多喜爱集团股份有限公司
第三届董事会第二十二次会议
决议公告
证券代码：002761 证券简称：多喜爱 公告编号：2019-091
多喜爱集团股份有限公司
第三届董事会第二十二次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年9月23日，多喜爱集团股份有限公司（“公司”或“多喜爱”）第三届董事会第二十二次会议在湖南省长沙市岳麓区环联路102号五楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2019年9月20日以电子邮件等方式送达给全体董事。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《多喜爱集团股份有限公司章程》（“《公司章程》”）的有关规定。本次会议由董事长沈德法主持。
经与会董事认真审议，本次会议以记名投票方式，审议并通过了相关议题，并形成如下决议：
一、审议通过了《关于调整公司本次重大资产置换及换股吸收合并浙江省建设投资集团股份有限公司暨关联交易方案的议案》
公司第三届董事会第十五次会议、第十八次会议和公司2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司重大资产置换及换股吸收合并浙江省建设投资集团股份有限公司暨关联交易方案的议案》等相关议案。根据2019年第二次临时股东大会决议对公司董事会的授权，董事会有权根据最新市场环境调整本次交易的具体方案。
为保证本次交易的顺利实施，根据市场环境变化，本次交易拟置入资产浙江省建设投资集团股份有限公司（“浙建集团”）拟转让其直接及间接持有的浙江建设融资租赁有限公司（“浙建租赁”）100%股权（“本次股权转让”）。浙建集团将根据国有资产交易相关规定和手续实施本次股权转让，转让价格拟以届时经有权国有资产监督管理机构备案的评估值为依据，并不低于该评估值。浙建租赁100%股权将不会进入本次拟购买资产置入上市公司的范围；浙建集团完成剥离浙建租赁100%股权以前，上市公司吸收合并浙建集团的交易将不会实施交割。
根据多喜爱2019年第二次临时股东大会决议对公司董事会的授权，董事会审议本议案已获得公司股东大会的授权，无需提交股东大会审议。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票，关联董事沈德法、潘黎莉回避表决。
二、审议通过了《关于调整公司本次重大资产置换及换股吸收合并浙江省建设投资集团股份有限公司暨关联交易方案不构成重大调整的议案》
根据《上司公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》，“拟对标的资产进行变更，如同时满足以下条件，可以视为不构成重组方案重大调整。
1）拟增加或减少的交易标的的交易作价、资产总额、资产净额及营业收入占原标的资产相应指标总量的比例均不超过20%；
2）变更标的资产对交易标的的生产经营不构成实质性影响，包括不影响标的资产及业务完整性等。”
浙建租赁2018年度、2019年1-5月的资产总额、资产净额及营业收入占浙建集团相应指标总量的比例均不超过20%，本次股权转让对浙建集团的生产经营不构成实质性影响，因此本次方案调整不构成对本次交易方案的重大调整。
根据多喜爱2019年第二次临时股东大会决议对公司董事会的授权，董事会审议本议案已获得公司股东大会的授权，无需提交股东大会审议。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票，关联董事沈德法、潘黎莉回避表决。
备查文件：
1、《多喜爱集团股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
多喜爱集团股份有限公司
董事会
二零一九年九月二十三日
证券代码：002761 证券简称：多喜爱 公告编号：2019-092
多喜爱集团股份有限公司
第三届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年9月23日，多喜爱集团股份有限公司（“公司”或“多喜爱”）第三届监事会第十四次会议在湖南省长沙市岳麓区环联路102号五楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2019年9月20日以电子邮件等方式送达给全体监事。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，本次会议由监事会主席程天益主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《多喜爱集团股份有限公司章程》（“《公司章程》”）的有关规定。
经与会监事认真审议，本次会议以记名投票方式，审议并通过了相关议题，并形成如下决议：
一、审议通过了《关于调整公司本次重大资产置换及换股吸收合并浙江省建设投资集团股份有限公司暨关联交易方案的议案》
为保证本次交易的顺利实施，根据市场环境变化，本次交易拟置入资产浙江省建设投资集团股份有限公司（“浙建集团”）拟转让其直接及间接持有的浙江建设融资租赁有限公司（“浙建租赁”）100%股权（“本次股权转让”）。浙建集团将根据国有资产交易相关规定和手续实施本次股权转让，转让价格拟以届时经有权国有资产监督管理机构备案的评估值为依据，并不低于该评估值。浙建租赁100%股权将不会进入本次拟购买资产置入上市公司的范围；浙建集团完成剥离浙建租赁100%股权以前，上市公司吸收合并浙建集团的交易将不会实施交割。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
二、审议通过了《关于调整公司本次重大资产置换及换股吸收合并浙江省建设投资集团股份有限公司暨关联交易方案不构成重大调整的议案》
根据《上司公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》，“拟对标的资产进行变更，如同时满足以下条件，可以视为不构成重组方案重大调整。
1）拟增加或减少的交易标的的交易作价、资产总额、资产净额及营业收入占原标的资产相应指标总量的比例均不超过20%；
2）变更标的资产对交易标的的生产经营不构成实质性影响，包括不影响标的资产及业务完整性等。”
浙建租赁2018年度、2019年1-5月的资产总额、资产净额及营业收入占浙建集团相应指标总量的比例均不超过20%，本次股权转让对浙建集团的生产经营不构成实质性影响，因此本次方案调整不构成对本次交易方案的重大调整。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
备查文件：
1、《多喜爱集团股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议》；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
多喜爱集团股份有限公司
监事会
二零一九年九月二十三日
