安徽金禾实业股份有限公司

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人杨乐、主管会计工作负责人袁金林及会计机构负责人(会计主管人员)罗道兵声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

■

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

■

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、第一期核心员工持股计划

经公司2019年8月12日、2019年8月28日分别召开的第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议和2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于第一期核心员工持股计划（草案）及其摘要的议案》等议案，同意公司实施第一期核心员工持股计划，具体内容详见公司于2019年8月13日、2019年8月29日刊登于公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

后续实施进展或者变化请关注公司公告。

2、关于吸收合并全资子公司并注销事项

经公司第四届董事会第三十七次会议、2018年度股东大会审议通过《关于吸收合并全资子公司并注销的议案》，为优化公司管理结构，降低管理成本，提高营运效率，通过整体吸收合并方式合并公司全资子公司滁州金源化工有限责任公司的全部资产、负债、业务以及人员。吸收合并完成后，本公司存续经营，金源化工将依法进行注销，公司将作为经营主体对吸收合并的资产和业务进行管理。

2019年9月19日，公司披露了《关于完成吸收合并全资子公司的公告》，公司全资子公司金源化工取得了来安县市场监督管理局出具的《准予简易注销登记通知书》，并已办理完成注销登记手续。至此，公司吸收合并全资子公司金源化工的相关手续已全部办理完毕。本次吸收合并后，金源化工的全部资产、负债、权益、业务等由本公司依法承继。具体内容详见公司在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于完成吸收合并全资子公司的公告》。

股份回购的实施进展情况

√ 适用 □ 不适用

公司于2019年5月10日召开第五届董事会第三次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司拟使用不低于人民币7,500万元（含）且不超过人民币15,000万元（含）的自有资金以集中竞价方式回购公司股份，用于后期实施员工持股计划或股权激励。回购股份价格不超过人民币30.73元/股。回购股份的期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。2019年5月14日，公司披露了《回购报告书》。2019年5月17日，公司披露了《关于首次回购公司股份的公告》。

截至2019年9月30日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式已累计回购公司股份数量为7,550,582股，约占公司总股本的1.35%，最高成交价为21.60元/股，最低成交价为17.47元/股，成交总金额为143,244,840.43元（不含交易费用）。本次回购符合相关法律法规的要求，符合既定的回购方案。

具体内容详见公司在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

■

五、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

六、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

七、委托理财

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

■

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

□ 适用 √ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

证券代码：002597 证券简称：金禾实业 公告编号：2019-090

安徽金禾实业股份有限公司

第五届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议于2019年10月19日以电话和邮件方式向各位董事发出通知，并于2019年10月29日上午9:00以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议由董事长杨乐先生主持，出席会议的董事认真审议并通过了下列议案：

一、审议通过了《公司2019年第三季度报告全文及正文》。

具体内容详见本决议公告同日刊登于公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2019年第三季度报告正文》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2019年第三季度报告全文》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于为全资子公司提供履约担保的议案》。

为充分满足公司全资子公司金之穗（南京）国际贸易有限公司（以下简称“南京金之穗”）的生产经营需要，获取更优的商品采购政策，促进南京金之穗业务快速发展，公司同意为南京金之穗向塞拉尼斯（中国）投资有限公司、赛拉尼斯（上海）国际贸易有限公司采购物资提供额度不超过3,500万元的连带责任履约担保，期限自签订履约担保函之日起至2022年12月31日。

具体内容详见本决议公告同日刊登于公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于为全资子公司提供履约担保的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

公司本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号）进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反应公司的财务状况和经营成果。本次会计变更不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

独立董事对公司本次会计政策变更发表了独立意见。

具体内容详见本决议公告同日刊登于公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于会计政策变更的独立意见》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

