欧派家居集团股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：603833 证券简称：欧派家居 公告编号：2019-073
债券代码：113543 债券简称：欧派转债
欧派家居集团股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年09月27日
(二) 股东大会召开的地点：广州市白云区广花三路366号公司新总部办公楼三楼圆桌会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长姚良松先生因工作原因未能出席本次会议，经半数以上董事共同推举副董事长姚良柏先生主持本次会议，本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。其中：出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决，并进行了监票、计票，待网络投票结果出具后，监票人、计票人、见证律师对投票结果进行汇总，并当场宣布了表决结果。本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事6人，出席4人，其中董事长姚良松先生因工作原因未能出席本次会议，事前已请假并委托姚良柏先生代为投票表决；独立董事秦朔先生因工作原因未能出席本次会议，事前已请假。
2、 公司在任监事3人，出席2人，其中监事陈世杰先生因工作原因未能出席本次会议，事前已请假。
3、 董事会秘书杨耀兴先生、财务负责人王欢女士、独立董事候选人江奇先生、非职工监事代表候选人谢航先生列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于第三届董事会独立董事津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
同意公司第三届董事会独立董事津贴按每人每年人民币十万元（税后）的标准计发，每年分四次支付，公司代扣代缴个人所得税。
2、 议案名称：关于制定《董事（非独立董事）、高级管理人员薪酬及绩效考核管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
3、 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
4、 议案名称：关于调整2019-2020年公司及控股子公司使用自有资金进行委托理财额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
同意2019年至2020年公司及控股子公司使用总额度不超过人民币 450,000万元的自有闲置资金进行委托理财。授权期限自公司股东大会审议批准之日起12个月内有效，在决议有效期内资金可以滚动使用。
(二) 累积投票议案表决情况
5、 关于选举非独立董事的议案
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6、 关于选举独立董事的议案
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7、 关于选举监事的议案
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(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会所审议议案均为普通决议议案，已获得本次股东大会有效表决权股份总数的二分之一通过；
2、其中，逐一对议案5至议案7的各子议案进行表决，并均已获得本次股东大会有效表决权股份总数的二分之一通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：广东信达律师事务所律师
律师：陈锦屏、龙建胜
2、 律师见证结论意见：
信达律师在核查后认为，欧派家居本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格和召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 2019年第二次临时股东大会决议
2、 广东信达律师事务所关于欧派家居集团股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见书
欧派家居集团股份有限公司
2019年9月28日
证券代码：603833 证券简称：欧派家居 公告编号：2019-074
债券代码：113543 债券简称：欧派转债
欧派家居集团股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举
及聘任高级管理人员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
欧派家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月27日召开2019年第二次临时股东大会，会议选举产生了公司第三届董事会董事、第三届监事会非职工代表监事。在完成董事会、监事会换届选举后，公司于同日召开了第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议，完成选举公司第三届董事会董事长、副董事长、董事会专门委员会、监事会主席以及聘任高级管理人员。现将具体情况公告如下：
一、公司第三届董事会组成情况
1、董事长：姚良松先生
2、副董事长：谭钦兴先生、姚良柏先生
3、独立董事：储小平先生、秦朔先生、江奇先生
4、董事会专门委员会组成情况：
■
二、公司第三届监事会组成情况
1、监事会主席：钟华文先生
2、非职工代表监事：谢航先生
3、职工代表监事：黎兰女士
三、公司聘任高级管理人员情况
1、总经理（总裁）：姚良松先生
2、副总经理（副总裁）：谭钦兴先生
3、行政副总经理：姚良柏先生、杨耀兴先生
4、财务负责人：王欢女士
5、董事会秘书：杨耀兴先生
董事会秘书联系方式如下：
联系地点：广州市白云区广花三路366号欧派家居新总部办公楼三楼证券事务部办公室
联系电话：020-36733399
传 真：020-36733645
邮 箱：oppeinIR@oppein.com
四、公司董事、监事换届离任情况
本次换届选举后，独立董事钟淑琴女士因任期满六年不再担任公司独立董事；陈世杰先生不再担任公司监事。公司在此向以上离任的董事、监事在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
欧派家居集团股份有限公司董事会
2019年9月28日
附件：第三届董事会董事、第三届监事会监事以及高级管理人员简历
姚良松，男，1964年8月出生，中国国籍，无永久境外居留权，汉族，1986年毕业于北京航空航天大学，机械制造学士，高级经营师。曾任江西景德镇昌河飞机制造厂技校教师，西安阎良无线电厂广州办事处主任，广州科信新技术发展公司董事长，欧派厨柜董事长。现任欧派家居董事长、总裁；另担任广州市白云区第九届政协副主席、全国工商联家具装饰业商会执行会长、全国工商联家具装饰业商会橱柜专业委员会创会会长、广东省家居业联合会创会会长、世界客商大会名誉主席、广东企业家理事会副理事长、广州市总商会副会长。曾获广州市优秀中国特色社会主义事业建设者、广东十大经济风云人物、广东省劳动模范、广州市精神文明建设先进工作者、“全国就业创业优秀个人”等称号。
