深圳市京泉华科技股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2019-051
深圳市京泉华科技股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于2019年9月20日以书面和通讯方式发出会议通知，并于2019年9月24日以现场结合通讯的方式召开。出席会议董事应到9人，实到9人。公司董事长张立品先生主持了本次会议，公司独立董事刘宏先生、李茁英女士、董秀琴女士参加了本次会议；公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开和表决方式符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开和表决合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，会议审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于公司部分募投项目增加实施地点的议案》
公司考虑到龙岗“京泉华科技产业园”和募投项目的实际建设进度以及项目场地需求，为满足现有实际业务，抓住市场机遇，同意公司将磁性元器件生产建设项目的实施地点变更为龙岗京泉华科技产业园和龙华京泉华工业园。
详见公司于同日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司部分募投项目增加实施地点的公告》（公告编号：2019-053）。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票，该议案获通过。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、独立董事关于公司第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
深圳市京泉华科技股份有限公司
董事会
2019年9月25日
证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2019-052
深圳市京泉华科技股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议于2019年9月20日以书面和通讯方式发出会议通知，并于2019年9月24日在公司会议室以现场表决方式召开，出席会议监事应到3人，实到3人。本次会议由监事会主席何世平先生主持，公司董事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开和表决方式符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开和表决合法有效。
二、 监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司部分募投项目增加实施地点的议案》
经审核，监事会认为，公司本次部分募投项目增加实施地点，符合公司未来发展的需要和全体股东的利益，有利于募集资金投资项目的顺利实施，提高募集资金使用效率，不影响募集资金投资项目的正常进行。上述事项履行了必要的审批程序，符合上市公司募集资金使用的有关规定。同意本次增加部分募投项目实施地点。
详见公司于同日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司部分募投项目增加实施地点的公告》（公告编号：2019-053）。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票，该议案获通过。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
深圳市京泉华科技股份有限公司
监事会
2019年9月25日
证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2019-053
深圳市京泉华科技股份有限公司
关于公司部分募投项目增加实施地点的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月24日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司部分募投项目增加实施地点的议案》，现将关于公司部分募投项目增加实施地点事宜公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市京泉华科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]882号）核准，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）20,000,000股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币15.53元，募集资金总额计人民币310,600,000.00元，扣除承销保荐费用计人民币41,001,700.00元及其他发行费用计人民币12,940,100.00元，实际募集资金净额计人民币256,658,200.00元。
该项募集资金已于2017年6月21日全部到位，以上募集资金已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具瑞华验字【2017】48130001号验资报告。公司已对募集资金进行了专户存储。
二、募集资金投资项目情况
经公司第二届董事会第二次会议决议、2016年第二次临时股东大会会议决议，公司首次公开发行普通股募集资金投资于以下项目：
单位：万元
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三、本次部分募投项目增加实施地点的情况及原因
本次增加实施地点的募投项目为“磁性元器件生产建设项目”。“磁性元器件生产建设项目”原实施地点在广东省深圳市龙岗区坪地街道高桥工业园区G10203-0487号宗地——公司在建自有房产京泉华科技产业园建设，考虑到龙岗“京泉华科技产业园”和募投项目的实际建设进度以及项目场地需求，为满足现有实际业务，抓住市场机遇，公司拟将广东省深圳市龙华区观澜街道桂月路325号京泉华工业园——公司注册地现有的厂区增加为“磁性元器件生产建设项目”的实施地点，增加后本项目的实施地点变更为龙岗京泉华科技产业园和龙华京泉华工业园。
公司为加快推进募投项目建设进度，提高募集资金使用效率，优化资源配置，增加龙华京泉华工业园作为募投项目实施地点。新增的实施地点为公司注册地，实施之后，在投资总额不变的情况下，有利于公司中期整体业务规划和长期战略规划发展。
四、本次部分募投项目增加实施地点对公司的影响
1、公司本次部分募投项目增加实施地点的事项不构成公司募集资金的用途改变，募集资金投资项目建设内容及方式也无变化，对项目实施进度无重大影响；
2、本次部分募投项目增加实施地点是经公司审慎分析、反复研究，充分论证的，符合相关法律、法规的规定。除增加部分项目实施地点外，公司募投项目建设背景、市场需求、技术方案、实施主体、实施方式及经济效益预测仍与公司披露的相关内容一致，不会对上述项目产生实质性影响，并未改变募集资金项目实施主体、建设内容和实施方式，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次增加实施地点对募投项目不存在新增风险及不确定性，且有利于公司及时发挥募集资金效益，提高募集资金的使用效率，实现公司和广大投资者利益最大化。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的相关规定，本次增加募投项目实施地点，无需股东大会批准。
五、董事会、独立董事、监事会、保荐机构对部分募投项目增加实施地点的意见
1、董事会意见
公司第三届董事会第六次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司部分募投项目增加实施地点的议案》，考虑到龙岗“京泉华科技产业园”和募投项目的实际建设进度以及项目场地需求，为满足现有实际业务，抓住市场机遇，同意公司将磁性元器件生产建设项目的实施地点变更为龙岗京泉华科技产业园和龙华京泉华工业园。
2、独立董事意见
独立董事认为：公司本次部分募投项目增加实施地点有助于提升经营效率，提高募集资金使用效率，符合公司的实际情况和长远发展规划。公司本次增加实施地点，未改变募集资金的投向及项目实施的实质内容；不影响募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，也有利于公司的长远发展。同意本次增加部分募投项目实施地点。
3、监事会意见
2019年9月24日，公司召开第三届监事会第五次会议，会议审议通过了《关于公司部分募投项目增加实施地点的议案》。监事会认为，公司本次部分募投项目增加实施地点，符合公司未来发展的需要和全体股东的利益，有利于募集资金投资项目的顺利实施，提高募集资金使用效率，不影响募集资金投资项目的正常进行。上述事项履行了必要的审批程序，符合上市公司募集资金使用的有关规定。同意本次增加部分募投项目实施地点。
4、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：公司本次部分募集资金投资项目增加实施地点事项已经公司第三届董事会第六次会议和第三届监事会第五次会议审议通过，独立董事亦发表了明确的同意意见，履行了必要的审批程序，符合相关法律法规的规定。
公司部分募集资金投资项目增加实施地点符合公司实际情况，未实质改变募集资金的投资方向及内容，不会对募集资金投资项目产生实质性影响，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情况。有利于保障募集资金投资项目的顺利实施，尽快实现投资效益，符合公司现阶段的实际经营情况和维护全体股东的利益。基于上述情况，民生证券对京泉华本次增加部分募集资金投资项目实施地点无异议。
六、备查文件
1、第三届董事会第六次会议决议；
2、第三届监事会第五次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见；
4、民生证券股份有限公司关于深圳市京泉华科技股份有限公司部分募集资金投资项目增加实施地点之核查意见。
特此公告。
深圳市京泉华科技股份有限公司
董事会
2019年9月25日
