易见供应链管理股份有限公司
第七届董事会第二十次会议决议公告
证券代码：600093 证券简称：易见股份 公告编号：2019-059
债券代码：135404 债券简称：16禾嘉01
易见供应链管理股份有限公司
第七届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
易见供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十次会议于 2019 年 10 月 24 日以通讯表决的方式召开，应参会董事 7 人，实参会董事 7 人。会议召开符合《公司章程》和《公司法》的有关规定。本次会议：
审议通过了《关于成都交子供应链金融服务有限公司股东变更的议案》。
具体内容详见与本公告同时披露的《关于成都交子供应链金融服务有限公司股东变更的公告》（公告编号：2019-061）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
易见供应链管理股份有限公司
董 事 会
二〇一九年十月二十五日
证券代码：600093 证券简称：易见股份 公告编号：2019-060
债券代码：135404 债券简称：16禾嘉01
易见供应链管理股份有限公司
第七届监事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
易见供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十九次会议于 2019 年 10 月 24 日以通讯表决的方式召开，应参会监事 3 人，实参会监事 3 人。会议召开符合《公司章程》和《公司法》的有关规定。全体监事：
审议通过了《关于成都交子供应链金融服务有限公司股东变更的议案》。
具体内容详见与本公告同时披露的《关于成都交子供应链金融服务有限公司股东变更的公告》（公告编号：2019-061）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
易见供应链管理股份有限公司
监 事 会
二〇一九年十月二十五日
证券代码：600093 证券简称：易见股份 公告编号：2019-061
债券代码：135404 债券简称：16禾嘉01
易见供应链管理股份有限公司
关于成都交子供应链金融服务有限公司
股东变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
易见供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”或“易见股份”）2019年10月24日以通讯表决方式召开的第七届董事会第二十次会议审议通过了《关于成都交子供应链金融服务有限公司股东变更的议案》，现将有关情况公告如下：
公司于2019年4月26日召开的第七届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司投资设立成都交子供应链金融服务有限公司的议案》，由易见股份、成都交子金融控股集团有限公司（以下简称“成都交子金控”）、成都自贸通供应链服务有限公司（以下简称“成都自贸通供应链”）共同出资设立成都交子供应链金融服务有限公司（暂定名，最终以工商行政管理部门核定为准，以下简称“成都交子供应链”）。
一、对外投资变更情况概述
（一）为加快成都交子供应链的批筹进度，经各出资人协商一致，现拟将原出资股东之一由“成都自贸通供应链服务有限公司”变更为“成都现代物流投资发展有限公司”（以下简称“成都现代物投”），成都自贸通供应链为成都现代物投控股孙公司，股权结构如下图：
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变更股东后，其原认缴出资额、首期缴付金额、股权占比等均不变：
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（二）公司治理结构变更情况
1、成都交子供应链董事会暂定由5名董事组成，包括4名股东董事和1名职工董事。其中，原定职工代表董事由成都自贸通供应链提名，现变更为由成都现代物投提名，经职工大会或职工代表大会选举产生。
2、根据投资协议约定，成都交子金控、成都现代物投构成一致行动人关系。
除上述变更外，本次对外投资其他内容不变。
二、变更股东的基本情况
公司名称：成都现代物流投资发展有限公司
统一社会信用代码：91510113674308247B
法定代表人：徐徐
类型：有限责任公司（国有独资）
注册资本：169,004.66万人民币
成立日期：2008年04月23日
住所：中国（四川）自由贸易试验区成都市青白江区香岛大道8号（现代物流大厦）
经营范围：对现代物流枢纽中心片区的土地整理及综合开发项目、物流地产开发项目、物流业务项目的投资；物流园区的物业管理；房地产开发；建设工程项目管理、工程咨询、造价咨询；信息咨询服务 （不得从事非法集资，吸收公众资金等金融活动）；物流设备销售（不含限制类）；广告设计制作发布（不含气球广告）仓储服务（不含危险品）、机动车检验检测服务；商品及技术进出口业务；跨境电子商务（不含支付结算）会议服务；酒店管理服务；餐饮服务；普通货运；货物专用运输（集装箱）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可展开经营活动）。
成都现代物投由成都市青白江区国有资产监督管理和金融工作局全资控股。截至2019年6月30日，成都现代物投未经审计总资产为402,352.46万元，净资产为307,245.03万元，2019年上半年实现营业收入为1,536.18万元，利润总额为-1,333.04万元，净利润为-1,333.04万元。
三、本次对外投资事项变更对公司的影响
本次出资主体变更是根据出资人一致协商，为符合经营管理需要所做的变更，其他投资内容不变，不影响对外投资的实施，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。
特此公告。
易见供应链管理股份有限公司
董 事 会
二〇一九年十月二十五日
