广东四通集团股份有限公司
一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人蔡镇城、主管会计工作负责人陈哲辉及会计机构负责人（会计主管人员）陈妙珠保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
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2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
合并资产负债表中较上年末发生重大变化的科目及原因
单位: 元 币种: 人民币
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合并利润表中较上年同期发生重大变化的科目及原因
单位: 元 币种: 人民币
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合并现金流量表中较上年同期发生重大变化的科目及原因
单位: 元 币种: 人民币
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3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1.公司于2019年4月25日第三届董事会2019年第四次会议审议通过了《关于注销全资子公司议案》，决定注销全资子公司深圳四通腾云科技有限公司。2019年9月25日公司收到深圳市市场监督管理局《企业注销通知书》，深圳四通腾云科技有限公司已被核准注销。
2．2019年9月2日、2019年9月18日，公司董事会、股东大会分别审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》，为了增强全资子公司广东东唯新材料有限公司（以下简称“东唯新材料”）资本实力，促进其业务的快速发展，公司拟对广东东唯新材料有限公司增资至10,000万元。2019年10月6日，东唯新材料完成了注册资本工商变更登记手续，并取得了东莞市市场监督管理局换发的《营业执照》。本次工商变更完成后，东唯新材料注册资本由1,000万元增加至10,000万元，截止2019年9月30日，公司实际出资500万元。
3．2019年9月2日、2019年9月18日，公司董事会、股东大会分别审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于全资子公司竞拍国有土地使用权的议案》、《关于公司实际控制人及其关联方向全资子公司提供借款并由公司提供担保的议案》、《关于公司持股5%以上股东及其关联方向全资子公司提供借款并由公司提供担保的议案》，相关工作正在进行中。
4．2019年9月10日，本公司列入合并范围的结构化主体深圳前海四通嘉得产业并购基金（有限合伙）与上海炬懿企业管理中心（有限合伙）签订《股权转让协议》，将其持有的南京濠暻通讯科技有限公司10%股权作价1,635.4万元转让给“上海炬懿企业管理中心（有限合伙）”，截止2019年9月30日，深圳前海四通嘉得产业并购基金（有限合伙）收到上海炬懿企业管理中心（有限合伙）支付的第一期转让款885.4万元，股权转让工商登记变更正在进行中。
5．2019年9月10日，本公司列入合并范围的结构化主体深圳前海四通嘉得产业并购基金（有限合伙）与上海嬴丌企业管理中心（有限合伙）签订《股权转让协议》，将其持有的惠州市物联微电子有限公司10%股权作价1,635.4万元转让给上海嬴丌企业管理中心（有限合伙），截止2019年9月30日，深圳前海四通嘉得产业并购基金（有限合伙）收到上海嬴丌企业管理中心（有限合伙）支付的第一期转让款885.4万元，股权转让工商登记变更正在进行中。
6．2019年10月24日，公司收到本公司列入合并范围的结构化主体深圳前海四通嘉得产业并购基金（有限合伙）权益分配款1,800万。
3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 广东四通集团股份有限公司
法定代表人 蔡镇城
日期 2019年10月28日
证券代码：603838 证券简称：四通股份 公告编号：2019-087
广东四通集团股份有限公司
第三届董事会2019年第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东四通集团股份有限公司(以下简称：“公司”)第三届董事会2019年第八次会议（以下简称：“本次会议”）通知和材料已于2019年10月18日以书面形式及邮件的方式通知全体董事，会议于2018年10月28日上午9:00在公司四楼会议室以现场及通讯表决方式召开。本次会议由董事长蔡镇城先生主持，会议应到董事7人，实到董事7人，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。
一、董事会会议审议情况
本次会议由董事长蔡镇城主持，经与会董事审议，以记名投票表决方式通过如下议案：
（一）审议通过《关于〈公司2019年第三季度报告〉的议案》
公司董事会同意对外报出《公司2019年第三季度报告》，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
为降低公司财务成本，提高资金使用效率，董事会同意公司在不影响日常经营和保证资金安全性的情况下，使用最高额度合计不超过人民币2,000万元的闲置自有资金择机购买低风险理财产品，单笔理财产品期限最长不超过一年。在上述额度范围内，资金可滚动使用，自董事会批准之日起一年内有效，并授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。本次委托理财额度在董事会权限内，无需提交股东大会审议。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
广东四通集团股份有限公司
2019年10月28日
证券代码：603838 证券简称：四通股份 公告编号：2019-088
广东四通集团股份有限公司
第三届监事会第十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东四通集团股份有限公司(以下简称：“公司”)第三届监事会第十六次会议（以下简称：“本次会议”）通知和材料已于2019年10月18日以专人送达、邮件的方式通知全体监事，会议于2019年10月28日下午在公司四楼会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规章及《广东四通集团股份有限公司章程》的有关规定。
一、监事会会议审议情况
本次会议由监事会主席召集并主持。经与会监事审议，以记名投票表决方式通过如下议案：
(一) 审议通过《关于〈公司2019年第三季度报告〉的议案》；
监事会在全面了解和认真审核董事会编制的公司2019年第三季度报告全文及正文后，认为：
1、公司2019年第三季度报告全文和正文的编制和审议程序符合法律、法
规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2、公司2019年第三季度报告全文和正文的内容和格式符合中国证监会和
上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司
2019年第三季度的经营管理和财务状况等事项。
3、在提出本意见前，未发现参与2019年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
我们保证公司2019年第三季度报告全文和正文所披露的信息真实、准确、
完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容
的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
(二) 审议通过《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
为降低公司财务成本，提高资金使用效率，监事会同意公司在不影响日常经营和保证资金安全性的情况下，使用最高额度合计不超过人民币2,000万元的闲置自有资金择机购买低风险理财产品，单笔理财产品期限最长不超过一年。在上述额度范围内，资金可滚动使用，自批准之日起一年内有效。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
广东四通集团股份有限公司
2019年10月28日
证券代码：603838 证券简称：四通股份 公告编号：2019-089
广东四通集团股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东四通集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月28日召开第三届董事会2019年第八次会议，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，对公司购买理财产品授权如下：
一、情况概述
为降低公司财务成本，提高资金使用效率，董事会同意公司在不影响日常经营和保证资金安全性的情况下，使用最高额度合计不超过人民币2,000万元的闲置自有资金择机购买低风险理财产品，单笔理财产品期限最长不超过一年。在上述额度范围内，资金可滚动使用，自董事会批准之日起一年内有效，并授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。本次委托理财额度在董事会权限内，无需提交股东大会审议。
二、风险控制分析
公司拟购买的理财产品为银行金融机构发行的低风险理财产品，投资风险小，在可控范围内。董事会授权公司董事长在批准额度内决定具体的理财方案并签署有关合同及文件。公司财务部门将对购买的理财产品进行严格监控，以实现收益最大化。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司日常经营的影响
1、公司运用闲置自有资金投资短期低风险理财产品，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。
2、通过适度的低风险短期理财投资，可以提高公司的资金使用效率，并获得一定的投资效益，降低公司财务成本。
四、独立董事意见
公司目前生产经营正常运行,财务状况良好,在保证流动性和资金安全的前提下，公司使用闲置自有资金最高合计不超过人民币2,000万元购买期限在一年以内的低风险理财产品，有助于提高公司阶段性闲置资金的利用率，有利于降低财务成本，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。此外，该事项已履行了审批程序。作为公司独立董事，同意本次公司使用闲置自有资金购买低风险理财产品事项，同意授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。
特此公告。
广东四通集团股份有限公司
2019年10月28日
2019年第三季度报告
公司代码：603838 公司简称：四通股份
