西安国际医学投资股份有限公司

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人史今、主管会计工作负责人王亚星及会计机构负责人(会计主管人员)卫子奇声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

■

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表

单位：股

■

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1.年初至报告期末营业收入较上年同期减少62.96%，营业成本较上年同期减少65.01%，税金及附加较上年同期减少68.27%，主要原因是上年同期公司剥离子公司开元商业有限公司业务影响所致；

2.年初至报告期末投资收益较上年同期减少98.09%，所得税费用较上年同期减少98.10%，主要原因是上年同期公司转让子公司开元商业有限公司100%股权产生大额应税投资收益影响所致；

3.预付款项较期初减少50.55%，主要原因是子公司西安国际康复医学中心有限公司预付工程款结转计入在建工程影响所致；

4.其他应收款较期初增加47.37%，主要原因是子公司商洛国际医学中心医院有限公司代垫往来款项增加影响所致；

5.其他流动资产较期初减少59.86%，主要原因是公司本报告期收回银行理财产品影响所致；

6.在建工程较期初增加56.31%，主要原因是子公司在建工程项目增加影响所致；

7.其他非流动资产较期初增加170.13%，主要原因是子公司西安国际医学中心有限公司预付在建工程款增加影响所致；

8.短期借款较期初增加42.50%，主要原因是子公司西安国际医学中心有限公司短期银行借款增加影响所致；

9.应付账款较期初减少38.54%，主要原因是子公司应付工程款减少影响所致；

10.应付职工薪酬较期初减少51.72%，主要原因是年初未付奖金本年支付影响所致；

11.其他应付款较期初增加315.91%，主要原因是公司暂收经营业务往来款项增加影响所致；

12.一年内到期的非流动负债较期初增加1,874.55%，主要原因是子公司西安国际医学中心有限公司一年内到期的长期银行借款增加影响所致；

13.长期借款较期初增加420.38%，主要原因是子公司西安高新医院有限公司和西安国际医学中心有限公司长期借款增加影响所致；

14.库存股较期初增加629.76%，主要原因是公司回购股份增加影响所致；

15.经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加109.40%，主要原因是上年同期公司预缴企业所得税增加影响所致；

16.投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少258.77%，主要原因是本期各子公司支付在建项目工程款增加影响所致；

17.筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加5,347.50%，主要原因是本期子公司西安高新医院有限公司和西安国际医学中心有限公司银行借款增加影响所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、2019年4月19日，公司参股公司北京汉氏联合生物技术股份有限公司（证券简称：汉氏联合，证券代码：834909）经第二届董事会第二次会议审议通过《关于启动科创板首发上市筹备工作的议案》；2019年9月12日，汉氏联合发布《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》；2019年10月8日发布《关于股票暂停转让公告》，并于10月12日召开2019年第二次临时股东大会，审议通过终止挂牌等事项。

2、2019年7月19日，由公司全资子公司西安国际医学中心有限公司建设运营的西安国际医学中心投入使用，该医院于2019年9月25日全面开诊，西安国际医学中心医疗团队由国内知名的专家、教授作为各学科带头人，搭配职称、年龄结构合理的医疗人才构成，高水平医疗人才优势突出。医院配备了一大批同步国际的先进医疗设备，其中包括多台西北乃至全国首台的高精尖设备，市医保、省医保、异地医保、农村合作医疗均已覆盖，医院还与陕西省内的50余家基层医院签订了合作协议，构建区域医联体医疗合作网络。该医院全面开诊后积极进行多渠道宣传推广，连续开展大型义诊系列活动，医院先后进行了一系列高水平、高难度复杂手术，其中若干学科的代表性手术通过当地电视频道及央视新闻移动网进行直播报道，引起社会极大关注，医院门诊量、手术量持续攀升。同时，医院持续推动国际交流合作，包括美国梅奥医院、麻省总医院、日本癌研有明医院等国际知名医院的高层和专家团队前来医院进行行业、学术的合作、交流。该医院的全面开诊将有效扩大公司整体经营规模，大幅提升公司行业影响力，增强公司市场竞争力，同西安高新医院、商洛国际医学中心医院共同构成相互依托的三大综合医疗服务院区，搭建起国际医学综合医疗连锁架构，对公司构建全生命周期大健康产业平台具有里程碑意义，预计将对公司未来业绩增长产生深远影响。

股份回购的实施进展情况

√ 适用 □ 不适用

公司于2018年11月1日召开第十一届董事会第五次会议，于2018年11月19日召开2018年第四次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》等相关议案。公司于2018年12月1日披露了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》。2018年12月24日，公司实施了首次股份回购。

