怀集登云汽配股份有限公司
第四届董事会第14次会议决议公告
证券代码：002715 证券简称：登云股份 公告编号：2019-049
怀集登云汽配股份有限公司
第四届董事会第14次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
怀集登云汽配股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第14次会议通知已于2019年9月19日以书面通知方式向公司全体董事、监事及高级管理人员发出，本次会议于2019年9月25日以现场会议结合通讯表决的方式在公司研发大楼二楼会议室召开。
本次会议应参加会议的董事7名，实际参加会议的董事7名（其中独立董事董秀良、江华、孙向东以通讯方式参与表决），出席会议的人数超过董事总数的二分之一。全体监事、高级管理人员列席会议。本次会议由董事长杨海坤先生主持。本次会议的召集、召开均符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的有关规定。
与会董事审议通过了如下决议：
会议以赞成5票，反对0票，弃权0票，回避2票，审议通过了 《关于公司全资子公司向中国银行股份有限公司肇庆分行申请贷款暨关联方担保的议案》。
为满足业务发展的资金需求，公司全资子公司怀集登月气门有限公司（以下简称“登月气门”）拟向中国银行股份有限公司肇庆分行申请人民币贷款2,000万元，贷款期限不超过一年。贷款期内，登月气门以其名下账面原值为3,957.74万元的设备进行抵押担保。根据银行要求，公司股东张弢、欧洪先为本次融资提供连带责任担保。该连带责任担保不收取任何担保费用，也无需登月气门提供任何反担保。
张弢与公司董事朱伟彬为舅甥关系，欧洪先与公司董事欧洪剑为兄弟关系，关联董事朱伟彬、欧洪剑回避表决。
同意登月气门授权其董事长张福如代表登月气门签署上述贷款额度内的各项法律文件（包括但不限于贷款、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）。
本议案无需提交股东大会审议。
内容详见同日公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司全资子公司向中国银行股份有限公司肇庆分行申请贷款暨关联方担保的公告》。
公司独立董事就该议案发表了事前认可意见和独立意见，详见同日公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事关于公司第四届董事会第14次会议相关事项的事前认可意见》和《独立董事关于公司第四届董事会第14次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
怀集登云汽配股份有限公司董事会
二〇一九年九月二十六日
证券代码：002715 证券简称：登云股份 公告编号：2019-050
怀集登云汽配股份有限公司
第四届监事会第9次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
怀集登云汽配股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第9次会议通知已于2019年9月19日以书面通知方式向公司全体监事发出，本次会议于2019年9月25日以现场会议方式在公司会议室召开。本次会议应参加会议的监事3名，实际参加会议的监事3名。出席会议的监事人数超过监事总数的二分之一。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议由监事会主席张磊先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的有关规定。
出席本次会议的监事审议通过了如下决议：
会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于公司全资子公司向中国银行股份有限公司肇庆分行申请贷款暨关联方担保的议案》
经核查，监事会认为：公司全资子公司怀集登月气门有限公司（以下简称“登月气门”）拟向中国银行股份有限公司肇庆分行申请人民币贷款2,000万元。根据银行要求，公司股东张弢、欧洪先为本次融资提供连带责任担保。张弢、欧洪先为公司股东，且担任登月气门董事职务，本次交易构成为关联交易。本次担保事项系为满足登月气门业务发展的资金需求，符合公司实际情况。同时，张弢、欧洪先不收取任何担保费用，也无需登月气门提供任何反担保，符合公司及全体股东利益，不存在损害其他股东利益的情形。我们同意该事项。
内容详见同日公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司全资子公司向中国银行股份有限公司肇庆分行申请贷款暨关联方担保的公告》。
特此公告。
怀集登云汽配股份有限公司监事会
二○一九年九月二十六日
证券代码：002715 证券简称：登云股份 公告编号：2019-051
怀集登云汽配股份有限公司
关于公司全资子公司向中国银行股份有限公司肇庆分行申请贷款
暨关联方担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
