浙江华铁应急设备科技股份有限公司
关于第三届董事会第二十八次会议决议的公告
证券代码：603300 证券简称：华铁应急 公告编号：临2019-138
浙江华铁应急设备科技股份有限公司
关于第三届董事会第二十八次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江华铁应急设备科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会议于2019年9月27日以现场结合通讯方式召开。会议通知于2019年9月25日以电子邮件、电话和专人送达等方式提交各位董事。本次会议应表决董事7名，实际参与表决董事7名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
经与会董事书面表决，会议审议并通过了如下决议：
一、审议通过《关于公司为天津华铁融资租赁有限公司提供担保变为公司对关联方提供担保并增加保障措施的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江华铁应急设备科技股份有限公司关于公司为天津华铁融资租赁有限公司提供担保变为公司对关联方提供担保并增加保障措施的公告》。（公告编号：2019-140）
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票；回避0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
二、审议通过《关于子公司为公司提供担保的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江华铁应急设备科技股份有限公司关于子公司为公司提供担保的公告》。（公告编号：临2019-141）
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票；回避0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
三、审议通过《关于召开公司2019年第九次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江华铁应急设备科技股份有限公司关于召开2019年第九次临时股东大会的通知》。（公告编号：临2019-142）
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票；回避0票。
特此公告。
浙江华铁应急设备科技股份有限公司董事会
2019年9月28日
证券代码：603300 证券简称：华铁应急 公告编号：临2019-139
浙江华铁应急设备科技股份有限公司
关于第三届监事会第二十四次会议决议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江华铁应急设备科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年9月25日以书面、邮件方式发出会议通知，并于2019年9月27日在公司会议室以现场方式召开第三届监事会第二十四次会议。会议由监事会主席桂林女士召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
经与会监事书面表决，会议审议并通过了如下决议：
一、审议通过《关于公司为天津华铁融资租赁有限公司提供担保变为公司对关联方提供担保并增加保障措施的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江华铁应急设备科技股份有限公司关于公司为天津华铁融资租赁有限公司提供担保变为公司对关联方提供担保并增加保障措施的公告》。（公告编号：2019-140）
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；回避0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
二、审议通过《关于子公司为公司提供担保的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江华铁应急设备科技股份有限公司关于子公司为公司提供担保的公告》。（公告编号：临2019-141）
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；回避0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
特此公告。
浙江华铁应急设备科技股份有限公司监事会
2019年9月28日
证券代码：603300 证券简称：华铁应急 公告编号：临2019-140
浙江华铁应急设备科技股份有限公司
关于公司为天津华铁融资租赁有限公司
提供担保变为公司对关联方提供担保
并增加保障措施的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称：天津华铁融资租赁有限公司（以下简称“天津租赁”）。
● 担保人名称：浙江华铁应急设备科技股份有限公司（以下简称“公司”或“华铁应急”）。
● 本次担保金额及已为其提供的担保余额：本次担保不属于公司为天津租赁提供的新增担保。截止2019年9月17日，公司对天津租赁提供的担保余额为9,940.06万元。
● 本次担保没有反担保。
● 截止2019年9月27日，公司无逾期对外担保。
一、融资租赁及担保情况概述
（一）本次担保的基本情况
