上海汇丽建材股份有限公司委托理财公告

证券代码：900939 证券简称：汇丽B 公告编号：临2019-015

上海汇丽建材股份有限公司委托理财公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●购买了南京银行股份有限公司上海分行“结构性存款利率挂钩型”理财产品2,500万元人民币，产品期限自2019年9月19日起，周期181天，预期年化收益率区间为1.82—3.8%。

●购买了厦门国际银行股份有限公司上海徐汇支行“结构性存款”理财产品1,200万元人民币，期限从2019年9月18日起，周期180天，预期年化收益率为3.85%。

一、委托理财概述

（一）本期产品购买情况

2019年9月18日，上海汇丽建材股份有限公司（以下简称“公司”）使用自有资金购买了下列银行理财产品：

1、 南京银行股份有限公司上海分行（以下简称“南京银行”）

“结构性存款利率挂钩型（存款代码21001120193807）”理财产品2500万元人民币，产品期限自2019年9月19日起，周期181天，预期年化收益率区间为1.82%-3.8%。

2、 厦门国际银行股份有限公司上海徐汇支行（以下简称“厦门

国际银行”）“结构性存款产品（挂钩SHIBOR B款）JGXCKB201930006期”理财产品1,200万元人民币，产品期限自2019年9月18日起，周期180天，预期年化收益率为3.85%。

上述委托理财不构成关联交易。

（二）公司内部需履行的审批程序

公司第八届董事会第八次会议和2018年年度股东大会分别通过《关于授权公司经营层使用阶段性闲置自有资金进行财务性投资业务》的决议，详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn和《上海证券报》刊登的本公司临2019-005、临2019-011公告。

二、本次委托理财合同的主要内容

（一）南京银行理财产品

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（二）厦门国际银行理财产品

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三、风险控制分析

1、公司购买理财产品以维护公司股东整体利益为原则。在进行前述业务时，公司着重考虑收益和风险的匹配情况，将资金安全放在首位，对所购产品严格把关，及时掌握所购产品的动态变化，从而最大限度降低理财风险，确保资金到期收回。

2、公司投资部为主要操作部门，财务部对投资业务进行日常性监督，董事会审计委员会及审计部进行定期或不定期的检查。

3、公司将根据中国证监会及上海证券交易所的相关规定，对理财事项的有关情况予以披露。

四、独立董事意见

公司独立董事在第八届董事会第八次会议就《关于授权公司经营层使用阶段性闲置自有资金进行财务性投资业务的议案》发表了独立意见：公司在确保日常运营、保证资金安全的前提下进行财务性投资，能够提高资金使用效率，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常开展，也不存在损害中小股东利益的情况。

五、截至本公告日，公司除上述理财产品外，无其他委托理财产品。

特此公告。

上海汇丽建材股份有限公司董事会

2019年9月20日