怀集登云汽配股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月25日召开第四届董事会第14次会议，会议审议通过了《关于公司全资子公司向中国银行股份有限公司肇庆分行申请贷款暨关联方担保的议案》，现将有关事项公告如下：
一、关联交易概述
1、为满足业务发展的资金需求，公司全资子公司怀集登月气门有限公司（以下简称“登月气门”）拟向中国银行股份有限公司肇庆分行申请人民币贷款2,000万元，贷款期限不超过一年。贷款期内，登月气门以其名下账面原值为3,957.74万元的设备进行抵押担保。根据银行要求，公司股东张弢、欧洪先为本次融资提供连带责任担保。该连带责任担保不收取任何担保费用，也无需登月气门提供任何反担保。
2、张弢、欧洪先为公司股东，同时还担任登月气门董事职务。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，张弢、欧洪先为公司关联方，本次担保事项构成关联交易。
3、公司第四届董事会第14次会议审议通过了《关于公司全资子公司向中国银行股份有限公司肇庆分行申请贷款暨关联方担保的议案》。张弢与公司董事朱伟彬为舅甥关系，欧洪先与公司董事欧洪剑为兄弟关系，关联董事朱伟彬、欧洪剑回避表决。该议案提交公司董事会审议前已取得公司独立董事的事前同意，且公司独立董事已对本次关联交易发表了同意的独立意见。本次关联交易无需提交股东大会审议。
4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
1、关联方一：
姓名：张弢
性别：男
国籍：中国
身份证号码：442824194302******
住所：广东省怀集县怀城镇城中永安居委会向群路******
张弢为公司股东，持有公司股份6,682,987股，占公司总股本的7.26%。同时张弢还担任登月气门董事职务。
2、关联方二：
姓名：欧洪先
性别：男
国籍：中国
身份证号码：441224196511******
住所：广东省怀集县怀城镇城东山城居委会工业大道******
欧洪先为公司股东，持有公司股份3,577,372股，占公司总股本的3.89%。
同时欧洪先还担任登月气门董事职务。
张弢、欧洪先与李盘生、罗天友、李区、黄树生、陈潮汉、莫桥彩、邓剑雄共九位一致行动人合计持有公司股份16,484,952股，占公司总股本的17.92%。
三、交易的定价政策及定价依据
为满足业务发展的资金需求，公司股东张弢、欧洪先为登月气门向中国银行股份有限公司肇庆分行申请2,000万元贷款提供连带责任担保，且不收取任何担保费用，也无需登月气门提供任何反担保。
四、交易目的和对上市公司的影响
为满足业务发展的资金需求，公司股东张弢、欧洪先为登月气门向中国银行股份有限公司肇庆分行申请2,000万元贷款提供连带责任担保，且不收取任何担保费用，也无需登月气门提供任何反担保。该担保系应银行要求，也体现了公司股东张弢、欧洪先对公司的支持，符合公司和全体股东的利益，同时也不会对公司的经营业绩产生影响。
五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
截至本公告披露日，张弢向登月气门提供借款余额为5,500万元，该事项已经公司2018年年度股东大会决议审议通过。
2019年1月1日至本公告披露日，除上述事项外，公司与上述关联方无其他关联交易事项。
六、独立董事事前认可和独立意见
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《章程》的有关规定，公司独立董事对本次关联交易事项发表意见如下：
1、事前认可意见
经核查，我们认为：公司全资子公司怀集登月气门有限公司（以下简称“登月气门”）拟向中国银行股份有限公司肇庆分行申请人民币贷款2,000万元。根据银行要求，公司股东张弢、欧洪先为本次融资提供连带责任担保。张弢、欧洪先为公司股东，且担任登月气门董事职务，本次交易构成为关联交易。本次担保事项系为满足登月气门业务发展的资金需求，符合公司实际情况。同时，张弢、欧洪先不收取任何担保费用，也无需登月气门提供任何反担保，符合公司及全体股东利益，不存在损害其他股东利益的情形。我们同意将该议案提交董事会审议，同时关联董事应回避该议案的表决。
2、独立意见
经核查，我们认为：公司全资子公司怀集登月气门有限公司（以下简称“登月气门”）拟向中国银行股份有限公司肇庆分行申请人民币贷款2,000万元。根据银行要求，公司股东张弢、欧洪先为本次融资提供连带责任担保。张弢、欧洪先为公司股东，且担任登月气门董事职务，本次交易构成为关联交易。本次担保事项系为满足登月气门业务发展的资金需求，符合公司实际情况。同时，张弢、欧洪先不收取任何担保费用，也无需登月气门提供任何反担保，符合公司及全体股东利益，不存在损害其他股东利益的情形。该事项已经第四届董事会第14次会议审议通过，关联董事回避表决，决策程序合法合规，符合《深圳证券交易所股票上市规则》及其他规定的要求。我们同意该事项。
七、备查文件
1、第四届董事会第14次会议决议；
2、第四届监事会第9次会议决议；
3、独立董事关于第四届董事会第14次会议相关事项的事前认可意见；
4、独立董事关于第四届董事会第14次会议相关事项的独立意见。
怀集登云汽配股份有限公司董事会
二〇一九年九月二十六日
