上海嘉麟杰纺织品股份有限公司
关于对深圳证券交易所重组问询函的回复公告

证券代码：002486 证券简称：嘉麟杰公告编号：2019-048

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司

关于对深圳证券交易所重组问询函的回复公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月20日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）中小板公司管理部下发的《关于对上海嘉麟杰纺织品股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）[2019]第35号）（以下简称“《问询函》”）,公司已就《问询函》所涉及问题进行书面回复，同时对《上海嘉麟杰纺织品股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要等文件进行了修改和补充。

现根据相关要求，将公司向深交所就《问询函》做出的书面回复予以披露，详见于2019年9月26日披露的《上海嘉麟杰纺织品股份有限公司关于深圳证券交易所<关于对上海嘉麟杰纺织品股份有限公司的重组问询函>的回复》。

公司本次交易尚需公司股东大会审议通过并经中国证监会核准，本次交易能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司董事会

2019年9月26日

证券代码：002486 证券简称：嘉麟杰 公告编号：2019-049

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司董事会

关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联

交易报告书（草案）修订说明的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2019年9月12日，上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第三十六次会议审议通过了《关于〈上海嘉麟杰纺织品股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》等议案，详见2019年9月12日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司相关公告。

2019年9月20日，公司收到深圳证券交易所下发的《关于对上海嘉麟杰纺织品股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）【2019】第35号）（以下简称“问询函”）。针对问询函中提及的事项，公司及相关中介机构对重组报告书等文件进行了补充和修订，主要的补充和修订情况如下（如无特殊说明，本公告中简称与《上海嘉麟杰纺织品股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》（以下简称“报告书（草案）（修订稿）”）中的释义内容相同。

报告书（草案）（修订稿）修改和补充主要包括以下内容：

一、在报告书（草案）（修订稿）“第九章 管理层讨论与分析”之“四、本次交易对上市公司的持续经营能力、未来发展前景、当期每股收益等财务指标和非财务指标的影响”之“（三）本次交易在业务、资产、财务、人员、机构等方面的整合计划、整合风险以及相应管理控制措施”中补充披露了本次交易完成后，你公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面的整合计划、管理控制措施，以及你公司保持核心技术人员稳定的相关措施安排。

二、在报告书（草案）（修订稿）“第五章 本次交易股份发行情况”之“三、募集配套资金涉及的发行股份情况”之“（七）募集配套资金必要性”中补充披露了本次交易募集配套资金的必要性。

三、在报告书（草案）（修订稿）“第四章 交易标的基本情况”之“四、主要资产权属、对外担保及主要负债、或有负债情况”之“（一）主要资产的权属状况”之“2、无形资产情况”补充披露了标的公司无形资产权属情况。

四、在报告书（草案）（修订稿）“重大事项提示”之“七、上市公司的控股股东及其一致行动人对本次交易的原则性意见，及控股股东及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员自本次交易复牌之日起至实施完毕期间的股份减持计划”和“八、本次交易相关方作出的重要承诺”中补充披露了上市公司控股股东及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员自本次重组复牌之日起至本次重组实施完毕期间的减持计划。

五、在报告书（草案）（修订稿）“第九章 管理层讨论与分析”之“二、标的资产所在行业特点和经营情况的讨论与分析”之“（九）标的公司产品市场占有率的变化情况及未来变化趋势”中补充披露了标的公司产品市场占有率近3年的变化情况及未来变化趋势。

六、在报告书（草案）（修订稿）“重大风险提示”之“一、与本次交易相关的风险”和“第十二章 风险因素”之“一、与本次交易相关的风险”，对股份支付可免于减少承诺净利润的风险和业绩补偿责任担保措施不能足额覆盖上市公司所支付对价的风险进行补充风险提示。在“重大风险提示”之“二、标的资产业务经营相关的风险”和“第十二章 风险因素”之“二、标的资产业务经营相关的风险”，对新产品开发风险、业绩增长无法实现的风险和专利风险进行补充风险提示。在“重大风险提示”之“一、与本次交易相关的风险”之“（五）业绩补偿无法实现的风险”和“第十二章 风险因素”之“一、与本次交易相关的风险”之“（五）业绩补偿无法实现的风险”中对相关风险描述进行了补充。

