秦皇岛天业通联重工股份有限公司
关于中国证券监督管理委员会上市公司
并购重组审核委员会2019年第40次会议
审核意见的回复公告

证券代码：002459 证券简称：天业通联 公告编号：2019-076

秦皇岛天业通联重工股份有限公司

关于中国证券监督管理委员会上市公司

并购重组审核委员会2019年第40次会议

审核意见的回复公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2019年9月19日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）召开2019年第40次并购重组委工作会议，对秦皇岛天业通联重工股份有限公司（以下简称“公司”）重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易事项进行审核。根据会议审核结果，公司本次重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易事项获得有条件通过。

根据并购重组委审核意见及相关要求，公司会同各中介机构就审核意见所提问题进行认真研究，对所涉及的事项进行了资料补充和修订。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《秦皇岛天业通联重工股份有限公司关于中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会审核意见的回复》等相关文件。

截至本公告披露日，公司尚未收到中国证监会的正式核准文件，待公司收到中国证监会下发的正式核准文件后将另行公告，敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。

特此公告。

秦皇岛天业通联重工股份有限公司

董事会

2019年9月24日

证券代码：002459 证券简称：天业通联 公告编号：2019-077

秦皇岛天业通联重工股份有限公司

关于重大资产出售及发行股份购买资产

暨关联交易报告书（草案）修订说明的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2019年9月19日，经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）2019年第40次并购重组委工作会议审核，秦皇岛天业通联重工股份有限公司（以下简称“公司”）重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易事项获得有条件通过。根据并购重组委审核意见，公司及相关中介机构对重组报告书等相关文件进行了修订、补充和完善。现将《秦皇岛天业通联重工股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》（修订稿）（以下简称“重组报告书”）修订的主要内容说明如下（如无特别说明，本说明中的简称或名词的释义与重组报告书中的简称或名词的释义具有相同含义）：

1、在重组报告书“第十二节 财务会计信息”之“二、拟购买资产的财务会计信息”之“（十一）期后事项、或有事项及其他重要事项”之“2、或有事项”中补充披露了《长期供应协议》的具体内容、会计处理的合规性及对标的公司未来经营业绩的影响；

2、在重组报告书“第十二节 财务会计信息”之“二、拟购买资产的财务会计信息”之“（十二）拟置入资产主要财务指标”之“1、基本财务指标”中补充披露了标的公司资产负债率较高对公司持续经营能力的影响，以及防范偿债风险的具体措施。

特此公告。

秦皇岛天业通联重工股份有限公司

董事会

2019年9月24日