克明面业股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金及自有资金
进行现金管理的公告
证券代码：002661 证券简称：克明面业 公告编号：2019-103
债券代码：112774 债券简称：18克明01
克明面业股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金及自有资金
进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
克明面业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》，同意公司及其全资（或控股）子公司在不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的情况下，使用不超过人民币12亿元（含12亿元）的闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以在决议有效期内进行滚动使用。此议案于2019年3月15日经公司2019年第一次临时股东大会审议通过，具体内容详见2019年3月16日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《2019年第一次临时股东大会决议的公告》（公告编号：2019-022）。
一、闲置募集资金进行现金管理的进展情况
近日，公司暂时使用闲置募集资金2,000万元购买中信银行股份有限公司长沙分行（以下简称“中信银行”）“共赢利率结构29060期人民币结构性存款产品”理财产品；公司与湖南三湘银行股份有限公司（以下简称“三湘银行”）签署《“灵活存”产品服务协议》，相关情况公告如下：
（一）共赢利率结构29060期人民币结构性存款产品
1、产品名称：共赢利率结构29060期人民币结构性存款产品
2、产品类型：保本浮动收益、封闭式
3、产品期限：109天
4、预期年化收益率：3.60%或4.00%
5、产品收益计算日：2019年09月20日
6、产品到期日：2020年01月07日
7、认购资金总额：人民币20,000,000元
8、资金来源：公司闲置募集资金
9、公司与中信银行无关联关系
（二）湖南三湘银行“灵活存”
1、产品名称：湖南三湘银行“灵活存”
2、产品类型：保本保证收益型
3、产品期限：94天
4、预期年化收益率：3.9875%
5、产品收益计算日：2019年09月20日
6、产品到期日：2019年12月23日
7、认购资金总额：人民币47,000,000元
8、资金来源：公司闲置募集资金
9、公司与三湘银行无关联关系
二、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
（1）流动性风险：本产品存续期限内，除产品协议明确规定的客户可提前支付的情况之外，客户不可提前支取或终止本产品，可能导致客户在产品存续期内存在流动性需求时不能够使用本产品的资金，并可能导致客户丧失投资其它更高收益产品的机会。
（2）利率风险：如果人民币市场利率上升，该产品的收益率不随人民币市场利率上升而提高，购买者将承担该产品资产配置的机会成本。
（3）不可抗力及意外事件风险：由于地震、火灾、战争、非银行引起或能控制的计算机系统、通讯系统、互联网系统、电力系统故障等不可抗力的交易中断、延误等风险及损失，乙方银行不承担责任，但银行应在条件允许的情况下通知客户，并采取必要的补救措施以减小不可抗力造成的损失。
2、投资风险控制措施
（1）公司将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
（2）公司审计部负责对低风险投资资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司的影响
公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保资金安全的前提下，以闲置募集资金购买保本型银行理财产品，不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展。通过适度理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，同时提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、公告日前十二个月内公司现金管理的情况
截至公告日，公司在过去十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的累计投资金额为25.115亿元（含本次公告产品6,700万元）。尚未到期金额59,850万元（含本次公告产品6,700万元）,占公司最近一年（2018年）经审计总资产的15.11%。具体如下：
（1） 已经到期的产品情况
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（2）尚未到期的产品情况
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五、备查文件
1、中信银行对公人民币结构性存款产品说明书、风险揭示书；
2、湖南三湘银行“灵活存”产品服务协议、“灵活存”产品风险揭示书。
特此公告。
克明面业股份有限公司董事会
2019年09月24日
证券代码：002661 证券简称：克明面业 公告编号：2019-104
债券代码：112774 债券简称：18克明01
克明面业股份有限公司
关于回购公司股份比例达到1%暨回购进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
克明面业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月11日召开第五届董事会第二次会议、2019年7月29日召开2019年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司回购部分社会公众股份方案的议案》,公司拟使用自有资金及自筹资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份，回购总金额不低于人民币10,000万元（含），不超过人民币20,000万元（含），回购价格不超过人民币13.00元/股（含），回购期限为自股东大会审议通过回购方案之日起不超过12个月，本次回购股份将用于股权激励、员工持股计划、转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券。具体内容详见公司披露在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
一、回购公司股份具体情况
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等有关规定，上市公司通过集中竞价交易方式回购股份占上市公司总股本的比例每增加1%的，应当自该事实发生之日起两个交易日内予以公告。现将公司回购股份进展情况公告如下：
截止2019年09月23日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购股份数量为3,647,000股，占公司目前总股本328,808,450股的1.1092%，成交均价为12.62元/股，最低价为12.10元/股，最高价为12.99元/股，支付总金额为4,603.87万元（不含交易费用）。
二、其他说明
（一）公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段符合《回购细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定。
1、公司未在下列期间内回购公司股份：
（1）公司定期报告、业绩预告或业绩快报公告前十个交易日内；
（2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后两个交易日内；
（3）中国证监会规定的其他情形。
2、公司首次回购股份事实发生之日（2019年8月6日）前5个交易日公司股票累计成交量为5,269,500股。公司每5个交易日回购股份的数量未超过首次回购股份事实发生之日前5个交易日公司股票累计成交量的25%（即1,317,375股）。
3、公司未在下列交易时间进行回购股份的委托：
（1）开盘集合竞价；
（2）收盘前半小时内；
（3）股票价格无涨跌幅限制。
公司本次回购股份的价格低于公司股票当日交易涨幅限制的价格。
（二）公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
克明面业股份有限公司
董事会
2019年09月24日