谭钦兴，男，1964年4月出生，中国国籍，无永久境外居留权，汉族，飞机制造工程学士。曾任江西景德镇昌河飞机工业公司飞机工艺处副处长、高级工程师，欧派家居厨衣事业部总经理、制造总裁。现任欧派家居副董事长、副总裁、制造总裁。
姚良柏，男，1969年4月出生，中国国籍，无永久境外居留权，汉族，哲学学士。曾任广东民族学院（现广东技术师范大学）教师，欧派家居行政部总监、总裁助理。现任欧派家居党委书记、副董事长、行政副总经理、行政副总裁。
秦朔，男，1968 年 12 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，汉族，文学学士、管理学博士。曾任广州《南风窗》杂志社总编、上海第一财经报业有限公司总编、上海第一财经传媒有限公司总经理。现任上海那拉提网络科技有限公司CEO、欧派家居独立董事。
储小平，男，1955年9月出生，中国，无永久境外居留权，汉族，管理学博士、教授、博士生导师。曾任汕头大学商学院教授、副院长、院长,现任中山大学岭南学院教授,博士生导师，欧派家居独立董事。
江奇，男，1980年7月出生，中国国籍，无永久境外居留权，汉族，法学学士。曾任亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所注册会计师。现任广州辰长会计师事务所（普通合伙）执行事务合伙人。
钟华文，男，1968年3月出生，中国国籍，无永久境外居留权，汉族，机械制造工艺及设备学士。曾任四川航天局长征机械厂技术主任、香港庆发灯饰有限公司厂长、江门亿都半导体有限公司生产部经理、欧派家居厨柜制造总经理。现任欧派家居监事会主席、制造副总裁。
谢航，男，1964年8月出生，中国国籍，无永久境外居留权，汉族，文学、法律双学士。曾在梅州市政府部门工作，现任欧派家居职能系统副总裁。
黎兰，女，1981年12月出生，中国国籍，无永久境外居留权，汉族，曾任欧派家居厨柜物控主管、供应链管理部行政内务主管、供应链规划管理运营部经理。现任欧派家居职工监事、采购中心经理。
王欢，女，1971年11月生，中国国籍，无永久境外居留权，本科，财务管理专业。曾任欧派家居财务副经理、财务经理，现任欧派家居财务中心副总经理。
杨耀兴，男，1964年4月出生，中国国籍，无永久境外居留权，汉族，本科学历，工商管理硕士学位，工程师，高级经济师。曾任广州钢铁股份有限公司计控处工程师、党委办公室秘书、证券部副经理、总经理办公室副主任、董事会工作部部长、公司董事会秘书。现任欧派家居集团股份有限公司行政副总经理、董事会秘书、广州大学硕士研究生指导教师。
证券代码：603833 证券简称：欧派家居 公告编号：2019-075
债券代码：113543 债券简称：欧派转债
欧派家居集团股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
欧派家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月27日在广州市白云区广花三路366号公司新总部办公楼三楼圆桌会议室召开了第三届董事会第一次会议。本次会议通知已于2019年9月20日以邮件和电话方式送达全体董事。本次会议以现场表决方式召开，应出席董事6人，实际出席董事6人（其中，独立董事秦朔先生因工作原因未能出席本次会议，已委托独立董事储小平先生代为出席并行使表决权），全体与会董事一致推举姚良松董事主持本次会议。公司监事、高级管理人员候选人列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于选举姚良松为公司第三届董事会董事长的议案》。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。与会董事姚良松属于第三届董事会董事长候选人，回避了本议案的表决。
（二）审议通过了《关于选举谭钦兴为公司第三届董事会副董事长的议案》。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。与会董事谭钦兴属于第三届董事会副董事长候选人，回避了本议案的表决。
（三）审议通过了《关于选举姚良柏为公司第三届董事会副董事长的议案》。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。与会董事姚良柏属于第三届董事会副董事长候选人，回避了本议案的表决。
（四）审议通过了《关于续聘姚良松为公司总经理（总裁）的议案》。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。与会董事姚良松属于总经理（总裁）候选人，回避了本议案的表决。
（五）审议通过了《关于续聘谭钦兴为公司副总经理（副总裁）的议案》。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。与会董事谭钦兴属于副总经理（副总裁）候选人，回避了本议案的表决。
（六）审议通过了《关于续聘姚良柏为公司行政副总经理的议案》。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。与会董事姚良柏属于行政副总经理候选人，回避了本议案的表决。
（七）审议通过了《关于续聘杨耀兴为公司行政副总经理的议案》。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
（八）审议通过了《关于续聘杨耀兴为公司董事会秘书的议案》。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
（九）审议通过了《关于续聘王欢为公司财务负责人的议案》。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
（十）审议通过了《关于选举第三届董事会属下各专门委员会成员的议案》。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
三、上网公告附件
关于公司第三届董事会第一次会议相关议案的独立董事意见
四、备查文件
公司第三届董事会第一次会议决议
特此公告。
欧派家居集团股份有限公司董事会
2019年9月28日
证券代码：603833 证券简称：欧派家居 公告编号：2019-076
债券代码：113543 债券简称：欧派转债
欧派家居集团股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
欧派家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月27日在广州市白云区广花三路366号公司新总部办公楼三楼圆桌会议室召开了第三届监事会第一次会议。本次会议的会议通知已于2019年9月20日通过书面、电邮及电话形式送达各位监事。本次会议以现场表决方式召开，应出席监事3人，实际出席监事3人。全体与会监事一致推举钟华文监事主持本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
审议通过了《关于选举钟华文为公司第三届监事会主席的议案》。
表决结果：2票赞成，0票反对，0票弃权。与会监事钟华文属于监事会主席候选人，回避了本议案的表决。
三、备查文件
公司第三届监事会第一次会议决议
特此公告。
欧派家居集团股份有限公司监事会
2019年9月28日
