上海金桥信息股份有限公司
第三届董事会第二十八次会议
决议公告
证券代码：603918 证券简称：金桥信息 公告编号：2019-051
上海金桥信息股份有限公司
第三届董事会第二十八次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）上海金桥信息股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会议通知和资料于2019年10月10日以邮件和书面方式发出，会议于2019年10月16日以现场方式召开。
（二）公司董事会共计9名董事，实际出席会议9名。本次会议由董事长金国培先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。
（三）本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
鉴于公司第三届董事会任期已届满，为促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》和《公司章程》的规定，需对公司董事会进行换届选举。经公司提名委员会资格审查，公司董事会提名金史平先生、王琨先生、孙兆荣先生、吴志雄先生、颜桢芳女士、刘杨先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历附后），任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见《关于第三届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
上述议案尚需提交至公司2019年第二次临时股东大会审议。
2、审议通过《关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
鉴于公司第三届董事会任期已届满，为促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》和《公司章程》的规定，需对公司董事会进行换届选举。经公司提名委员会资格审查，公司董事会提名鲍航先生、关东捷先生、寿邹先生为公司第四届董事会独立董事候选人（简历附后），任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见《关于第三届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》。
独立董事候选人任职资格尚需提交上海证券交易所审核。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
上述议案尚需提交至公司2019年第二次临时股东大会审议。
3、审议通过《关于第四届董事会独立董事津贴的议案》
公司独立董事津贴标准为：人民币9.6万元/年/人（税后）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见《关于第三届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》。
上述议案尚需提交至公司2019年第二次临时股东大会审议。
4、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2019-054）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
上述议案尚需提交至公司2019年第二次临时股东大会审议。
5、审议通过《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-055）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
上海金桥信息股份有限公司董事会
2019年10月18日
附：简历
上海金桥信息股份有限公司
第四届董事会董事候选人简历
一、非独立董事候选人简历
金史平先生，中国国籍，1975年生，硕士研究生，高级工程师。1999年至2003年就职于上海时威网络系统工程有限公司，任工程师。2003年进入公司工作至今，历任公司研发部经理，现任公司董事、副总经理、技术工程部经理。
王琨先生，中国国籍，1975年生，本科学历，高级工程师。2001年进入公司工作至今，历任公司销售部副经理、北京分公司副经理、北京分公司经理、董事。现任公司副总经理。
孙兆荣先生，中国国籍，1980年生，硕士研究生。历任外语教学与研究出版社有限责任公司市场调研和推广经理，中国盐业总公司资产运营部高级主管、办公厅秘书，北京科桥投资顾问有限公司投资副总监，北京龙德文创投资基金管理有限公司副总经理，北京市文化中心建设发展基金管理有限公司副总经理，2017年4月至今任北京文心奇创投资管理有限公司执行董事兼总经理，现任航美传媒集团有限公司监事会主席，江西昌九生物化工股份有限公司董事，公司副董事长。
吴志雄先生，中国国籍，1961年生，博士研究生。曾任职于日本冲电气工业株式会社，任研究员、技术开发部长，2010年进入公司工作至今，现任公司董事、副总经理、技术总监。
颜桢芳女士，中国国籍，1982年生，本科学历，会计师。曾任职于上海泾华会计师事务所有限公司项目经理，上海国亿会计师事务所有限公司高级项目经理。2010年进入公司工作至今，历任财务部财务专员、财务部副经理。现任公司财务部经理。
刘杨先生，中国国籍，1978年生，本科学历。1998年进入公司工作至今，历任公司部门设计组组长、产品经理、合肥分公司副经理。现任公司合肥、南京分公司经理。
二、独立董事候选人简历
鲍航先生，中国国籍，1976年生，本科学历，厦门大学EMBA，注册会计师。1996年7月至2002年3月，任杭州华东医药集团有限公司财务主管，2002年4月至2010年9月，任虹软（杭州）科技有限公司财务经理，2011年1月至2018年12月任杭州华星创业通信技术股份有限公司财务负责人，2013年2月至2018年12月任华星创业常务副总，2014年1月至2018年4月任华星创业董事会秘书，现任杭州大希地电子商务有限公司CFO及COO，公司独立董事。同时担任浙江迎丰科技股份有限公司、杭州回水科技股份有限公司、浙江捷众科技股份有限公司独立董事。
关东捷先生，中国国籍，1968年生，硕士研究生。1991年至1993年先后任职于中国民航学院团委、中国民航总局团委，1996年至1997年任职于上海证券报上市公司部，1998至2005年历任申银万国证券公司总裁办秘书部经理、投资银行总部融资策划部经理，2005年至2018年任申万菱信基金管理有限公司办公室主任，现任上海富钜投资管理咨询有限公司董事，公司独立董事。
寿邹先生，中国国籍，1976年生，硕士，注册金融分析师（CFA）。2004至今，任浙江网盛生意宝股份有限公司董事、副总经理，任浙江网盛电信技术有限公司监事、浙江网盛融资担保有限公司董事、宁波网盛大宗商品交易有限公司董事、浙江网盛化纤电子商务有限公司董事、浙江生意通科技有限公司董事、杭银消费金融股份有限公司董事，公司独立董事。同时担任浙江万安科技股份有限公司、杭州众望布艺股份有限公司独立董事。
证券代码：603918 证券简称：金桥信息 公告编号：2019-052
上海金桥信息股份有限公司
第三届监事会第二十四次会议
决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）上海金桥信息股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十四次会议通知和材料于2019年10月10日以邮件和书面方式发出，会议于2019年10月16日以现场方式召开。
（二）本次监事会会议应出席的监事3人，实际出席会议的监事3人。
（三）公司第三届监事会第二十四次会议的召集、召开符合有关法律法规和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
