安通控股股份有限公司
2019年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：600179证券简称：ST安通公告编号：2019-081

安通控股股份有限公司

2019年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2019年9月25日

(二) 股东大会召开的地点：福建省泉州市丰泽区东海街道通港西街156号安通控股大厦5楼会议室

(三)

出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)

表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议采取现场与网络投票方式进行记名投票表决，对各议案进行逐项投票表决。本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长郭东圣先生主持本次会议。本次会议的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事7人，出席7人，董事崔建霖因事请假，委托董事王经文代为出席并在股东大会决议和记录上签字；

2、 公司在任监事3人，出席3人；

3、 公司董事会秘书空缺期间由公司董事长郭东圣代为行使职责；公司高管孙永富因公出差未能出席参加，公司其他全体高管均亲自列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、

议案名称：《关于以子公司股权质押作为担保进行贷款的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

2、

议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

3、

议案名称：《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

4、

议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

(二)

累积投票议案表决情况

1、 关于选举董事的议案

■

2、 关于选举独立董事的议案

■

3、 关于选举监事的议案

■

(三)

涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

(四)

关于议案表决的有关情况说明

以上议案3-7均属于普通决议，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，已获得出席本次年度股东大会的股东或股东代表所持表决权股份总数的二分之一以上通过。议案1-2均属于特别决议，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，已获得出席本次年度股东大会的股东或股东代表所持表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：叶国俊李振江

2、

律师见证结论意见：

综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、 本所要求的其他文件。

安通控股股份有限公司

2019年9月26日

证券代码：600179 证券简称：ST安通 公告编号：2019-082

安通控股股份有限公司

第七届董事会第一次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）安通控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议通知以电子邮件及电话的方式于2019年9月15日发出。

（二）本次董事会会议于2019年9月25日下午4点以现场的方式在福建省泉州市丰泽区东海街道通港西街156号5楼会议室召开。

（三）本次董事会会议应出席7人，实际出席7人。

（四）本次董事会会议由公司董事会召集，公司全体董事推选董事郑少平先生主持本次会议，公司监事、高级管理人员列席了会议。

（五）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选举第七届董事会董事长的议案》。

公司董事会同意选举郑少平先生担任公司第七届董事会董事长，任期三年，自2019年9月25日起至第七届董事会任期届满时止。

（二）以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选举第七届董事会副董事长的议案》。

公司董事会同意选举楼建强先生担任公司第七届董事会副董事长，任期三年，自2019年9月25日起至第七届董事会任期届满时止。

（三）以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选举第七届董事会各专门委员会委员的议案》。

公司董事会同意选举第七届董事会各专门委员会委员，具体如下：

1、同意选举郑少平、楼建强、王经文、郭朝阳、储雪俭为公司第七届董事会战略委员会委员，并由郑少平任主任委员；

2、同意选举邵立新、王经文、储雪俭为公司第七届董事会审计委员会委员，并由邵立新任主任委员；

3、同意选举张志越、郑少平、储雪俭为公司第七届董事会提名委员会委员，并由张志越任主任委员；

4、同意选举储雪俭、邵立新、王经文为公司第七届董事会薪酬与考核委员会委员，并由储雪俭任主任委员。

各专门委员会任期与公司第七届董事会任期一致。期间如有委员不再担任公司董事职务，将自动失去专门委员的资格。

（四）以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任总经理的议案》。

公司董事会同意聘任王经文先生担任公司总经理，全面负责公司的经营管理工作，任期三年，自2019年9月25日起至第七届董事会任期届满时止。

（五）以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任副总经理的议案》。

公司董事会同意聘任张承水先生、郭朝阳先生、徐俊先生、荣兴先生担任公司副总经理，副总经理任期三年，自2019年9月25日起至第七届董事会任期届满时止。

（六）以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。

公司董事会同意聘任荣兴先生担任公司董事会秘书，任期三年，自2019年9月25日起至第七届董事会任期届满时止。

荣兴先生的通讯方式如下：

电话：0595-28092211

传真：0595-28092211

邮箱：antong@renjian.cn

通讯地址：福建省泉州市丰泽区东海街道通港西街156号安通控股大厦

（七）以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任财务总监的议案》。

公司董事会同意聘任艾晓锋先生担任公司财务总监，任期三年，自2019年9月25日起至第七届董事会任期届满时止。

（八）以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。

公司董事会同意聘任黄志军先生担任公司证券事务代表，任期三年，自2019年9月25日起至第七届董事会任期届满时止。

黄志军先生的通讯方式如下：

电话：0595-28092211

传真：0595-28092211

邮箱：antong@renjian.cn

地址：福建省泉州市丰泽区东海街道通港西街156号安通控股大厦

（九）以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任内审部经理的议案》。

公司董事会同意聘任曾翠英女士担任公司内审部经理，任期三年，自2019年9月25日起至第七届董事会任期届满时止。

上述人员简历详见附件。

三、备查文件

（一）公司第七届董事会第一次会议决议。

（二）独立董事关于第七届董事会第一次会议相关事项的独立意见

安通控股股份有限公司

董事会

2019年9月26日

附件：

简 历

郑少平先生，出生于 1963年2月，经济师，研究生毕业于大连海事大学国 际海商法专业，后获英国威尔士大学商业管理硕士学位。现任招商局港口集团股 份有限公司副总经理、招商局港口控股有限公司执行董事及副总经理、上海国际 港务（集团）股份有限公司董事、宁波舟山港股份有限公司董事。历任招商局保 税物流有限公司副董事长、蛇口集装箱码头有限公司董事长、赤湾集装箱码头有 限公司总经理及董事长、深圳赤湾港集装箱有限公司总经理兼董事长及深圳赤湾 港航股份有限公司董事总经理兼董事长等职务。

