元翔（厦门）国际航空港股份有限公司
第八届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：600897 股票简称：厦门空港 编号：临2019-026

元翔（厦门）国际航空港股份有限公司

第八届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

元翔（厦门）国际航空港股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十四次会议于2019年9月16日上午以通讯表决方式召开。本次会议通知于2019年9月6日分别以专人、电子邮件或传真等形式送达公司全体董事。本次会议应出席董事十名，实际出席董事十名。本次会议由汪晓林董事长主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议审议通过了《关于调整公司高级管理人员的议案》。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

因工作变动原因，陈金珍先生向公司董事会辞去财务部经理职务。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，董事会同意聘任傅颖南先生为公司财务部经理（简历见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满为止。

独立董事认为本次聘任公司高级管理人员的聘任程序合法有效，聘任的高级管理人员具备相关任职条件，被聘任者的经验和学识能够胜任相应的工作。

特此公告。

元翔（厦门）国际航空港股份有限公司

董事会

2019年9月17日

附件：简历

傅颖南，男，1984年出生，硕士，注册会计师，历任厦门翔业集团有限公司计财部干部、青岛佰翔天厨食品有限公司财务部经理等职。

证券代码：600897 证券简称：厦门空港公告编码：临2019-027

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2019年8月运输生产情况简报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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重要说明：

一、因存在其他形式的飞行（不以营利为目的的通用航空飞行），所以部分项目分项数字之和与总计数存在差异；

二、上述运输生产数据源自公司内部统计，仅供投资者参考。

元翔（厦门）国际航空港股份有限公司

董事会

2019年9月17日