广东顺威精密塑料股份有限公司
第四届董事会第二十四次（临时）会议决议的公告

证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2019-030

广东顺威精密塑料股份有限公司

第四届董事会第二十四次（临时）会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 董事会会议召开情况

广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次（临时）会议通知于2019年9月24日以邮件及书面送达等方式向公司董事、监事及高级管理人员发出。会议于2019年9月27日下午2：30在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议应到董事6人，实到董事6人，参与表决的董事6人。本次会议由董事长王宪章先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、 董事会会议审议情况

1、 审议通过了《关于聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》；

经公司第四届董事会审计委员会提议，公司拟聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。众华会计师事务所（特殊普通合伙）是具备证券、期货相关业务资格的审计机构，有着丰富的行业经验，工作严谨、客观、公允、独立，有着良好的职业规范和操守，能够独立对公司财务及内控状况进行审计，满足公司财务及内控审计工作的要求，同意公司聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，聘期一年，财务审计费用为108万元。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及独立意见。详见与本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事对第四届董事会第二十四次（临时）会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于第四届董事会第二十四次（临时）会议相关事项的独立意见》。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：赞成6票、反对0票、弃权0票、回避0票。

2、 审议通过了《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》；

经公司第四届董事会提名委员会对候选人进行资格审核，同意提名李笛鸣先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历见附件）。任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

公司第四届董事会董事人员中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见与本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第四届董事会第二十四次（临时）会议相关事项的独立意见》。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：赞成6票、反对0票、弃权0票、回避0票。

3、 审议通过了《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》。

公司董事会决定拟于2019年10月21日（星期一）下午2：30召开公司2019年第一次临时股东大会，会议地点为公司二楼会议室〔佛山市顺德区高新区（容桂）科苑一路6号〕，股权登记日为2019年10月14日（星期一），会议将以现场表决和网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：赞成6票、反对0票、弃权0票、回避0票。

三、 备查文件

1、 广东顺威精密塑料股份有限公司第四届董事会第二十四次（临时）会议决议

2、 独立董事对第四届董事会第二十四次（临时）会议相关事项的事前认可意见

3、 独立董事关于第四届董事会第二十四次（临时）会议相关事项的独立意见

特此公告。

广东顺威精密塑料股份有限公司董事会

2019年9月30日

附件：第四届董事会非独立董事候选人简历

李笛鸣先生，1961年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师。现任公司董事会秘书，历任深圳兰光电子集团有限公司副总经理，甘肃兰光科技股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书，银亿房地产股份有限公司董事会秘书，华塑控股股份有限公司董事会秘书。

李笛鸣先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。

经公司在最高人民法院网查询，李笛鸣先生不属于“失信被执行人”。

证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2019-031

广东顺威精密塑料股份有限公司

第四届监事会第十三次（临时）会议

决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 监事会会议召开情况

广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次（临时）会议通知于2019年9月24日以电子邮件及书面送达方式向公司监事发出。会议于2019年9月27日在公司会议室召开，应到监事3人，实到监事3人，参与表决的监事3人。本次会议由监事会主席童贵云先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、 监事会会议审议情况

1、 审议通过了《关于聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》。

监事会认为：众华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供财务报告审计服务的经验和能力，能够满足公司财务报告审计工作要求。本次聘任符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，同意聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

2、 备查文件

1. 广东顺威精密塑料股份有限公司第四届监事会第十三次（临时）会议决议。

特此公告。

广东顺威精密塑料股份有限公司监事会

2019年9月30日

证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2019-032

广东顺威精密塑料股份有限公司

关于召开2019年第一次临时

股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）将召开2019年第一次临时股东大会，本次股东大会审议的事项已经公司第四届董事会第二十四次（临时）会议和公司第四届监事会第十三次（临时）会议审议通过，现将本次会议有关事项通知如下：

一、 召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2019年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开时间

现场会议召开时间：2019年10月21日（星期一）14：30

网络投票时间：2019年10月20日一2019年10月21日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年10月21日上午09：30至11：30，13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2019年10月20日15：00至2019年10月21日15：00期间任意时间。

5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

公司股东投票表决时，只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、股权登记日：2019年10月14日（星期一）