郑少平先生目前未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；与持有公司百分之五以上股份的其他股东及公司现任其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》规定禁止任职的情形，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。

楼建强先生，男，1967年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生学历, 研究员级高级经济师。现任江西鑫润航达供应链管理有限公司、天津鑫润航达进出口贸易有限公司董事长。历任：中国银行江西省分行职员，深圳 中航集团股份有限公司进出口管理部副经理，江西江南信托投资股份有限公司副 总裁，江南证券有限公司副总裁、总裁，深圳中航集团股份有限公司总裁助理兼 上海天马微电子副总经理、CFO，香港莱蒙鹏源国际集团有限公司集团副总裁，深圳中航集团副总裁并先后兼任深圳中航商贸有限公司总经理、董事长。

楼建强先生目前未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；与持有公司百分之五以上股份的其他股东及公司现任其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》规定禁止任职的情形，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。

王经文先生，男，1972年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权，高中学历, 高级物流师。1988-1998年任职于石狮市船务有限公司，担任经理；2006年至今就职于泉州安通物流有限公司，现任泉州安通物流有限公司总经理；2016年8月至今任安通控股股份有限公司董事、副总经理。

王经文先生目前未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；与持有公司百分之五以上股份的其他股东及公司现任其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》规定禁止任职的情形，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。

郭朝阳先生，男，1975年6月出生，中国国籍，无永久境外居留权，初中学历, 二副。2002年至2018年担任泉州安盛船务有限公司副总经理，高级顾问，2018年至今担任安通控股有限公司航运中心总监。

郭朝阳先生目前未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；与持有公司百分之五以上股份的其他股东及公司现任其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》规定禁止任职的情形，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。

储雪俭先生，男，1961年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权，物流管理专业教授，博导。现任上海大学现代物流研究中心常务副主任、教授、博导，兼任中国食品工业协会物流专业委员会副会长、上海市物流学会副会长、上海物流企业家协会智库，2016年8月至今任安通控股股份有限公司独立董事。

储雪俭先生已取得独立董事任职的资格证书，目前未持有公司股份，与公司 控股股东及实际控制人不存在关联关系；与持有公司百分之五以上股份的其他股 东及公司现任其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》、 《公司章程》规定禁止任职的情形，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚 和上海证券交易所惩戒。

张志越先生，男，1966年8月出生，中国国籍，无永久境外居留权，法学副教授、法学博士。2000年至今担任北京则度律师事务所合伙人。

张志越先生已取得独立董事任职的资格证书，目前未持有公司股份，与公司 控股股东及实际控制人不存在关联关系；与持有公司百分之五以上股份的其他股 东及公司现任其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》、 《公司章程》规定禁止任职的情形，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚 和上海证券交易所惩戒。

邵立新先生，男，1969年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2007年11月至今担任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的合伙人。

邵立新先生已取得独立董事任职的资格证书，目前未持有公司股份，与公司 控股股东及实际控制人不存在关联关系；与持有公司百分之五以上股份的其他股 东及公司现任其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》、 《公司章程》规定禁止任职的情形，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚 和上海证券交易所惩戒。

张承水先生，男，1983年11月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。2005年2月至2006年9月任职于泉州安通物流有限公司，担任天津办主任；2006年9月至2008年12月任职于泉州安通物流有限公司，担任黄埔办主任；2008年12月至2012年2月任职于泉州安通物流有限公司，担任华南片区经理；2012年2月至2015年10月任职于泉州安通物流有限公司，担任总经理助理；2015年10月至今担任泉州安通物流有限公司副总经理。

张承水先生目前未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；与持有公司百分之五以上股份的其他股东及公司现任其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》规定禁止任职的情形，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。

徐俊先生，男，1984年8月出生，中国国籍，无境外居留权，经济学硕士。2008年至2014年任职于海通证券股份有限公司，担任并购融资部副总裁，主要从事上市公司重大资产重组、借壳上市等业务；2014年至2016年任职于中银国际证券股份有限公司，担任企业融资部总监，主要从事上市公司海外并购业务；2016年至2019年任职于上海仁建企业发展集团有限公司，担任董事长助理兼投资银行部总经理，负责资本运作、对外投资及海外合作等业务。

徐俊先生目前未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；与持有公司百分之五以上股份的其他股东及公司现任其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》规定禁止任职的情形，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。