安徽金禾实业股份有限公司

董事会

二〇一九年十月二十九日

证券代码：002597 证券简称：金禾实业 公告编号：2019-091

安徽金禾实业股份有限公司

第五届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届监事会第七次会议通知于2019年10月19日以电话及邮件的方式向各位监事发出，并于2019年10月29日上午10:00在公司会议室召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议由监事会主席戴世林先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，出席会议的监事审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《公司2019年第三季度报告全文及正文》。

经认真审核，公司监事会认为：

公司董事会编制和审核的公司2019年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见本决议公告同日刊登于公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2019年第三季度报告正文》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2019年第三季度报告全文》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

经认真审核，公司监事会认为：

公司本次会计政策变更是公司根据财政部发布的《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号）进行的合理变更，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意本次会计政策变更。

具体内容详见本决议公告同日刊登于公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

安徽金禾实业股份有限公司

监事会

二〇一九年十月二十九日

证券代码：002597 证券简称：金禾实业 公告编号：2019-092

安徽金禾实业股份有限公司

关于为全资子公司提供履约担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2019年10月29日召开了第五届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于为全资子公司提供履约担保的议案》。

为充分满足公司全资子公司金之穗（南京）国际贸易有限公司（以下简称“南京金之穗”）的生产经营需要，获取更优的商品采购政策，促进南京金之穗业务快速发展，公司同意为南京金之穗向塞拉尼斯（中国）投资有限公司、赛拉尼斯（上海）国际贸易有限公司（以下合称“塞拉尼斯”）采购物资提供额度不超过3,500万元的连带责任履约担保，期限自签订履约担保函之日起至2022年12月31日。

根据深圳证券交易所《中小板企业规范运作指引》、《公司章程》以及《公司对外担保制度》的相关规定，本议案无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

公司名称：金之穗（南京）国际贸易有限公司

统一社会信用代码：91320104339357439M

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：人民币3,000万元整

法定代表人：曹晨飞

成立日期：2015年07月20日

营业期限：长期

住所：南京市秦淮区洪武路38号正洪大厦2206室

经营范围：矿产品、建材、化工产品、化肥、机械设备、五金、有色金属、金属制品、金属材料、电线电缆、电子产品、预包装食品兼散装食品（须取得许可或批准后方可经营）、食品添加剂、仪器仪表销售；危险化学品经营（按许可证所列项目经营）；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股权结构：公司持有南京金之穗100%的股权。

最近一年及一期的财务数据：

单位：元

■

注：南京金之穗2018年度财务数据已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计。2019年1至9月份财务数据未经审计。

三、担保协议的主要内容

作为塞拉尼斯或塞拉尼斯母公司或关联公司向南京金之穗销售货物，我们特此绝对地、无条件地和连带保证支付并补偿：(i)所购之货款；(ii)目前所欠的与以及将来可能所欠的与货物有关的款项；以及(iii)上述(i)、(ii)项有关的利息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。我们放弃由南京金之穗先行支付、对接受本保证、任何货物的销售和交货、授信和南京金之穗违约进行通知的要求。我们将根据要求，立即对所有南京金之穗到期的款项或因南京金之穗发生支付违约而到期的款项进行付款，无需塞拉尼斯就南京金之穗对塞拉尼斯负有的补救责任事先行使追索权。我们在本保证下的责任不超过3,500万元，期限自签订履约担保函之日起至2022年12月31日。

四、董事会意见

为充分满足公司全资子公司南京金之穗的生产经营需要，获取更优的商品采购政策，公司为南京金之穗开展采购业务提供履约担保，有利于促进南京金之穗业务快速发展。公司提供担保的对象为全资子公司，本次担保事项的财务风险可控，对其提供担保不会损害公司及股东的利益，符合法律、法规及《公司章程》等的相关规定。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司对外担保全部为对子公司提供的担保。公司审议在有效期内的担保额度为18,500万元，占公司最近一期经审计净资产的4.72%。