截至2019年9月30日，公司已累计通过回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份42,817,629股，占公司总股本的2.17%，最高成交价为6.32元/股，最低成交价为4.70元/股，成交总金额为229,403,200.64元（不含交易费用）。

截至本报告披露日，公司已累计通过回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份42,817,629股，占公司总股本的2.17%，最高成交价为6.32元/股，最低成交价为4.70元/股，成交总金额为229,403,200.64元（不含交易费用）。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

五、委托理财

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

■

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

■

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

六、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

八、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

西安国际医学投资股份有限公司董事会

二○一九年十月三十日

证券代码：000516 证券简称：国际医学 公告编号：2019-043

西安国际医学投资股份有限公司

第十一届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西安国际医学投资股份有限公司董事会于2019年10月17日以书面方式发出召开公司第十一届董事会第十次会议的通知，并于2019年10月28日在公司总部会议室以现场表决形式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，出席会议的董事有史今、王爱萍、曹鹤玲、刘旭、刘瑞轩、孙文国、杨乃定、常晓波、李富有。公司监事会成员列席了会议。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议由史今董事长主持。

经会议认真审议和投票表决，通过了下述决议：

一、通过公司《2019年第三季度报告》（9票同意、0票反对、0票弃权）；

二、通过《关于调整回购股份方案的议案》（9票同意、0票反对、0票弃权）；

公司成功实现整体业务战略转型后，随着新医疗项目的逐步投用，公司已进入加快发展的关键时期。因市场需求旺盛，公司重点医疗建设项目，西安国际医学中心已于2019年9月25日全面开诊，在建医疗项目也加快建设速度，资金需求增加。自公司开始实施回购股份以来，国家宏观经济形势、银行信贷政策及资本市场出现新的变化，结合公司发展的实际情况，有必要重新安排资金使用计划，合理利用公司资金。为支持保障医疗主业的稳步增长及在建工程加快建设，将现有资金优先用于加强公司整体经营发展，更有利于维护公司价值和全体股东的长远利益。鉴于以上原因，经慎重研究，董事会提议将公司正在实施的回购股份方案中回购资金总额由“不低于人民币37,500万元（含），不超过人民币75,000万元（含）”调整为“不低于人民币23,000万元（含），不超过人民币46,000万元（含）”。

公司全体独立董事认为：公司董事会审议关于调整回购股份方案的议案时履行了必要的程序，调整回购方案着眼于维护公司和全体股东的长远利益，符合公司的发展战略，不存在损害公司及全体股东利益的情形，我们同意对回购方案进行调整。

本议案尚需经股东大会审议通过。

具体内容详见2019年10月30日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于调整回购股份方案的公告》（公告编号：2019-045）。

三、通过《关于确定公司回购股份用途的议案》（9票同意、0票反对、0票弃权）；

根据公司2018年第四次临时股东大会授权，基于对公司未来发展的信心，为进一步健全公司长效激励机制，有效地将股东利益、公司利益和核心员工利益结合在一起，充分调动公司高级管理人员、核心及骨干人员的积极性，促进公司战略目标的实现及长期持续稳定发展，董事会决定本次已回购的股份共计42,817,629股将用于实施股权激励计划。

如公司实施股权激励计划后，本次回购股份未授出或未全部授出，则未授出股份依法履行审议程序后予以注销。本次回购股份应当在公司披露回购结果公告后三年内转让或者注销。

公司全体独立董事认为：

1、本次确定回购股份用途事项符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，董事会确定回购股份用途事项的审议及表决程序合法合规。

2、本次确定回购股份用途，有利于提升公司凝聚力、有利于推进公司长远发展，维护公司价值及股东权益。确定回购股份用途不会对公司的财务、经营状况及未来发展产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

综上所述，我们同意并认为确定本次回购用途合法、合规，符合公司和全体股东的利益。

具体内容详见2019年10月30日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于确定回购股份用途的公告》（公告编号：2019-046）。

四、通过关于召开2019年第二次临时股东大会的有关事宜（9票同意、0票反对、0票弃权）。

决定2019年11月14日召开公司2019年第二次临时股东大会。

西安国际医学投资股份有限公司董事会

二○一九年十月三十日

证券代码：000516 证券简称：国际医学 公告编号：2019-046

西安国际医学投资股份有限公司

关于确定回购股份用途的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西安国际医学投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月28日召开第十一届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于确定回购股份用途的议案》，具体情况如下：

一、回购股份的基本情况

公司于2018年11月1日召开第十一届董事会第五次会议，于2018年11月19日召开2018年第四次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》，决定通过二级市场以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，并用于依法减少公司注册资本或实施股权激励计划、员工持股计划。回购股份期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起12个月内。

