通知于2019年8月25日以电话、传真、邮件等方式通知各位董事。本次董事会会议由董事长黄文佳先生召集和主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司部分高级管理人员列席会议，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》

本议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2、审议通过了《关于对外投资成立全资孙公司的议案》

本议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

3、审议通过了《关于公司申请委托贷款的议案》

本议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

4、审议通过了《关于授权董事长办理委托贷款事项的议案》

为保证公司申请由甘肃金控融资担保集团股份有限公司委托华夏银行股份有限公司兰州分行向本公司发放3亿元委托贷款工作能够有序、高效进行，公司董事会授权董事长在上述贷款方案内办理与本次委托贷款有关的事宜，包括但不限于：签署与本次委托贷款有关的合同、协议和文件等；办理与本次委托贷款有关的其他一切必要事项。

本议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件

1、第三届董事会第四十二次会议决议；

2、独立董事关于公司第三届董事会第四十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

北京首航艾启威节能技术股份有限公司

董事会

2019年9月2日

证券代码：002665 证券简称：首航节能 公告编号：2019-070

北京首航艾启威节能技术股份

有限公司关于拟变更公司名称及证券简称的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、公司名称及证券简称变更的说明

北京首航艾启威节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十二次会议审议通过了《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》，公司拟对公司名称及证券简称进行变更（最终以工商行政管理机关核准登记的名称为准），证券代码不变，仍为“002665”。具体拟变更情况如下：

■

该事项尚需提交公司股东大会审议通过并取得工商行政管理部门核准后方可实施。本次拟变更的公司名称待国家市场监督管理总局名称预核准后，另行披露股东大会通知。

二、本次拟变更公司名称及证券简称的原因说明

因公司业务发展由上市时单一的电站空冷业务逐步扩展为集电站空冷、太阳能光热发电、余热发电及清洁供暖、海水淡化等多元化产业共同发展，原公司名称及简称已不符合公司现有经营结构。

另外，原公司名称中“艾启威”为公司做空冷业务时与国外公司合作的外方代表简称，因公司业务发展目前已经不再与外方合作，需要把“艾启威”从公司名称中去掉。为使公司名称与公司未来经营战略及发展方向相适应，公司决定对公司名称进行变更。拟变更的公司名称与公司主营业务相匹配，符合公司实际经营情况。

三、独立董事意见

公司独立董事已就公司拟变更公司名称及证券简称事项发表了独立董事意见，认为：公司本次变更公司名称及证券简称，符合公司未来经营战略及发展需要，变更理由合理，不存在利用变更名称影响公司股价、误导投资者的情形，符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，符合公司的根本利益，不存在损害本公司和中小股东利益的情形。综上，我们同意公司变更名称及证券简称，同意将该议案提交公司股东大会审议。

四、风险提示

本次变更名称事项尚需获得公司股东大会审议批准，并需向工商行政管理机关办理工商变更登记手续。上述事项尚存在不确定性，公司将根据进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意风险。

五、备查文件

1、公司第三届董事会第四十二次会议决议；

2、独立董事关于第三届董事会第四十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

北京首航艾启威节能技术股份有限公司

董事会

2019年9月2日

证券代码：002665 证券简称：首航节能 公告编号：2019-071

北京首航艾启威节能技术股份

有限公司关于对外投资成立全资孙公司的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次对外投资的概述

1、北京首航艾启威节能技术股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）全资子公司敦煌首航节能新能源有限公司（以下简称“敦煌新能源”）以自有资金人民币100万元在甘肃省敦煌市投资成立全资子公司，公司名称敦煌首航光热科教观光有限公司（以下简称“敦煌科教观光”）。

2、公司第三届董事会第四十二次会议审议通过了《关于对外投资成立全资孙公司的议案》，该议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

3、本次敦煌新能源对外投资金额在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议批准。

4、本次投资不构成关联交易，不构成重大资产重组。不对当期利润产生重大影响。

二、投资标的的基本情况

1、公司名称：敦煌首航光热科教观光有限公司

2、法定代表人：刘福国

3、注册资本：100万元人民币

4、注册地址：甘肃省酒泉市敦煌市七里镇光电产业园区阳光大道18号

5、经营范围：光热科技观光服务、会议及展览服务;住宿、餐饮服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

三、投资的目的及对上市公司的影响和风险

1、对外投资的目的及对公司影响

光热业务作为公司培育的新兴产业，在国内正处于加快发展期。此次对外投资有助于科普光热发电知识和技术，有助于进一步开展及巩固光热业务，提升公司的品牌影响力和竞争力。该公司的成立对公司在光热板块的发展起积极作用。

2、该项投资存在的风险

该公司的成立短期对上市公司利润不会产生重大影响，敬请投资者关注风险。

四、备查文件

1、公司第三届董事会第四十二次会议决议。

特此公告。

北京首航艾启威节能技术股份有限公司

董事会

2019年9月2日

证券代码：002665 证券简称：首航节能 公告编号：2019-072

北京首航艾启威节能技术股份

有限公司关于公司申请委托

贷款的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京首航艾启威节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于公司申请委托贷款的议案》，现将相关事项公告如下：

一、贷款情况概述

为满足正常生产经营和正常流动资金周转的需要，经公司申请由甘肃金控融资担保集团股份有限公司委托华夏银行股份有限公司兰州分行向本公司发放委托贷款，币种人民币，本金3亿元（大写：叁亿元整），期限12个月，贷款利率及生效日期以合同签署为准。公司以拥有的不低于5亿元（大写：伍亿元整）应收账款向甘肃金控融资担保集团股份有限公司质押作为保证措施。

本次委托贷款的主要用途为用于满足公司正常流动资金所需及日常生产经营所需。

本委托贷款事项已经公司第三届董事会第四十二次会议审议通过，并授权公司董事长办理具体委托贷款及资产抵押事宜。本事项无需提交股东大会审议。

二、关于本次委托贷款的授权事项

为保证本次委托贷款工作能够有序、高效进行，公司董事会授权董事长在上述贷款方案内办理与本次委托贷款有关的事宜，包括但不限于：签署与本次委托贷款有关的合同、协议和文件等；办理与本次委托贷款有关的其他一切必要事项。

三、对公司的影响

本次公司申请委托贷款是公司利用多种渠道筹集资金实现未来发展战略的重要举措，有利于本公司中长期发展对营运资金的需求，符合本公司整体的、长远的利益。

特此公告。

北京首航艾启威节能技术股份有限公司

董事会

2019年9月2日