公司第三届董事会第二十七次会议、2019年第八次临时股东大会审议通过重大资产重组相关事项。本次重大资产重组完成后，浙江华铁融资租赁有限公司（以下简称“华铁租赁”）及天津华铁融资租赁有限公司（以下简称“天津租赁”）不再纳入公司合并报表，华铁租赁及天津租赁为公司关联方。公司为天津租赁提供的担保由公司对子公司的担保变为公司对关联方提供的担保。上述担保已经公司第二届董事会第二十三次会议、2016年年度股东大会审议通过，不属于公司为天津租赁提供的新增担保。
（二）本次担保履行的内部决策程序
公司于2019年9月27日分别召开第三届董事会第二十八次会议和第三届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司为天津华铁融资租赁有限公司提供担保变为公司对关联方提供担保并增加保障措施的议案》，独立董事对此事项出具了同意的独立意见，该议案尚需提交公司2019年第九次临时股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）被担保人基本信息
公司名称：天津华铁融资租赁有限公司
法定代表人：胡丹锋
注册资本：150,000万
注册地址：天津自贸试验区(东疆保税港区)重庆道以南,呼伦贝尔路以西铭海中心5号楼-4、10-903-2
成立日期：2016年05月12日
经营范围：融资租赁业务;租赁业务;租赁咨询服务;兼营与主营业务相关的保理业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
与公司的关系：公司关联公司
（二）被担保人主要财务状况
截止2019年6月30日，天津租赁的资产总额为2,027,455,043.32元，负债总额为161,614,245.44元，净资产1,865,840,797.88元，营业收入69,319,248.76元，净利润29,026,193.36元。不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项。
三、担保的主要内容
2016年1月，华铁租赁与海安县洪恩新农村建设投资有限公司（以下简称“洪恩建投”）签署华铁租赁回字（2015）第007号《融资租赁合同》。2016年8月18日，华铁租赁、洪恩建投、天津租赁签署华铁租赁回字（2015）第007-1《协议书》，同意华铁租赁在《融资租赁合同》项下的权利义务由天津租赁承担。
2016年12月，天津租赁与华融租赁签署编号为华融租赁（16）债转字第16034633100-1号《应收租赁款转让协议》，约定天津租赁将《协议书》项下第一个租金支付计划表中的第5期至第20期应收租赁款和第二个租金支付计划表中的第4期至第20期应收租赁款以25,605万元的价格转让给华融租赁。同时约定由天津租赁承担向承租人收取、催收并将收到的租金转付给华融租赁的责任，《应收租赁款转让协议》有效期自签署之日起至应收租赁款转让价款结清、华融租赁收到全部应收租赁款、违约金及其他应付款项或收到全部回购价款、违约金及其他应付款项止，天津租赁最后一期租金转付给华融租赁的日期为2021年1月16日。
2017年5月，公司与华融租赁签署编号为华融租赁（16）保字第1603463100-1号《保证合同》，为天津租赁与华融租赁签署的上述《应收租赁款转让协议》项下的债务人向债权人承担的债务提供连带责任保证担保。担保期间为至《应收租赁款转让协议》履行期届满后两年。
四、保障措施
鉴于目前上述担保尚未履行完毕，为保障上市公司利益公司采取以下措施：
1、华铁租赁与公司签署质押合同，将其应收融资租赁款2.01亿元质押给公司，质押期限为截至公司对天津租赁担保责任履行完毕为止。
2、截止2019年8月31日，公司应偿还天津租赁借款本金为3.05亿元，公司将合理掌握还款节奏，以确保公司向天津租赁的借款余额大于公司为其提供的担保余额。如公司因承担上述担保责任，代天津租赁偿还债务，则上市公司将扣除代偿金额后再行归还天津租赁借款。
3、为避免上市公司因上述担保事项遭受损失，公司实际控制人胡丹锋出具承诺，如因公司履行上述担保责任，给公司造成损失的，由其承担相应责任。
4、上述担保期内，公司不再新增对华铁租赁的担保；上述担保到期后，不再续期，公司后续将不再为华铁租赁提供担保。
五、董事会意见
上述担保已经公司第二届董事会第二十三次会议、2016年年度股东大会审议通过，不属于公司为天津租赁提供的新增担保，不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《公司章程》等有关规定相违背的情况。不会损害公司及中小股东的利益。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止2019年9月27日，公司及控股子公司无对外担保（不包括对子公司的担保），公司及控股子公司对子公司提供的担保余额合计人民币702,400,629.00元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为43.01%。
截止2019年9月27日，公司无逾期对外担保。
七、备查文件
（一）公司第三届董事会第二十八次会议决议
（二）华铁应急、天津租赁营业执照副本复印件
特此公告。
浙江华铁应急设备科技股份有限公司董事会
2019年9月28日
证券代码：603300 证券简称：华铁科技 公告编号：临2019-141
浙江华铁应急设备科技股份有限公司
关于子公司为公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称：浙江华铁应急设备科技股份有限公司（以下简称“公司”）。
● 担保人名称：浙江大黄蜂建筑机械设备有限公司（以下简称“大黄蜂”）。
● 本次担保金额及已为其提供的担保余额：本次拟新增大黄蜂对公司提供不超过人民币1,800万元的担保额度。截止2019年9月27日，大黄蜂对公司提供的担保余额合计人民币0元。
● 本次担保没有反担保。
● 截止2019年9月27日，公司无逾期对外担保。