7、会议出席对象：

（1）截至2019年10月14日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可书面委托代理人代为出席会议和参加表决（授权委托书格式附后），该股东代理人不必是本公司股东。

存在对本次股东大会审议议案回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决权的股东，需在本次股东大会上回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决权，任何需回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决权的股东对相关议案的表决均视为对该相关议案的无效表决，不计入统计结果。

委托需在本次股东大会上回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决权的股东进行投票的其他股东，需对本次股东大会提案有明确投票意见指示，需在本次股东大会上回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决权的股东不得接受对本次股东大会提案无明确投票意见指示的委托投票。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师及其他相关人员。

8、现场会议召开地点：佛山市顺德区高新区（容桂）科苑一路6号公司二楼会议室

二、 会议审议事项

（一）本次股东大会审议的事项已由公司董事会审议通过，现提交公司股东大会审议，具有合法性和完备性。

（二）本次股东大会审议议案

1、 审议《关于聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》；

2、 审议《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》。

根据上市公司股东大会规则的要求，议案1和议案2将对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司百分之五以上股份的股东以外的其他股东）的表决进行单独计票并公开披露。

本次会议审议事项详见公司于 2019 年9月 30日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、 提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表：

■

四、 本次股东大会现场会议登记方法

1、登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证办理登记手续。法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件三）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。

（2）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（附件三）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，登记时出示原件或复印件均可，但出席会议时需出示登记证明材料原件。股东请仔细填写股东参会登记表（附件二）以便登记确认。

（4）本次股东大会不接受电话登记。

2、登记时间：2019年10月18日（上午9：00－12：00，13：30－17：00），建议采取传真的方式登记。传真电话：0757-28385305。采用信函方式登记的须在2019年10月18日17：00之前送达公司。

3、登记地点：广东省佛山市顺德区高新区（容桂）科苑一路6号广东顺威精密塑料股份有限公司董事会秘书处，邮政编码：528305（信函请寄：广东顺威精密塑料股份有限公司董事会秘书处 李洪波 收，并请注明 “股东大会”字样。）

五、 参与网络投票的股东的具体操作流程

本次股东大会提供了网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、 其他事项

1、本次会议会期半天，出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

2、会务联系方式

联系人：李洪波

联系电话：（0757）28385938

传真：（0757）28385305

3、出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件（若为授权则含授权委托书原件）提前半小时到会场，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

七、 备查文件

1、 广东顺威精密塑料股份有限公司第四届董事会第二十四次（临时）会议决议

2、 广东顺威精密塑料股份有限公司第四届监事会第十三次（临时）会议决议

特此公告。

广东顺威精密塑料股份有限公司董事会

2019年9月30日

附件一：

参与网络投票的股东的具体操作流程

（一）网络投票的程序

1、投票代码：362676。

2、投票简称：顺威投票。

3、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（二）通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2019年10月21日的交易时间，即9：30-11：30和13：00-15：00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票时间：2019年10月20日15：00至2019年10月21日15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。 具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：股东参会登记表

广东顺威精密塑料股份有限公司

2019年第一次临时股东大会参会股东登记表

截止2019年10月14日，本人/本单位持有广东顺威精密塑料股份有限公司股票，拟参加公司2019年第一次临时股东大会。

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附件三：授权委托书

广东顺威精密塑料股份有限公司

2019年第一次临时股东大会授权委托书

广东顺威精密塑料股份有限公司：

兹全权委托 先生/女士代表本人（本单位）出席广东顺威精密塑料股份有限公司2019年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式按以下意见行使表决权，本人（本单位）对表决事项若无具体指示的，代理人可自行行使表决权，后果均由本人（本单位）承担。

■

说明：

1、本次提案均为非累积投票提案，请在表决意见中“同意”、“反对”、“弃权”选择您同意的一栏打“√”；

2、同一议案中若出现两个“√”，视为无效投票，对某一议案不进行选择视为弃权；

3、若委托人未对投票做明确指示，则视为代理人有权按自己的意思进行表决。

委托人签名（签章）： （自然人股东签名、法人股东加盖公章）

委托人身份证或营业执照号码：

委托人证券账户：

委托人持股数量：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：2019年 月 日

委托期限：自授权委托书签署之日起至本次股东大会结束