上海金桥信息股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：603918 证券简称：金桥信息 公告编号：2019-057
上海金桥信息股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2019年11月4日
(二)股东大会召开的地点：上海市徐汇区田林路487号宝石园25号楼四楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议的召开、表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。会议由公司董事会召集，会议主持人为公司董事长金国培先生。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席4人，董事孙兆荣先生、董事周喆先生、独立董事鲍航先生、独立董事关东捷先生、独立董事寿邹先生因工作原因未出席本次股东大会；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书李志明先生出席本次股东大会。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《关于第四届董事会独立董事津贴的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：《关于修订〈公司章程〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二)累积投票议案表决情况
3、关于选举第四届董事会非独立董事的议案
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4、关于选举第四届董事会独立董事的议案
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5、关于选举第四届监事会股东代表监事的议案
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四)关于议案表决的有关情况说明
议案2为特别决议议案，已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。其余议案均为普通决议议案，已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的1/2以上审议通过。
本次股东大会审议议案全部获得通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：李大鹏、孟文翔
2、律师见证结论意见：
北京国枫律师事务所李大鹏律师、孟文翔律师为本次股东大会见证并出具法律意见书。该意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《规则》和公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
上海金桥信息股份有限公司
2019年11月5日
证券代码：603918 证券简称：金桥信息 公告编号：2019-058
上海金桥信息股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）上海金桥信息股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议通知和资料于2019年10月31日以邮件和书面方式发出，会议于2019年11月4日以现场和通讯相结合的方式召开。
（二）公司董事会共计9名董事，实际出席会议9名。参会董事共同推举董事王琨先生主持本次会议，公司监事及高级管理人员列席会议。
（三）本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
选举金史平先生为公司第四届董事会董事长，任职期限与公司第四届董事会任期一致（简历详见附件）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》
董事会选举产生的第四届董事会专门委员会组成人员如下：
战略委员会委员由董事金史平先生、董事王琨先生、独立董事鲍航先生担任。其中，金史平先生任主任委员。
提名委员会委员由独立董事关东捷先生、独立董事鲍航先生、董事金史平先生担任。其中，关东捷先生任主任委员。
审计委员会委员由独立董事鲍航先生、独立董事寿邹先生、董事王琨先生担任。其中，鲍航先生任主任委员。
薪酬与考核委员会委员由独立董事寿邹先生、独立董事关东捷先生、董事金史平先生担任。其中，寿邹先生任主任委员。
以上各专门委员会委员任职期限与公司第四届董事会任期一致（简历详见附件）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
聘任金史平先生为公司总经理，任职期限与公司第四届董事会任期一致（简历详见附件）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（四）审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监议案》
聘任王琨先生、吴志雄先生为公司副总经理；聘任颜桢芳女士为公司财务总监。任职期限与公司第四届董事会任期一致（简历详见附件）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
聘任高冬冬先生为公司董事会秘书，任职期限与公司第四届董事会任期一致（简历详见附件）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（六）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
聘任姚明女士为公司证券事务代表，任职期限与公司第四届董事会任期一致（简历详见附件）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事鲍航先生、关东捷先生、寿邹先生就上述高级管理人员的聘任事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
上海金桥信息股份有限公司董事会
2019年11月5日
附：简历
金史平先生，中国国籍，1975年生，硕士研究生，高级工程师。1999年至2003年就职于上海时威网络系统工程有限公司，任工程师。2003年进入公司工作至今，历任公司研发部经理、董事、副总经理等职务，现任公司董事长、总经理。
王琨先生，中国国籍，1975年生，本科学历，高级工程师。2001年进入公司工作至今，历任公司销售部副经理、北京分公司副经理、北京分公司经理、董事。现任公司董事、副总经理。
吴志雄先生，中国国籍，1961年生，博士研究生。曾任职于日本冲电气工业株式会社，任研究员、技术开发部长，2010年进入公司工作至今，现任公司董事、副总经理、技术总监。
颜桢芳女士，中国国籍，1982年生，本科学历，会计师。曾任职于上海泾华会计师事务所有限公司项目经理，上海国亿会计师事务所有限公司高级项目经理。2010年进入公司工作至今，历任财务部财务专员、财务部副经理等职务。现任公司董事、财务总监。
鲍航先生，中国国籍，1976年生，本科学历，厦门大学EMBA，注册会计师。1996年7月至2002年3月，任杭州华东医药集团有限公司财务主管，2002年4月至2010年9月，任虹软（杭州）科技有限公司财务经理。2011年1月至2018年12月任杭州华星创业通信技术股份有限公司财务负责人，2013年2月至2018年12月任华星创业常务副总，2014年1月至2018年4月任华星创业董事会秘书，现任杭州大希地电子商务有限公司CFO及COO，公司独立董事。同时担任浙江迎丰科技股份有限公司、杭州回水科技股份有限公司、浙江捷众科技股份有限公司独立董事。
关东捷先生，中国国籍，1968年生，硕士研究生。1991年至1993年先后任职于中国民航学院团委、中国民航总局团委，1996年至1997年任职于上海证券报上市公司部，1998至2005年历任申银万国证券公司总裁办秘书部经理、投资银行总部融资策划部经理，2005年至2018年任申万菱信基金管理有限公司办公室主任，现任上海富钜投资管理咨询有限公司董事，公司独立董事。
寿邹先生，中国国籍，1976年生，硕士，注册金融分析师（CFA）。2004至今，现任浙江网盛生意宝股份有限公司董事、副总经理，任浙江网盛电信技术有限公司监事、浙江网盛融资担保有限公司董事、宁波网盛大宗商品交易有限公司董事、浙江网盛化纤电子商务有限公司董事、浙江生意通科技有限公司董事、杭银消费金融股份有限公司董事，公司独立董事。同时担任浙江万安科技股份有限公司、杭州众望布艺股份有限公司独立董事。
高冬冬先生，中国国籍，1981年生，本科学历，初级会计职称。具备上海证券交易所及深圳证券交易所董事会秘书资格，2004年8月至2010年6月任职于上海富仑投资管理有限公司财务部、业务部。2010年7月至2015年9月任上海二三四五网络控股集团股份有限公司证券事务代表。2015年9月至2016年3月任职于上海龙宇燃油股份有限公司董事会办公室。2016年3月进入公司董事会办公室工作任证券事务代表，现任公司董事会秘书。
姚明女士，中国国籍，1983年生，本科。2006年12月至2012年5月任职于上海三一科技有限公司，2012年进入公司工作，担任人力资源部培训专员等职务，现任公司证券事务代表。
证券代码：603918 证券简称：金桥信息 公告编号：2019-059
上海金桥信息股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）上海金桥信息股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议通知和材料于2019年10月31日以书面方式发出，会议于2019年11月4日以现场方式召开。
（二）本次监事会会议应出席的监事3人，实际出席会议的监事3人。
（三）公司第四届监事会第一次会议的召集、召开符合有关法律法规和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
经全体监事认真审议作出如下决议：
（一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》
选举张帆先生为公司第四届监事会主席，任职期限与公司第四届监事会任期一致（简历附后）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
上海金桥信息股份有限公司监事会
2019年11月5日
附：简历
张帆先生，中国国籍，1961年生，本科学历，工程师。曾任职上海科海电脑公司维修部经理、上海毕昇电脑印刷公司销售部、上海博文电脑公司董事等职务。2004年进入公司工作至今，历任公司物流部采购主管、副经理。现任公司监事会主席、物流部经理。