一、融资租赁及担保情况概述
（一）本次担保的基本情况
根据公司业务发展需要，公司拟新增子公司浙江大黄蜂建筑机械设备有限公司（以下简称“大黄蜂”）为公司提供不超过人民币1,800万元的担保额度。
上述担保额度仅为可预计的担保额度，上述担保额度的实施期限为公司2019年第九次临时股东大会审议通过本议案至2019年年度股东大会日止。
（二）本次担保履行的内部决策程序
公司于2019年9月27日分别召开第三届董事会第二十八次会议和第三届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于子公司为公司提供担保的议案》，独立董事对此事项出具了同意的独立意见，该议案尚需提交公司2019年第九次临时股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）被担保人基本信息
公司名称：浙江华铁应急设备科技股份有限公司
法定代表人：胡丹锋
注册资本：46,987.1348万
注册地址：杭州市江干区胜康街68号华铁创业大楼1幢10层
成立日期：2008年11月21日
经营范围：应急设备的研发、技术咨询、技术服务、租赁、销售、维修服务，高空作业平台、抢修维修平台、液压机械、应力监测与调节设备的租赁、销售、维修服务，钢结构工程专业承包，地基与基础工程专业承包，建筑安全技术开发服务，建筑工程安全设备及成套设备租赁与技术服务，建筑设备材料的租赁，钢结构工程及地基与基础工程的安全维护，安全工程技术咨询及技术服务，起重机械设备租赁服务，建筑设备的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（二）被担保人主要财务状况
截止2019年6月30日，公司的资产总额为6,089,201,998.64元，负债总额为1,849,096,113.62元，净资产1,633,095,392.75元，营业收入476,682,384.35元，净利润155,772,302.03元。不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项。
三、董事会意见
大黄蜂为公司提供担保解决了公司银行融资及业务经营需要担保的问题，支持了公司经营业务的发展，不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《公司章程》等有关规定相违背的情况。上述担保不会损害公司及中小股东的利益。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止2019年9月27日，公司及控股子公司无对外担保（不包括对子公司的担保），公司及控股子公司对子公司提供的担保余额合计人民币702,400,629.00元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为43.01%。
截止2019年9月27日，公司无逾期对外担保。
五、备查文件
（一）公司第三届董事会第二十八次会议决议
（二）华铁应急、大黄蜂营业执照副本复印件
特此公告。
浙江华铁应急设备科技股份有限公司董事会
2019年9月28日
证券代码：603300证券简称：华铁应急公告编号：2019-142
浙江华铁应急设备科技股份有限公司
关于召开2019年第九次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2019年10月14日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2019年第九次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年10月14日14 点30 分
召开地点：公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年10月14日
至2019年10月14日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第二十四次会议审议通过，详见公司于2019年9月28日刊登于《上海证券报》和上海证券交易所网站的浙江华铁应急设备科技股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议公告、浙江华铁应急设备科技股份有限公司第三届监事会第二十四次会议决议公告。
2、 特别决议议案：1、2
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
个人股东应持本人身份证、股东账户卡；受托代理人持本人身份证、授权委托书、
委托人股东账户卡；法人股东持股东账户卡、法人营业执照复印件、法人代表授权
委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可以用信函或传真方式登记。
登记时间：2019年10月10日8:30－11：30时
登记地点：浙江华铁应急设备科技股份有限公司证券部
联系电话：0571-86038116
联系传真：0571-88258777
联系人：周旭明 陈萍
六、 其他事项
本次股东大会现场会议会期半天，出席者所有费用自理。
特此公告。
浙江华铁应急设备科技股份有限公司董事会
2019年9月28日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
浙江华铁应急设备科技股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年10月14日召开的贵公司2019年第九次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