公司及公司控股子公司累计对外担保余额为0，公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

六、备查文件

1、公司第五届董事会第七次会议决议；

2、《履约担保函》。

特此公告

安徽金禾实业股份有限公司

董事会

二〇一九年十月二十九日

证券代码：002597 证券简称：金禾实业 公告编号：2019-093

安徽金禾实业股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2019年10月29日召开了第五届董事会第七次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，同意公司根据财政部发布的《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号）的要求，对公司会计政策进行变更。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

一、本次会计政策变更概述

（一）会计政策变更原因

根据财政部于2019年9月27日颁布的《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号，以下简称“修订通知”），对合并财务报表格式进行了修订，要求所有已执行新金融准则的企业结合《修订通知》及附件要求对合并财务报表项目进行相应调整，并将适用于企业2019年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。根据《修订通知》的有关要求，公司对会计政策进行了相应调整。

（二）变更前公司采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。

（三）变更后公司采用的会计政策

本次会计政策变更后，公司将按照《修订通知》的要求编制合并财务报表，其余未变更部分仍执行财政部颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。

（四）变更日期

公司根据财政部相关文件规定的起始日，开始执行上述新会计政策。

二、变更后采用的会计政策及其对公司的影响

根据《修订通知》的要求，公司调整以下财务报表项目的列报，并对可比会计期间的比较数据相应进行调整：

1、在原合并资产负债表中增加“使用权资产”、“租赁负债”等行项目；在原合并利润表中“投资收益”行项目下增加“其中：以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”行项目。

2、将原合并资产负债表中的“应收票据及应收账款”行项目分拆为“应收票据”、“应收账款”、“应收款项融资”三个行项目；将“应付票据及应付账款”行项目分拆为“应付票据”、“应付账款”两个行项目；将原合并利润表中“资产减值损失”、“信用减值损失”行项目的列报行次进行调整；删除原合并现金流量表中“为交易目的而持有的金融资产净增加额”、“发行债券收到的现金”等行项目；在原合并资产负债表和合并所有者权益变动表中分别增加“专项储备”行项目和列项目。

本次会计政策变更只涉及财务报表列报和调整，除上述项目变动影响外，不存在追溯调整事项，对公司资产总额、负债总额、净资产、营业收入、净利润等均无实质性影响。

三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明

公司本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号）进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反应公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。董事会决议通过本次会计政策的变更。

四、独立董事关于本次会计政策变更的独立意见

独立董事认为：公司本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号）进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定；执行变更后的会计政策能够客观、公允地反应公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形；本次会计政策变更的审批程序，符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

我们同意公司本次会计政策的变更。

五、监事会关于本次会计政策变更的意见

监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部发布的《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号）进行的合理变更，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意本次会计政策变更。

六、备查文件

1、公司第五届董事会第七次会议决议；

2、公司第五届监事会第七次会议决议；

3、独立董事关于会计政策变更的独立意见。

特此公告。

安徽金禾实业股份有限公司

董事会

二〇一九年十月二十九日

证券代码：002597 证券简称：金禾实业 公告编号：2019-094

安徽金禾实业股份有限公司

2019年度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

1、业绩预告期间：2019年1月1日至2019年12月31日

2、预计的业绩：□亏损 □扭亏为盈 □同向上升 √同向下降

■

二、业绩预告与审计情况

本次业绩预告未经过注册会计师预审计。

三、业绩变动原因说明

本报告期内，受到行业格局变化和行业竞争的影响，公司主要食品添加剂产品甲乙基麦芽酚和三氯蔗糖价格较上年同期相比降幅较大；同时，受到宏观经济影响，2019年度部分大宗化学品价格和销量较2018年同期相比有所下降。

四、其他相关说明

1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计；

2、公司2019年度具体财务数据将在《2019年年度报告》中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

安徽金禾实业股份有限公司

董事会

二〇一九年十月三十日

2019年第三季度报告

证券代码：002597 证券简称：金禾实业 公告编号：2019-095