七、在报告书（草案）（修订稿）中对交易对方基本情况，本次交易目的，本次交易对上市公司的影响，标的公司业务与技术、所属行业概况相关内容进行了更新。

特此公告。

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司董事会

2019年9月26日

证券代码：002486 证券简称：嘉麟杰公告编号：2019-050

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司

关于召开2019年第二次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月12日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上发布了《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-046）。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台。

现就本次股东大会发布提示性公告如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2019年第二次临时股东大会。

（二）会议召集人：公司董事会。

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、规范性文件及公司《章程》的规定。

（四）会议召开的日期、时间：

1、现场会议召开时间：2019年9月27日下午2：30；

2、网络投票时间：2019年9月26日至2019年9月27日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年9月27日上午9：30至11：30，下午1：00至3：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2019年9月26日15：00至2019年9月27日15：00期间的任意时间。

（五）召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

（六）股权登记日：2019年9月23日。

（七）出席对象：

1、在股权登记日持有公司股份的股东。凡2019年9月23日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）；

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师等相关人员。

（八）现场会议召开地点：北京市西城区菜园街1号东旭大厦综合会议室

二、会议审议事项

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根据《深交所中小板上市公司规范运作指引》的要求，上述议案中为影响中小投资者利益的重大事项的，公司将对中小投资者（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露。

上述议案由第四届董事会第三十四次会议、第四届董事会第三十六次会议审议通过，详见公司分别于2019年8月6日、2019年9月12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券报的相关公告。

三、提案编码

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四、参与现场会议的股东的登记办法

（一）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；

（二）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

（三）委托代理人凭本人身份证、授权委托书及委托人证券账户卡等办理登记手续；

（四）异地股东可以信函或传真方式登记（需提供有关证件复印件），公司不接受电话登记；

（五）参会登记时间：2019年9月25日（上午 9：00至11：30，下午1：00至4：30）；

（六）登记地点：北京市西城区菜园街1号东旭大厦

邮寄地址：北京市西城区菜园街1号东旭大厦0913室（信函上请注明“股东大会”字样）

联系人：郭宗宝

电话：010-63541462

传真：010-63541462

邮编：100053

（七）其他事项

1、本次会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

2、会议咨询：公司董事会秘书办公室

联系人：郭宗宝

联系电话：010-63541462

五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络投票平台，公司股东可通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

六、备查文件

1、公司第四届董事会第三十四次会议决议及相关公告；

2、公司第四届董事会第三十六次会议决议及相关公告。

七、附件

1、本次股东大会网络投票具体操作流程；

2.、2019年第二次临时股东大会授权委托书。

特此公告。

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司

董事会

2019年9月26日

附件1：

本次股东大会网络投票具体操作流程

一、网络投票的程序

1、 投票代码：362486，投票简称：“嘉杰投票”。

2、议案的表决意见或选举票数

（1）本次所有议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

（3）在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2019年9月27日上午9：30—11：30，下午1：00—3：00；投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年9月26日下午3：00，结束时间为2019年9月27日下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席上海嘉麟杰纺织品股份有限公司2019年第二次临时股东大会，代为行使表决权。如无作明确指示，则由本公司（本人）之代表酌情决定投票。

委托人（签名）：

委托人营业执照注册（身份证）号：

委托人持股数：

委托人股东账号：

受托人（签名）：

受托人身份证号码：

委托日期：2019年 月日

委托书有效日期：2019年月日至 年月日

本次股东大会提案表决意见表

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注：1、股东（含股东代理人）在议案对应的表决意见选项中打“√”，每一议案只能选择“同意”、“反对”、“弃权”三者中的之一，多选、未选、错选、字迹无法辨认的则视为授权委托人对审议事项投弃权票。

2、委托人为自然人的需要股东本人签名(或盖章)；委托人为法人股东的，需加盖法人单位公章。

3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

4、委托人未明确投票指示的，授权由受托人按自己的意见投票。