荣兴先生，男，1981年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，硕士学位。2012年8月至2017年5月，在东方财富信息股份有限公司任证券事务代表；2017年5月至2019年5月，任职于仁建资本控股有限公司；2019年5月至今担任安通控股股份有限公司副总经理。

荣兴先生目前未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；与持有公司百分之五以上股份的其他股东及公司现任其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》规定禁止任职的情形，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。

艾晓锋先生，男，1982年5月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科学历，硕士学位，高级会计师职称。现任招商局能源运输股份有限公司财务部总经理助理。历任：招商局南京油运股份有限公司财务部主管、上海长航国际海运有限公司财务部副经理、财务部总经理、财务副总监。

艾晓锋先生目前未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；与持有公司百分之五以上股份的其他股东及公司现任其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》规定禁止任职的情形，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。

黄志军先生，男，1987年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，已取得董事会秘书资格证书。2010年1月至2015年10月就职于福建省闽发铝业股份有限公司，于2011年7月起担任证券事务代表；2015年11月至2016年8月在公司全资子公司泉州安通物流有限公司担任证券事务代表；2016年8月至今在安通控股股份有限公司担任证券事务代表。

黄志军先生目前未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；与持有公司百分之五以上股份的其他股东及公司现任其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》规定禁止任职的情形，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。

曾翠英女士，女， 1986年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，财务会计专业大专学历。2004年2月至2008年3月就职于信诚染织（福建）有限公司，担任财务主管；2008年3月至2016年8月在公司全资子公司泉州安通物流有限公司担任审计部经理；2016年8月至今在安通控股股份有限公司担任内审部经理。

曾翠英女士目前未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；与持有公司百分之五以上股份的其他股东及公司现任其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》规定禁止任职的情形，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。

证券代码：600179 证券简称：ST安通 公告编号：2019-083

安通控股股份有限公司

第七届监事会第一次会议决议的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

1．安通控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第一次会议通知以电子邮件及电话的方式于2019年9月15日发出。

2．本次监事会会议于2019年9月25日下午5点以现场方式在福建省泉州市丰泽区东海街道通港西街156号5楼会议室召开。

3．本次监事会会议应出席3人。实际出席3人。

4．本次监事会会议由公司监事会召集，公司全体监事推选监事郭清凉先生主持本次会议。

5．本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举监事会主席的议案》。

公司监事会同意选举郭清凉先生担任公司第七届监事会主席，任期三年，自2019年9月25日起至第七届监事会任期届满时止（郭清凉先生简历详见附件）。

三、备查文件

１．公司第七届监事会第一次会议决议。

安通控股股份有限公司

监事会

2019年9月26日

附件：

简 历

郭清凉先生，男，1963年11月出生，中国国籍，无境外居留权，高中学历，2006年2月至今担任泉州安通物流有限公司东南片区船务部经理。

郭清凉先生目前未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；与持有公司百分之五以上股份的其他股东及公司现任其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》规定禁止任职的情形，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。

证券代码：600179     证券简称：ST安通    公告编号：2019-084

安通控股股份有限公司

股票交易异常波动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

公司股票交易连续3个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到15%，属于股票交易异常波动。

经公司自查并向控股股东、实际控制人书面核实，截止本公告日不存在应披露而未披露的重大信息。

一、股票交易异常波动的具体情况

安通控股股份有限公司（以下简称“安通控股”或“公司”）股票于2019年9月23日、9月24日、9月25日连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过15%，根据《上海证券交易所股票交易规则》、《上海证券交易所风险警示板股票交易管理办法》的有关规定，属于股票交易异常波动。

二、公司关注并核实的相关情况

针对公司股票异常波动,公司对有关事项进行了核查，并书面询问了公司控股股东、实际控制人，现有关情况说明如下：

1、经自查，公司目前经营管理活动正常，除已公开披露的信息外，不存在应披露而未披露的重大信息。

2019年8月29日，公司与招商局港口集团股份有限公司、中航信托股份有限公司签订了《战略合作框架协议》，具体内容详见公司于2019年8月30日披露的《关于签订战略合作框架协议的公告》（公告编号：2019-064）。截止本公告披露日，战略合作框架协议中约定的合资公司招商安通物流管理有限公司已设立完毕。但截止本公告披露日，本次战略合作框架协议所涉及的具体合作事宜尚需各方进一步沟通和落实，相关实施细节仍存在不确定性。

2019年9月25日，公司召开第七届董事会第一次会议，会上选举了公司董事长、副董事长、各专门委员会委员，聘任了总经理、副总经理等，具体内容详见公司于2019年9月26日披露的《第七届董事会第一次会议决议的公告》（公告编号：2019-082）

2、经公司核实，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人在公司股票异常波动期间未买卖公司股票。

3、经公司自查并向控股股东、实际控制人书面核实，截至本公告日，公司、公司控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。

4、经公司自查，公司未发现近期媒体报道或市场传闻报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

三、董事会声明及相关方承诺

本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《上海证券交易所股票交易规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票交易规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。

四、相关风险提示

公司郑重提醒广大投资者注意投资风险，理性投资，公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/），公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作。

特此公告。

安通控股股份有限公司

董事会

2019年9月26日