陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司
可转债转股结果暨股份变动公告

证券代码：600831 证券简称：广电网络 编号：临2019-058号

转债代码：110044 转债简称：广电转债

陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司

可转债转股结果暨股份变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 转股情况：截至2019年9月30日，累计717,780,000元“广电转债”转换为公司股份，占可转债发行总量的89.72%；累计转股数量103,873,217股，占可转债转股前公司已发行股份总额的17.17%。

● 未转股可转债情况：截至2019年9月30日，公司尚未转股的可转债余额为82,220,000元，占可转债发行总量的10.28%。

一、可转债发行上市概况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]41号文核准，公司于2018年6月27日向社会公开发行800万张可转换公司债券，每张面值100元，按面值发行，发行总额80,000万元，期限6年。2018年7月3日，公司发布《公开发行可转换公司债券发行结果公告》（临2018-036号）。

（二）可转债上市情况

经上海证券交易所自律监管决定书[2018]103号文同意，公司本次发行的80,000万元可转换公司债券于2018年7月24日起在上海证券交易所上市交易。转债简称“广电转债”，转债代码“110044”。

（三）转股日期及转股价格

根据有关规定和公司《可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的“广电转债”自2019年1月3日起可转换为公司股份。转股期为2019年1月3日至2024年6月26日，初始转股价格为6.91元/股。2019年6月13日，公司因实施2018年度利润分配方案，转股价格由6.91元/股调整为6.90元/股。详见公司《关于“广电转债”转股价格调整的公告》（临2019-032号）。

二、可转债本次转股情况

（一）本次转股情况

2019年第三季度（即2019年7月1日至9月30日期间），累计111,000元“广电转债”转换为公司股份，转股数量16,071股。截至2019年9月30日，累计717,780,000元“广电转债”转换为公司股份，占可转债发行总量的89.72%；累计转股数量103,873,217股，占可转债转股前公司已发行股份总额的17.17%。

（二）未转股可转债情况

截至2019年9月30日，公司尚未转股的可转债余额为82,220,000元，占可转债发行总量的10.28%。

三、股本变动情况

单位：股

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限售股解禁情况说明：2016年8月25日，公司向三家特定对象非公开发行41,529,152股新股。2016年8月31日，新增股份办理完成登记托管手续，限售期为36个月。自2019年9月2日起，本次发行的股份上市流通。详见公司《非公开发行限售股上市流通公告》（临2019-053号）。

四、其他

联系部门：证券投资部

咨询电话：029-87991257

咨询邮箱：600831@china.com

特此公告。

陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司

董 事 会

2019年10月9日