经全体监事认真审议作出如下决议：
1、审议通过《关于提名第四届监事会股东代表监事候选人的议案》
鉴于公司第三届监事会已任期届满，为促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》和《公司章程》的规定，需对公司监事会进行换届选举。经公司股东推荐，公司监事会提名章冰烨先生、王浩滢先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人（简历附后）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
上述议案尚需提交至公司2019年第二次临时股东大会审议。
公司2019年第一次职工代表大会民主选举张帆先生为公司第四届监事会职工代表监事。具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于职工代表监事选举结果的公告》（公告编号：2019-053）。
特此公告。
上海金桥信息股份有限公司监事会
2019年10月18日
附：简历
上海金桥信息股份有限公司
第四届监事会股东代表监事候选人简历
章冰烨先生，中国国籍，1977年生，EMBA。曾任职于华东电脑股份有限公司，任销售经理。2001年进入公司工作至今，历任公司系统渠道部业务员、副经理、经理。现任公司广州分公司经理。
王浩滢先生，中国国籍，1978年生，本科学历。曾任职于齐齐哈尔职业学院、齐齐哈尔华丰家电有限公司和上海商众科技有限公司。2008年进入公司工作至今，历任公司客户服务部项目经理、副经理。现任公司物流部经理助理。
证券代码：603918 证券简称：金桥信息 公告编号：2019-053
上海金桥信息股份有限公司
关于职工代表监事选举结果的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海金桥信息股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期已届满。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司2019年第一次职工代表大会采取记名投票方式，审议通过了《选举公司第四届监事会职工代表监事的议案》，选举张帆先生（简历附后）为公司第四届监事会职工代表监事，任期与公司第四届监事会任期一致。
特此公告。
上海金桥信息股份有限公司监事会
2019年10月18日
附件：张帆先生简历
张帆先生，中国国籍，1961年生，本科学历，工程师。曾任职上海科海电脑公司维修部经理、上海毕昇电脑印刷公司维修部、上海博文电脑公司董事等职务。2004年进入公司工作至今，历任公司物流部采购主管、副经理。现任公司监事、物流部经理。
证券代码：603918 证券简称：金桥信息 公告编号：2019-054
上海金桥信息股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海金桥信息股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》、《上市公司章程指引（2019年修订）》等法律法规的规定及公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订。
具体修订内容如下：
■
本次《关于修订〈公司章程〉的议案》已经公司第三届董事会第二十八次会议审议通过，尚须提交公司2019年第二次临时股东大会审议，并提请股东大会授权公司管理层具体办理工商变更登记等相关事宜。
特此公告。
上海金桥信息股份有限公司董事会
2019年10月18日
证券代码：603918 证券简称：金桥信息 公告编号：2019-055
上海金桥信息股份有限公司
关于召开2019年第二次临时
股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2019年11月4日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2019年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年11月4日 13点00分
召开地点：上海市徐汇区田林路487号宝石园25号楼四楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年11月4日
至2019年11月4日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第二十四次次会议审议通过，内容详见公司于2019年10月18日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》所登载的《公司第三届董事会第二十八次会议决议公告》（公告编号：2019-051）及《公司第三届监事会第二十四次会议决议公告》（公告编号：2019-052）。
2、特别决议议案：2
3、对中小投资者单独计票的议案：1、3.01、3.02、3.03、3.04、3.05、3.06、4.01、4.02、4.03、5.01、5.02
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、登记时间：符合出席条件的股东应于2019年11月1日上午9:30-11:30，下午13:00-17:00到本公司董事会办公室办理登记手续。逾期未办理登记的，应于会议召开当日下午13点前到会议召开地点办理登记。
2、登记地点：上海市徐汇区田林路487号宝石园25号楼4楼董事会办公室。
3、登记方式：拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理登记：
（1）自然人股东：本人身份证原件、股票账户卡原件；
（2）自然人股东授权代理人：代理人身份证原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件；
（3）法人股东法定代表人：本人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、股票账户卡原件；
（4）法人股东授权代理人：代理人身份证原件、法定代表人身份证件复印件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖 公章）、委托人股票账户卡原件。
注：所有原件均需一份复印件。
4、参会时间：凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人及所持有表 决权的股份总数之前到会登记的股东均有权参加本次股东大会。
六、其他事项
1、参加会议时，请出示相关证件及授权文件的原件。
2、本次股东大会拟出席现场会议的股东请自行安排交通、食宿等费用。
3、联系方式
联系人：高冬冬
联系电话：021-33674396
传真：021-64647869
邮箱：gaodd@shgbit.com
联系地址：上海市徐汇区田林路487号宝石园25号楼4楼董事会办公室
邮政编码：200233
特此公告。
上海金桥信息股份有限公司董事会
2019年10月18日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
上海金桥信息股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年11月4日召开的贵公司2019年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
■
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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