本次回购股份拟使用的资金总额为不低于人民币37,500万元（含）且不超过人民币75,000万元（含），回购股份的价格不超过人民币7.50元/股（含）。

公司于2018年12月1日披露了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》，2018年12月24日，公司实施了首次股份回购。截至目前，公司已累计通过回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份42,817,629股，占公司总股本的2.17%，最高成交价为6.32元/股，最低成交价为4.70元/股，成交总金额为229,403,200.64元（不含交易费用）。

二、回购股份用途的确定

基于对公司未来发展的信心，为进一步健全公司长效激励机制，有效地将股东利益、公司利益和核心员工利益结合在一起，充分调动公司高级管理人员、核心及骨干人员的积极性，促进公司战略目标的实现及长期持续稳定发展，公司本次已回购的股份共计42,817,629股将用于实施股权激励计划。

如公司实施股权激励计划后，本次回购股份未授出或未全部授出，则未授出股份依法履行审议程序后予以注销。本次回购股份应当在公司披露回购结果公告后三年内转让或者注销。根据公司2018年第四次临时股东大会授权，确定本次回购股份用途事项无需提交公司股东大会审议。

三、独立董事意见

1、本次确定回购股份用途事项符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，董事会确定回购股份用途事项的审议及表决程序合法合规。

2、本次确定回购股份用途，有利于提升公司凝聚力、有利于推进公司长远发展，维护公司价值及股东权益。确定回购股份用途不会对公司的财务、经营状况及未来发展产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

综上所述，我们同意并认为确定本次回购用途合法、合规，符合公司和全体股东的利益。

四、备查文件

1、公司第十一届董事会第十次会议决议；

2、独立董事关于第十一届董事会第十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

西安国际医学投资股份有限公司董事会

二〇一九年十月三十日

证券代码：000516 证券简称：国际医学 公告编号：2019-047

西安国际医学投资股份有限公司

关于召开2019年

第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开的基本情况

1．股东大会届次：本次股东大会是2019年第二次临时股东大会。

2．召集人：西安国际医学投资股份有限公司董事会。

3．公司第十一届董事会第十次会议审议通过了关于召开公司2019年第二次临时股东大会的事项。会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件的规定和《公司章程》的要求。

4．会议召开时间：

现场会议时间：2019年11月14日（星期四）下午2:50；

网络投票时间：2019年11月13日一一2019年11月14日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年11月14日上午09:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2019年11月13日15:00至2019年11月14日15:00期间任意时间。

5．会议的召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东投票表决时，只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6．股权登记日：2019年11月8日（星期五）。

7．出席对象：

（1）截止2019年11月8日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司所有股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事、高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

8．现场会议召开地点：西安市高新区团结南路中晶科技广场B座六楼会议室。

二、本次股东大会审议事项

（一）提案名称：

《关于调整回购股份方案的议案》。

（二）特别强调事项：

上述议案为股东大会特别决议事项，需要经过出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

（三）披露情况：

上述议案已经公司第十一届董事会第十次会议审议通过，具体内容请查阅今日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）上的本公司第十一届董事会第十次会议决议公告等相关公告。

三、会议提案编码

本次股东大会需要表决的提案编码表

■

四、本次股东大会现场会议的登记方法

1.登记方式：

（1）法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证进行登记；

（2）自然人股东持本人身份证和持股凭证办理登记手续；委托他人代理出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；

（3）异地股东采用传真或信函方式亦可办理登记。

2.登记地点：

地址：西安市高新区团结南路中晶科技广场B座七楼西安国际医学投资股份有限公司证券管理部。

3.登记时间：

2019年11月12日至11月13日每天8:30-11:30，14:30-17:30；股东亦可在会议召开当日进行登记。

五、参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。

1.网络投票的程序：

（1）投票代码：360516

（2）投票简称：国医投票

（3）填报表决意见

本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

2.通过深交所交易系统投票的程序

（1）投票时间：2019年11月14日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

（2）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

3.通过深交所互联网投票的身份认证与投票程序：

（1）互联网投票系统开始投票的时间为2019年11月13日15:00，结束时间为2019年11月14日15:00。

（2）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

（3）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

六、其它事项

1.本次股东大会的现场会议时间半天，与会股东食宿交通费自理。

2.联系事项:

邮政编码： 710075

联系电话： (029) 87217854

传真号码： (029) 88330170

联 系 人： 杜睿男 梁丹宁

七、备查文件

第十一届董事会第十次会议决议。

附：股东大会授权委托书。

西安国际医学投资股份有限公司董事会

二○一九年十月三十日

■

2019年第三季度报告

证券代码：000516 证券简称：国际医学 公告编号：2019-044